03/05/2012
ÿþ M ° t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b l c s r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p l t a r t d a A n i v e r p e n , o p
2 0 A P R , 2 0 i 2
G r i f f i e
* z a o e s a i s
1 1
b e a ó 1 S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 4 6 . 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A W - P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 - K o n t i c h , D u f f e l s e s t e e n w e g 2 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
Q j r d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( w i j z i g i n g d o e l - v e r h o g i n g k a p i t a a l - o m z e t t i n g i n B V B A - v a s t s t e l l i n g s t a t u t e n - o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c V E R D O N C K t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " F 2 0 1 2 / 1 2 8 / 0 2 6 2 / N G e r e g i s t r e e r d , M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , t i e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 3 8 , b l a d 2 4 , v a k 1 4 , o p 2 2 M A A R T 2 0 1 2 . O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r : ( g e t e k e n d : ) K o e n D e c o s t e r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) w i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e
v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ; v o o r l e g g i n g v a n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) d o o r t e v o e r e n , z o d a t d e
v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t o t d o e l h e e f t :
" 1 . h e t u i t o e f e n e n v a n e l k e a c t i v i t e i t i n d e s e c t o r v a n d e t u i n b o u w , d e g r o e n t e n t e e l t e n d e s i e r t e e l t ;
2 . h e t u i t v o e r e n v a n l o o n w e r k i n d e s e c t o r v a n l a n d - e n t u i n b o u w ;
3 , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n e n p l a n t s o e n e n ;
4 . h e t p l a n t e n , v e r z o r g e n , s n o e i e n e n v e l l e n v a n b o m e n ;
5 . d e v e r h u u r v a n l a n d b o u w m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n m e t o f z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l ;
6 . d e v e r h u r i n g v a n o p s l a g r u i m t e n v o o r m a t e r i a l e n e n r o l l e n d m a t e r i ë e l ;
7 . d e p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n e l e k t r i c i t e i t ,
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g ; i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n , d o e n b o u w e n , f a b r i c e r e n e n o p r i c h t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n n i e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g e v e n e e n s i n a l l e z a k e n e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o r g a n i s a t i e s , w i e r d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , o f a a n v e r w a n t i s o f n o g w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s e n z i j m a g d a a r i n o o k m a n d a t e n w a a r n e m e n .
Z i j m a g h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n v o o r a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n v a n h a a r z e l f e n v a n a l l e d e r d e n ; z i j m a g o o k v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n . " ;
2 ) v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 1 8 8 . 3 9 9 , 0 8 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 9 3 . 3 9 9 , 0 8 ) .
A l s g e v o l g h i e r v a n w e r d e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 4 . 2 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p g e b r a c h t w e r d v a n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 7 . 6 0 0 ) o p e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 1 . 8 3 5 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , e n a a n a l d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s w e r d a a n g e b o d e n o m h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e o e f e n e n .
D e b e i d e n a v e r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n o n m i d d e l l i j k h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , t e w i l l e n u i t o e f e n e n . Z i j v e r k l a a r d e n t e v e n s t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n d i e h e t h e n g e g u n d i s o m z i c h t e b e r a d e n o v e r d e a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B i j g e v o l g v e r k l a a r d e d e H e e r R o m a i n J o s e p h A n n a D e B r u y n , w o n e n d e t e 2 5 5 0 - K o n t i c h , D u f f e l s e s t e e n w e g 2 3 8 , i n t e s c h r i j v e n o p d e h e l f t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( d u s o p t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) , e n v e r k l a a r d e M e v r o u w H i l d a A u g u s t a J a n s s e n s , w o n e n d e t e 2 5 5 0 - K o n t i c h , D u f f e l s e s t e e n w e g 2 3 8 , e v e n e e n s i n t e s c h r i j v e n o p d e h e l f t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( d u s o p t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) .
l n v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g e n i n s p e c i ë n w e r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , a l s v o l g t
- a a n d e h e e r R o m a i n J o s e p h A n n a D e B r u y n : t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 1 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w H i l d a A u g u s t a J a n s s e n s : t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n ( 2 . 1 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n .
B e i d e n v o l s t o r t t e n o n m i d d e l l i j k h u n b e l o o f d e i n b r e n g , m e e r b e p a a l d e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
3 ) v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 9 3 . 3 9 9 , 0 8 ) o p z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 6 6 3 . 3 9 9 , 0 8 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g ) .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d e n v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 4 . 9 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p g e b r a c h t w o r d t v a n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 1 . 8 3 5 ) o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 2 6 . 7 6 0 ) .
