04/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a " l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
1 1 1 J 1 , 1 1 [ 1 9 » i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 3 7 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A T I O N A L - 1 T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L I E F K E N S H O E K 2 2 , 2 2 7 0 H E R E N T H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 : d e c e m b e r 2 0 1 3 .
M e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r :
- D i a L o g i s c h B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i e f k e n s h o e k 2 2 , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t . V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l P e t r a P e l t e n b u r g , w o n e n d e t e L i e f k e n s h o e k 2 2 , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z a a k v o e r d e r
V a n r u t t e n B a r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 3 7 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A T I O N A L - I T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e f k e n s h o e k 2 2 , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A - W i j z i g i n g d o e l
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r , N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n , t e H E R E N T A L S R e g i s t r a t i e d e 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 5 4 , b l a d 2 6 , v a k 6 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V G I S T E L Y N C K " , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t e r n o c h o p d e v e r s l a g e n , n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e
v e n n o t e n .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t
a a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n :
- D e t a i l h a n d e l i n c o s m e t i c a e n t o i l e t a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- D e t a i l h a n d e l i n d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- D e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t
- G r o o t h a n d e l i n p a r f u m e r i e ë n e n c o s m e t i c a
- D e t a i l h a n d e l i n k l e d i n g i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- D e t a i l h a n d e l i n d a m e s b o v e n k l e d i n g i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- D e t a i l h a n d e l i n h e r e n b o v e n k l e d i n g i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- D e t a i l h a n d e l i n b a b y - e n k i n d e r b o v e n k l e d i n g i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- D e t a i l h a n d e l i n o n d e r k l e d i n g , l i n g e r i e e n s t r a n d - e n b a d k l e d i n g i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- D e t a i l h a n d e l i n k l e d i n g a c c e s s o i r e s i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- D e t a i l h a n d e l i n d a m e s - , h e r e n - , b a b y - e n k i n d e r b o v e n - e n o n d e r k l e d i n g e n k l e d i n g a c c e s s o i r e s i n
g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ( a l g e m e e n a s s o r t i m e n t )
- T e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l
- A r b e i d s b e m i d d e l i n g
- A n d e r e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
V i j f d e B e s l i s s i n g - v o l m a c h t
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e h e e r D e S m e d t
_ Y a n n i c k , . _ . a c c o u n t a n t , _ . b e l a s t i n g s c o n s u l e n t , _ w o n e n d e _ _ t e _ _ 2 5 6 0 _ _ . N i j l e n , _ _ G r o b b e n d o n k s e w e g _ _ 7 5 , _ _ m e t _ _ d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R i i a a e a a o *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E H G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 B F E B . 2 0 1 1
K O O P H A M D E L T U R N H O U T
e g r i f f i e r ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f
v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e s t e H e r e n t h o u t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g