29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 18.04.2014, NGL 24.04.2014 14096-0554-014
12/05/2014
ÿþ1 . 1 a 1 W 0 1 % 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a l i e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f 2 e t t M a E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 4 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 9 - 0 1 1 - 2 0 1 1 i
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h ë t B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 1 2 0 1 4 - A n n e x ë s d ü M o n i t e ü r b é l g ë O n c i t u n E . - m i r e r e 0 8 8 4 . 0 5 8 . 8 8 9
E a r i g e e h i g
" R B M
: N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e g : E g i d e W a l s c h a e r t s t r a a t 2 A , 2 8 0 0 M e c h e l e n
a c i r e i : 1 )
O n f i É e r e , I m : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 4 t e 2 0 . 0 0 u
R . B . M . S e r v i c e s n v ( R P R M e c h e l e n 0 4 5 6 . 4 3 2 . 4 1 1 ) , h i e r b i j v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e s b e t D e G r e e n , h e e f t l a t e n w e t e n h a a r o n t s l a g t e g e v e n a l s b e s t u u r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
D a a r n a a s t w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n b e n o e m d l o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t a a n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 : P r i w a l B e h e e r g c v ( m e t z e t e l a a n d e K r u i s b a a n 1 2 5 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , R P R M e c h e l e n 0 5 5 0 . 5 9 5 . 6 5 6 ) , h i e r b i j v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d ( à ) d o o r d e h e e r B a r t M a m p a e y , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
: U i t t r e k s e l U i t h e t b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 4 v a n P r i w a l B e h e e r g o y " B i j b e s l u i t v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t h e t b e s t u u r v a n P r i w a l B e h e e r g c v b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n n v R B M a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . . . d e h e e r B a r t M a m p a e y , d i e I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n P r i w a l B e h e e r g c v a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r i n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 4 t e 2 1 , 1 5 u
O m r e d e n e n v a n p e r s o o n l i j k e a a r d h e e f t d e h e e r B a r t M a m p a e y b e s l o t e n o n t s l a g t e n e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g v a n a f h e d e n . D e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d e n d i t o n t s l a g . W o r d t h e d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n h e t j a a r 2 0 1 8 P r i w a l B e h e e r g c v , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 0 . 5 9 5 . 5 5 6 e n m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K r u i s b a a n 1 2 5 , h i e r b i j v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M a m p a e y ( z i e h o g e r ( 1 ) ,
P r i w a l B e h e e r g c v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e e r B a r t M a m p a e y ,
O p d e ! v 7 - . n b l e : E v z r n i e l e n R e e c t r ; d " z - i n s - t r i m i e n ! E a e r g i e
D . 3 1 1 s i z i n v a n d e . r d e : n
V e t m p l i a L k g s r ,
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 18.01.2013, NGL 11.03.2013 13060-0188-014
15/02/2012
ÿþ L { u d W o r t f 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H I I I * 1 2 0 3 8 I N V I I I I I I I I I I V I I I
4 8 9 *
~ I
N E E R G E L E G D
0 2 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I 1 4 ° ' " I - i T t 3 , q
K O p f l - , t e M E C H E L E N
t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 0 5 8 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R B M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E g i d e W a l s c h a e r t s t r a a t , 2 A , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1
A l l e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l l e z e t e l e n d e b e s t u u r d e r s ( t e w e t e n : d e h e e r B a r t M a m p a e y , m e v r o u w C h r i s t i n a V a n d e r A u w e r a e n R . B . M . S e r v i c e s n v m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e s b e t D e C r a e n ) h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d . w . z . t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D e h e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r d i e t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , m a a k t g e e n e i n d e a a n z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . B l i j f t d u s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r B a r t M a m p a e y .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s d a t h e t m a n d a a t v a n m e v r . C , V a n d e r A u w e r a o n b e z o l d i g d i s .
B a r t M a m p a e y ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n r i 4 n o t a r i s , h e : z i ; v a n d e p e i s o s c l n ( e n )
b e v o e g d d e r c c h t s o . : r , a o n t c n a a n z i e n . v a n o i , r d f r n t ; v c r t e g e n : : r o o r c l f g e f e
V e r s r a N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
02/02/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1 e 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e / [ ~ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 2 1 ! , 1 ) 1 1 j 1 4 1 1 1 1
b e a B s t ~
N E E R G E L E G ~ : - J I ,
1 9 J A N , 2 0 1 2 1
~
G R I F F I E R E A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 5 8 . 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R B M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E g i d e W a l s c h a e r t s t r a a t 2 / A , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i e k e ( R o s e - M a r i e ) B a e t e n s t e M e c h e l e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 e k a n t o o r t e M e c h e l e n o p 9 j a n 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n , B o e k 9 7 9 B l a d 6 4 V a k 0 3 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K o e n D e c o s t e r ) b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R B M " m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , E g i d e W a l s c h a e r t s t r a a t 2 1 A , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 0 5 8 . 8 8 9 m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d a a r t o e a r t i k e l 6 e n 7 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 .
E r k u n n e n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s b e s t a a n .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , k u n n e n d e z e a a n d e l e n w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . "
A r t i k e l 7 .
