02/12/2011
ÿþ M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N .
2 2 N O V . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T ,
G r i f f t i D e g r i f f i e r
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 . ! ! 1 1 ! 1 1 ! 1 1 . 1 1 ! 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 4 9 0 . 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; R A Y M A R I N E B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 2 2 3 2 1 M e e r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N E E N B E D R I J F S T A K - , S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p , 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 . . B o e k 6 4 , b l a d 4 8 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) : C . D U M O N T v o o r M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A Y M A R I N E B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 2 1 M e e r , L u x e m b u r g s t r a a t 2 , : b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n U S d o l l a r u i t t e d r u k k e n o p g r o n d v a n d e w i s s e l k o e r s o p d a t u m v a n d e : v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , z i j n d e é é n : k o m m a v i e r v i e r d r i e d o l l a r ( U S D 1 , 4 4 3 ) p e r e u r o ( E U R 1 , 0 0 ) . D e r h a l v e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k ' k a p i t a a l z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g U S d o l l a r ( U S D 8 6 . 5 8 0 , 0 0 ) .
2 . t o t g o e d k e u r i n g v a n d e i n b r e n g , m e t i n g a n g o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o m 2 3 : 5 9 , v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a : v e r b o n d e n a a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , m e t a d r e s t e L u x e m b u r g s t r a a t 2 , 2 3 2 1 M e e r , B e l g i ë e n m e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 1 8 6 . 5 2 0 ( R P R T u r n h o u t ) ( d e " b e d r i j f s t a k " ) , v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p ` " R A Y M A R I N E U K L I M I T E R " ( d e " i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ) , i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A Y M A R I N E B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 2 1 M e e r , L u x e m b u r g s t r a a t 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 . 4 9 0 . 3 5 9 R P R T u r n h o u t ( d e " v e r k n j g e n d e , v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ) .
T e n g e v o l g e v a n d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w o r d e n n i e t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g U S d o l l a r ( U S D 5 7 . 7 2 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g U S d o l l a r ( U S D 8 6 . 5 8 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d U S d o l l a r ( U S D 1 4 4 . 3 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 0 . 0 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n u i t g e g e v e n , m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n U S d o l l a r v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d s t e ( U S D 1 , 4 4 3 ) , d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d U S d o l l a r ( U S D 1 4 3 . 9 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o t a a l , w a a r v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g U S d o l l a r ( U S D 5 7 . 7 2 0 , 0 0 ) a l s k a p i t a a l e n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g U S d o l l a r ( U S D 1 4 3 . 8 9 3 . 2 8 0 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t z a l w o r d e n . D e u i t g i f t e p r e m i e k a n n o g w o r d e n a a n g e p a s t , z o a l s v e r d e r b e s c h r e v e n , a a n g e z i e n d e w a a r d e r i n g v o o r l o p i g i s g e b e u r d o p b a s i s v a n d e a a n g e p a s t e n e t t o a c t i e f w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e i n b r e n g p l a a t s v i n d t o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o m 2 3 : 5 9 , z o n d e r t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v o o r b o e k h o u d k u n d i g e d o e l e i n d e n e n d a t d e u i t e i n d e l i j k e i n b r e n g w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a g e b a s e e r d w o r d t o p d e n e t t o a c t i e f w a a r d e v a n d e b e d r i j f s t a k p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o m 2 3 : 5 9 , z a l e e n a a n p a s s i n g v a n d e i n b r e n g w a a r d e m o e t e n p l a a t s v i n d e n n a 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 . D e
v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r w a c h t d a t d e n e t t o a c t i e f w a a r d e v a n d e b e d r i j f s t a k p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 h o g e r z a l l i g g e n d a n d e v o o r l o p i g e i n b r e n g w a a r d e .