D e b e i d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n o n m i d d e l l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e v e r d e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g . Z i j v e r k l a a r d e n t e v e n s t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n d i e h e t h e n g e g u n d i s o m z i c h t e b e r a d e n o v e r d e a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
D e H e e r R o m a i n J o s e p h A n n a D e B r u y n , w o n e n d e t e 2 5 5 0 - K o n t i c h , D u f f e l s e s t e e n w e g 2 3 8 , e n M e v r o u w H i l d a A u g u s t a J a n s s e n s , w o n e n d e t e 2 5 5 0 - K o n t i c h , D u f f e l s e s t e e n w e g 2 3 8 , a a n d e e l h o u d e r s v o o r m e l d , v e r k l a a r d e n e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g / s c h u l d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w H i l d a A u g u s t a J a n s s e n s p e r s o o n l i j k h e e f t t e g e n o v e r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R a w - P r o " . M e e r b e p a a l d v e r k l a a r d e n t b e v e s t i g d e n d e H e e r R o m a i n J o s e p h A n n a D e B r u y n e n M e v r o u w H i l d a A u g u s t a J a n s s e n s d a t m e v r o u w H i l d a A u g u s t a J a n s s e n s ( p e r s o o n l i j k ) e e n e i s b a r e d o c h a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g / s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . V a n d e z e v a s t s t a a n d e , e i s b a r e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g / s c h u l d v o r d e r i n g d o e t M e v r o u w H i l d a A u g u s t a J a n s s e n s o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d , o m d e z e i n n a t u r a i n t e b r e n g e n a l s k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e n a a n m e v r o u w H i l d a A u g u s t a J a n s s e n s d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 3 . 9 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
B o v e n d i e n v e r k l a a r d e n d e H e e r R o m a i n J o s e p h A n n a D e B r u y n , e n M e v r o u w H i l d a A u g u s t a J a n s s e n s , a a n d e e l h o u d e r s v o o r m e l d , e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r R o m a i n J o s e p h A n n a D e B r u y n p e r s o o n l i j k h e e f t t e g e n o v e r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R a w - P r o " . M e e r b e p a a l d v e r k l a a r d e n d e H e e r R o m a i n J o s e p h A n n a D e B r u y n e n M e v r o u w H i l d a A u g u s t a J a n s s e n s d a t d e h e e r R o m a i n J o s e p h A n n a D e B r u y n ( p e r s o o n l i j k ) e e n e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t h e e f t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 7 1 6 6 , 4 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r ë é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . V a n d e z e v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d o e t d e H e e r R o m a i n J o s e p h A n n a D e B r u y n , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d , o m d e z e i n n a t u r a i n t e b r e n g e n a l s k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e n a a n d e h e e r R o m a i n J o s e p h A n n a D e B r u y n d u i z e n d e n a c h t ( 1 . 0 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r
V o l g e n s a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g a f d e v o o r z i t t e r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
O p v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e H e e r T h e o V a n H e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 - W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , o p n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , m e e r b e p a a l d o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k
" 2 . 4 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n R A W - P R O N V v e r t e g e n w o o r d i g t t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n o n d e r d e v o r m v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n e e n l o p e n d e r e k e n i n g t e n b e l o p e v a n r e s p e c t i e v e l i j k 3 4 5 . 0 0 0 , - E u r o e n 2 5 . 0 0 0 , - E u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k i s e n o p g e p a s t e w i j z e i s t o e g e p a s t v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t i n b r e n g - ' w a a r d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t h e t
a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 3 7 0 . 0 0 0 , - E u r o i n k a p i t a a l b e s t a a t u i t 1 4 . 9 2 5 n i e u w e
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p R A W P R O N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
G e d a a n t e W o m m e l g e m , 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : T h , V A N H E R C K , B e d r i j f s r e v i s o r " ;
4 ) o m z e t t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h i e r o m t r e n t e n v e r s l a g v a n B e d r i j f s r e v i s o r ;
5 ) v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ;
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t a l s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m
" R A W - P R O " .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g .
D e z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K o n t i c h , m e t a l s h u i d i g a d r e s 2 5 5 0 - K o n t i c h , D u f f e l s e s t e e n w e g
2 3 8 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . h e t u i t o e f e n e n v a n e l k e a c t i v i t e i t i n d e s e c t o r v a n d e t u i n b o u w , d e g r o e n t e n t e e l t e n d e s i e r t e e l t ;
2 , h e t u i t v o e r e n v a n l o o n w e r k i n d e s e c t o r v a n l a n d - e n t u i n b o u w ;
3 . h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n e n p l a n t s o e n e n ;
4 . h e t p l a n t e n , v e r z o r g e n , s n o e i e n e n v e l l e n v a n b o m e n ;
5 . d e v e r h u u r v a n l a n d b o u w m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n m e t o f z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l ;
6 . d e v e r h u r i n g v a n o p s l a g r u i m t e n v o o r m a t e r i a l e n e n r o l l e n d m a t e r i ë e l ;
7 , d e p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n e l e k t r i c i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g ; i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n , d o e n b o u w e n , f a b r i c e r e n e n o p r i c h t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g e v e n e e n s i n a l l e z a k e n e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o r g a n i s a t i e s , w i e r d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , o f a a n v e r w a n t i s o f n o g w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s e n z i j m a g d a a r i n o o k m a n d a t e n w a a r n e m e n .