E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
I n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n g e s c h r a p t z o d a t a r t i k e l 2 2 z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g o p e e n v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . O o k r e c h t s p e r s o n e n m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s e n v o o r o n b e k w a m e n m o g e n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o p t r e d e n . O m g e l d i g t e z i j n , m o e t d e v o l m a c h t b i j g e s c h r i f t g e g e v e n z i j n .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m ; b i j o n g e l i j k e w a a r d e o f i s h u n w a a r d e n i e t u i t g e d r u k t z i j n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
A a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t , h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , h e b b e n h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b e r o e p d o e n o p d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : " d e a g e n d a p u n t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t e n d e d r i e s t e m w i j z e n : a a n v a a r d i n g , v e r w e r p i n g , o n t h o u d i n g " .
D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , E - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , v e r s t u r e n n a a r d e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n . V o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m w o r d t a l l e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n h e e f t v ó ó r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r a n d s c h r i j v e n .
C O R P O R A T E G O V E R N A N C E
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n r e g i s t r a t i e d a t u m v a s t l e g g e n e n b e p a l e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e
_ _ a l g e m e n e _ v e r g a d e r i n g _ k u n n e n . d e e l n e m e n e r a _ e r _ h u n _ s t e m r e c h f . u i t o e f e n e n , . m e t b e t r e k k i n g _ t o t . d e . a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w a a r v a n z i j o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m v a n v i e r e n t w i n t i g u u r h o u d e r z i j n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n ' z i j h o u d e r z i j n o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r e g i s t r a t i e d a t u m k a n n i e t v r o e g e r d a n o p d e v i j f t i e n d e d a g e n n i e t l a t e r d a n v i j f w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d . D e r e g i s t r a t i e d a t u m e n d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h k u n n e n l a t e n r e g i s t r e r e n w o r d e n v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . "
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a - ' r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t
A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v a n a c c o u n t a n t s A F I D A C B V B A , t e F i e r e n t a l s , N o t e l a r e n b a a n 1 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , w o r d t , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r v u l l e n a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e l r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n / o f o p d e g r i f f i e e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n i n u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : k w i j t i n g i n z a k e d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e o p r o e p i n g s t e r m i j n e n e n o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s i n z a k e d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e o p r o e p i n g s t e r m i j n e n e n o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r w a t b e t r e f t d e z e v e r g a d e r i n g .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r n a v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m v i j f t i e n u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . M i e k e B A E T E N S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u r e n m e t l i j s t
V o o r -
b e h o u ^ h a n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 22.12.2011, NGL 27.01.2012 12017-0307-014
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 15.04.2011, NGL 27.05.2011 11131-0359-016
22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 16.04.2010, NGL 16.04.2010 10092-0555-015
23/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 17.04.2009, NGL 17.04.2009 09112-0354-015
04/05/2015
ÿþ"
M A W a l d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i G E L 1 G D
2 i - 0 4 - M 5
E F t ~ ~ ' k t ~ ~ ï . D E L . Ï Y ` J
" " 3 i i C l . ! . ' _ , = ' E N
a a n c i e r n e r i n g v r l ( : 0 8 8 4 0 5 8 8 8 9
B e n a m i n g
c v n i u i t } ° R B M
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E g i d e W a l s c h a e r t s t r a a t , 2 A , 2 8 0 0 M e c h e l e n
i v e l l ~ c f i ~ ? a d r e s )
G n d c r w e r r a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r ,
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 7 ! 0 4 1 2 0 1 5
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e I n g a n g v a n a f h e d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t a a n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 : R . B , M . S e r v i c e s n v ( m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , E g i d e W a l s c h a e r t s l r a a t 2 A , R P R M e c h e l e n 0 4 5 8 . 4 3 2 . 4 1 1 ) , h i e r b i j v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d ( * ) d o o r m e v r o u w L i e s b e t D e C r a e n , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
( * ) : U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 5 v a n R . B . M . S e r v i c e s n v : ' B i j b e s l u i t v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 5 h e e f t h e t b e s t u u r v a n R . B . M . S e r v i c e s n v b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r i n n v R B M a a n t e s t e l l e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e v r o u w L i e s b e t p e C r a e n , d i e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n R . B . M . S e r v i c e s n v a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
P r i w a i B e h e e r g o y ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ,
B a r t M a m p a e y .
_ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s ç b S t a a t s b l a d . - 0 4 / 0 5 / 2 . 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 6 3 2 7
1 1
i
L 3 3 " : , " ! f : = " " . . . . , . . W e c i t ? i . ~ s " } ' ; ' t i ; " - l I '
- ü i " 1 I ~ C I ? 1
û ` . z . ! l ~ r . " p L r '. v ^ ? : : " : I i i , : z . . 5 : " ' : : . . , . . - . _ _ : 7 _ . _ ° : i ' - : i , : " . 1 1 C . . .
: l " " . a . . . l i f . . . a _ ~ r , 1 . ; " . " : e y . ' :
. . s . . . . . . . r k : . :
~ . ~
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.10.2007, GGK 18.04.2008, NGL 27.06.2008 08312-0355-015
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.10.2015, GGK 10.02.2016, NGL 11.02.2016 16043-0436-015