I n h e t l i c h t v a n h e t v o o r g a a n d e m a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o o r d e n o t a r i s t e v e r s c h i j n e n n a 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o m d e n e t t o a c t i e f w a a r d e v a n d e b e d r i j f s t a k p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , n a n a z i c h t d a a r v a n d o o r d e c o m m i s s a r i s , e n b i j g e v o l g d e u i t e i n d e l i j k e i n b r e n g w a a r d e t e l a t e n v a s t s t e l l e n i n e e n n o t a r i ë l e a k t e d o o r d e c r e a t i e v a n e e n b i j k o m e n d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t v e r s c h i l i n d e n e t t o a c t i e f w a a r d e v a n d e b e d r i j f s t a k p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n d e v o o r l o p i g e i n b r e n g w a a r d e . D e z e b i j k o m e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l e v e n e e n s w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g o p d e p a s s i e f z i j d e v a n d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r e i g e n v e r m o g e n e n d e r e k e n i n g w a a r o p d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n g e b o e k t z a l , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , s t r e k k e n t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n z a l s l e c h t s k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o p b a s i s v a n e e n g e l d i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e e r t i g d u i z e n d ( 4 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n . Z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n e n o v e r h e t v o l l e d i g e l o p e n d e b o e k j a a r .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d U S d o l l a r ( U S D 1 4 4 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n U S d o l l a r v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d s t e ( U S D 1 , 4 4 3 ) . H e t m o e t v o l l e d i g ' e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 . 0 0 0 . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t a a n g e h e c h t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ; d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n ! s e t
, . B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o ! a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r o r n e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o i o i n ( e n 1 b e v o e g d c e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2011
ÿþ M e i d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a '
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 j i j I I I , I l i ! 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : O 8 1 ` 3 " 9 0 " 3 S B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A Y M A R I N E B E L G I U M
N E E F i G E L E G ®
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 1 S E P , 2 0 1 1
K O O P F a l i t D £ L T U R N H O U T
g r i t f i c r I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 2 2 3 2 1 M e e r
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d ;
n o t a r i s t e E l s e n e , d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " F L I R S Y S T E M S B . V . " , w a a r v a n d e
z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 9 7 J B A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , P r i n s B e r n h a r d p l e i n 2 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 3 4 2 1 6 6 9 0 , e e n v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t :
m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : R A Y M A R I N E B E L G I U M
Z e t e l : 2 3 2 1 M e e r , L u x e m b u r g s t r a a t 2 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d :
- d e v e r w e r v i n g e n d e o v e r d r a c h t , d e t o e k e n n i n g o f h e t n e m e n , h e t g e v e n e n n e m e n v a n l i c e n t i e s e n s u b l i c e n t i e s e n d e v e r w e r v i n g , d e o v e r d r a c h t a l s o o k h e t g e b r u i k e n d e e x p l o i t a t i e , v a n o c t r o o i e n , m e r k e n , , h a n d e l s n a m e n , u i t v i n d i n g e n o f v a n e l k a n d e r i n t e l l e c t u e e l e i g e n d o m s r e c h t , e v e n a l s d e o n t w i k k e l i n g , c e n t r a l i s a t i e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e h i e r n a g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n , w e l k e u i t s l u i t e n d , t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p w o r d e n u i t g e o e f e n d : v e r z e k e r i n g e n r i s i c o b e h e e r , w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , p u b l i c i t e i t e n m a r k e t i n g , h e t v e r s c h a f f e n e n v e r z a m e l e n v a n i n f o r m a t i e , n i e t - c o m m e r c i ë l e b e t r e k k i n g e n m e t n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e a u t o r i t e i t e n , d e c e n t r a l i s a t i e v a n w e r k z a a m h e d e n o p h e t , g e b i e d v a n b o e k h o u d i n g , a d m i n i s t r a t i e e n i n f o r m a t i c a e n d e c e n t r a l i s a t i e v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e k k i n g v a n r i s i c o ' s d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e s c h o m m e l i n g e n v a n w i s s e l k o e r s e n e n i n t e r e s t v o e t e n ;
- h e t f u n c t i o n e r e n a l s h o o f d k w a r t i e r v a n d e g r o e p d o o r m i d d e l v a n h e t b e h e r e n e n h e t t o e z i c h t h o u d e n o p d e v e r k o o p s t r a t e g i e , h e t v e r w e r k e n v a n d e o r d e r s , d e v e r v a a r d i g i n g , d e c o m m e r c i a l i s e r i n g , h e t t r a n s p o r t , d e o v e r s l a g e n d e a a n l e v e r i n g v a n g o e d e r e n , a l s o o k h e t v e r s t r e k k e n v a n j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l a d v i e s , h e t t h e s a u r i e b e h e e r e n a n d e r e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n a a n d e g r o e p ; e n
- d e o n t w i k k e l i n g , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r v a n g i n g , d e v e r d e l i n g e n d e o p s l a g v a n a l l e r l e i : s c h e e p v a a r t e l e k t r o n i c a , a l s o o k a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n : v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r : o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e e n d e v e r e f f e n i n g , v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n d e z e a d v i e z e n v e r s c h a f f e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e ' t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n w a a r b o r g e n d i e d o o r d e r d e n z i j n t o e g e s t a a n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l : z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) e l k .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( " h e t b e s t u u r " ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B e v o e g h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s :
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
J a a r v e r g a d e r i n g : o p t i e n j u n i , o m e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t : e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t . D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n , m a g h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d , s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e - e i g e n a a r s . I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s b e d o n g e n i n d e o v e r e e n k o m s t t o t i n p a n d g e v i n g e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n o p d e h o o g t e w e r d g e b r a c h t .