Z i j m a g h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n v o o r a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n v a n h a a r z e l f e n v a n a l l e d e r d e n ; z i j m a g o o k v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 6 6 3 . 3 9 9 , 0 8 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 2 6 . 7 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s e n t w i n t i g d u i z e n d - z e v e n h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 2 6 . 7 8 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r d e d r e m p e l b e d r a g e n , v e r m e l d i n d e w e t e n K B o p d e j a a r r e k e n i n g n i e t o v e r s c h r i j d t i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t 1 o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . W o r d e n d e z e d r e m p e l b e d r a g e n w e l o v e r s c h r e d e n , d a n w o r d e n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m d , o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u . ) . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e v o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h i e d e n a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
V o o r -
* b e h o u d e n
" ' a a n F i e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
h e t z e l f d e j a a r .
H e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t g e s c h i e d e n a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n ;
6 ) d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s t o t g e v o l g , m e t n a m e :
- M e v r o u w H i l d a A u g u s t a J A N S S E N S , g e b o r e n t e W o m m e l g e r n o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 5 5 0 - K o n t i c h , D u f f e l s e s t e e n w e g 2 3 8 ;
- M e v r o u w E v a D E B R U Y N , b e d i e n d e , g e b o r e n t e D u f f e { o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 6 1 0 - W i l r i j k ( s t a d A n t w e r p e n ) , G r o e n s t r a a t 1 7 6 ; e n ,
- M e v r o u w E l k e D E B R U Y N , b e d i e n d e , g e b o r e n t e D u f f e l o p v e e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 6 4 0 - S i n t - G e n e s i u s - R o d e , K e r k e v e l d w e g 1 1 5 .
D e z e o n t s l a g e n w e r d e n a a n v a a r d ,
D e g o e d k e u r i n g d c o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r z a l a l s k w i j t i n g g e l d e n v o o r d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a i è ' t i j a e n s h e t b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 ) t o t o p 0 8 1 0 3 1 2 0 1 2 ; N ~ ' " ' t ° "
7 ) t o t g e w o n e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o t r o n p e p e r k t e d u u r : - d e H e e r R o m a i n J o s e p h A n n a D E B R U Y N , g e b o r e n t e K o t i c ) [ o p z e v ' e n t i e n ' j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d "
z e s e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 2 5 5 0 - K o n t i c h , D u f f e l s e s t e e n w e g 2 3 8 ; e f i ; ` . ' ; ° . _ "
- M e v r o u w H i l d a A u g u s t a J A N S S E N S ,
g g e b o r e n t e I I V a m ~ n e l g e m ' . a , o p " 4 g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 5 5 0 - K o n t i c h , D u f f e l s e s t e e * e g ' 2 3 8 ' . ` ° " i .
D e z e a a n v a a r d d e n d e o p d r a c h t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n j e t w e r d e r r g e t t o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e
z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . ~ ~ " . , , .
V o l g e n s a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n z i j n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n e n b u i t e n r e c h t e . F `
O v e r d e a l d a n n i e t b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w e r d b e s l i s t d a t z i j g e e n b e z o l d i g i n g o n t v a n g t , t o t
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e r s t e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - E e r s t e b o e k j a a r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t g e h o u d e n
i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d l o o p t t o t é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
8 ) a a n s t e l l i n g a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n m e v r o u w E v a D E B R U Y N , g e b o r e n t e D u f f e l o p v i e r e n t w i n t i g
o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 6 1 0 - W i l r i j k ( s t a d A n t w e r p e n ) , G r o e n s t r a a t 1 7 6 , d i e a a n v a a r d d e , m e t d e o p d r a c h t o m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R a w - P r o " t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e a f s l u i t i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t c o n t r a c t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p s t a l r e c h t o v e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e K o n t i c h , D u f f e l s e s t e e n w e g 2 3 8 ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 ;
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d y v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r a a n g e h e c h t s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
- c o n t r o l e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 , b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g , w a a r a a n g e h e c h t s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
- c o n t r o l e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 , b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n p e r 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 ;
M a r c V E R D O N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g