I e d e r e v e n n o o t k a n p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n d i e n t t e b e v a t t e n :
- d e n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s ( i n d i e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) / n a a m , v o r m e n z e t e l ( i n d i e n r e c h t s p e r s o o n ) v a n d e v e n n o o t ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t ;
- d e u i t d r u k k e l i j k e w e n s o m p e r b r i e f t e s t e m m e n ;
- d e n a a m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g ;
d e v e r m e l d i n g n a e l k p u n t v a n d e a g e n d a v a n e e n v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n : " g o e d g e k e u r d " /
" v e r w o r p e n " / " o n t h o u d i n g " ;
- d e p l a a t s e n d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f o r m u l i e r ;
- d e h a n d t e k e n i n g .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n é é n v a n b o v e n s t a a n d e v e r m e l d i n g e n o n t b r e e k t z i j n n i e t i g .
V o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t q u o r u m w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o n t v a n g e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v o o r z i e n e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , B o e k l a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g : j a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t
o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S a l d o n a v e r e f f e n i n g : n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
D I V E R S E B E P A L I N G E N
V o l m a c h t : d e o p r i c h t e r w e r d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s A q u i n a s S u r r a n , g e b o r e n t e W i s c o n s i n ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , o p 2 d e c e m b e r 1 9 6 2 , g e d o m i c i l i e e r d t e 6 C a w t e s R e a c h , W a r s a s h , S o u t h a m p t o n , S 0 3 1 9 E A , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
I n s c h r i i v i n q e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l : o p d e a a n d e l e n w e r d d o o r d e o p r i c h t e r i n g e s c h r e v e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n v o l s t o r t i n g , c o n f o r m a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j H S B C B a n k p l c . H e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g v e r s t r e k t b e w i j s w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s :
W e r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r :
( i ) d e h e e r A n d r e w C a r l e t o n T E I C H , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e M a s s a c h u s e t t s ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , o p 3 1 a u g u s t u s 1 9 6 0 , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 0 0 S W M o u n t a i n L a n e , W e s t L i n n , O R 9 7 0 6 8 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ;
( i i ) d e h e e r W i l l i a m W i t b e c k D A V I S , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e C a l i f o r n i ë ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , o p 9 a u g u s t u s 1 9 5 6 , g e d o m i c i l i e e r d t e 4 3 8 5 S W H o m e s t e a d e r , W i l s o n v i l l e , O R 9 7 0 7 0 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ;
( i i i ) d e h e e r T h o m a s A q u i n a s S U R R A N , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e W i s c o n s i n ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , o p 2 d e c e m b e r 1 9 6 2 , g e d o m i c i l i e e r d t e 6 C a w t e s R e a c h , W a r s a s h , S o u t h a m p t o n , S O 3 1 9 E A , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
( i v ) d e h e e r T o r d R i c k a r d L I N D V A L L , v a n Z w e e d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B a d e l u n d a ( Z w e d e n ) , o p 2 7 j u n i
1 9 6 5 , g e d o m i c i l i e e r d t e T a l l v â g e n 1 0 , 1 2 0 4 8 E n s k e d e g á r d , Z w e d e n ;
( y ) d e h e e r A n t h o n y L e s l i e T R U N Z O , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e P e n n s y l v a n i a ( V e r e n i g d e
S t a t e n v a n A m e r i k a ) , o p 1 0 m a a r t 1 9 6 3 , g e d o m i c i l i e e r d t e 4 6 3 3 S W H i l l s i d e D r i v e , P o r t l a n d , O R 9 7 2 2 1 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d . D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d e v e n n o o t s c h a p , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t t w e e z a a k v o e r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s : W e r d t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 : d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K L Y N V E L D ' P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R - B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N " ( B 0 0 0 0 1 ) , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s H e r w i g C a r m a n s ( A 0 2 3 2 6 ) , b e d r i j f s r e v i s o r .
E e r s t e b o e k j a a r : v a n a f d e d a g w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t t o t 2 0 1 2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n q : i n 2 0 1 3 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . 1 v o l m a c h t w e r d a a n d e o p r i c h t i n g s a k t e g e h e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V . o à r - d b e h o u d a f n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d