08/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 27.08.2014 14493-0028-041
03/11/2014
ÿþ/ F M \
M A , M
M o d P b F 1 1 , 1
[ 1 4 « , i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i R i ! ! 1 1 3 1 1 1 1 1 1
A E C H i B A N K V e n K O t 7 a M A N B B t .
t e A M 1 I T W E R A E N
2 3 O K T . 2 0 1 4
a f d e l t á ÿ l E f i z E E . T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 7 5 0 . 0 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e a d y B e t o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k V a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t 2 0 1 0 6 1 2 0 2 0 :
- V a n d e r P e i j l J a n , A x e l s e s t r a a t 1 0 8 - 4 5 4 3 c l Z a a m s l a g , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r - K o o t e F r a n k , B u r g . L e F è v r e d e M o n t i g n y l a a n 5 7 - 3 0 5 5 L C R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r
- V a n d e r P e i j I B e r n a r d , G r i e t e 2 - 4 5 4 3 P E Z a a m s l a g , N e d e r l a n d , a i s b e s t u u r d e r
- V a n N i e u w p o o r t G e r a r d , P r o v i n c i a l e w e g W e s t 4 1 - 2 8 5 1 E J H a a s d r e c h t , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J a n V a n d e r P e i j l
B e s t u u r d e r
B e r n a r d V a n d e r P e i j l
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n c i e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/11/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
u k B . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I Y
R E C H A N i f v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
2 3 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g f i f A r 5 E L T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 7 5 0 . 0 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e a d y B e t o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k V a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s : d e h e r e n G e r a r d v a n N i e u w p o o r t ( P r o v i n c i a l e w e g W e s t 4 1 , 2 8 5 1 E , ] H a a s d r e c h t , N e d e r l a n d ) e n F r a n k K o o t e ( B u r g . L e F è v r e d e M o n t i g n y l a a n 5 7 , 3 0 5 5 L C R o t t e r d a m , N e d e r l a n d ) w o r d e n o n t s l a g v e r l e e n d m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r G e r a r d v a n N i e u w p o o r t ( P r o v i n c i a l e w e g W e s t 4 1 , 2 8 5 1 E . ] H a a s d r e c h t , N e d e r l a n d ) w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
3 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r : d e h e e r R o b e r t D i k k e r ( B a s a l t p r o m e n a d e 1 1 5 , 4 5 3 3 C D T e r n e u z e n , N e d e r l a n d ) w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t 2 0 - 0 6 - 2 0 2 0 .
4 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r B e r n a r d v a n d e r P e i j l ( G r i e t e 2 , 4 5 4 3 P E n a a m s l a g , N e d e r l a n d ) w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t 2 0 - 0 6 - 2 0 2 0 .
B e r n a r d v a n d e r P e i j l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E l v e r m e l d e n : - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b r B è t g i s c f i S ï á â t s b 1 d = 0 3 T I T 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u I V I o n i t è u r b e l g e
05/12/2014
ÿþ m a l m
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T g i A N K v a n K O O P H A N D E L
t a A N T W E R P E N
2 6 N O V , 2 O 1
a f d e l i n g G l W M C ï
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 7 5 0 . 0 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E A D Y B E T O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 5 0 0 H A S S E L T H E N D R I K V A N V E L D E K E S I N G E L 1 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H E T J A A R t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
O p a c h t t i e n n o v e m b e r .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" R E A D Y B E T O N " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 ( O f f i c e n t e r ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t e p e r s a n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 2 . 7 5 0 . 0 4 4 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E v r a r d B e r b e n t e N e e r p e l t o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d o n d e r n u m m e r 3 3 8 6 - 2 ,
V a n w e l k e v e n n o o t s c h a p d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i g j a n u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 3 0 1 7 4 0 4 .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e z i t t i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V A N D E R P E I J L , B e r n a r d C h r i s t o p h e , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r s a m e n g e s t e l d .
- - - S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
A A N D E E L H O U D E R S
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n : 5 * * * 0
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : 1 . 1 2 5 . 6 7 6 , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B E S T U U R D E R S
1 . D e h e e r D I K K E R , R o b e r t , g e b o r e n t e N i j m e g e n o p z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , p e r s o o n s n u m m e r 1 6 8 1 1 0 1 1 8 , w o n e n d e t e 4 5 3 3 C D T e r n e u z e n ( N e d e r l a n d ) , B a s a k t p r o m e n a d e 1 1 5 , I d e n t i f i c a t i e n u m m e r : 6 7 4 5 0 7 2 1 7 . 3 4 .
L u i k B - v e r v o l g
b e s t u u r d e r ,
2 . D e h e e r V A N D E R P E I J L , J a n P e t e r G o v e r t , g e b o r e n t e T e r n e u z e n o p v i j f t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , p e r s o o n s n u m m e r 1 5 1 2 8 4 2 8 3 , w o n e n d e t e 4 5 4 3 C L Z a a m s l a g ( N e d e r l a n d ) , A x e l s e s t r a a t 1 0 8 , i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 6 5 . 4 8 . 1 0 - 1 8 5 . 5 2
b e s t u u r d e r ,
d e b e s t u u r d e r s s u b 1 . E n 2 . h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r V A N D E R P E U L , B e r n a r d C h r i s t o p h e , g e b o r e n t e T e r n e u z e n o p a c h t d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , p e r s o o n s n u m m e r 1 5 1 2 8 4 4 5 3 , w o n e n d e t e 4 5 4 3 P E Z a a m s l a g ( N e d e r l a n d ) , G r i e t e 2 ,
I d e n t i f i c a t i e n u m m e r : 7 1 . 3 2 . 0 8 - 0 1 4 . 0 6
n a g e n o e m d , k r a c h t e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e d a t o 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w e l k e v o 1 m à c h t e n a a n d e z e a k t e w o r d e n g e h e c h t o m e r é é n g e h e e l m e e t e v o r m e n ,
3 . D e h e e r V A N D E R P E U L , B e r n a r d C h r i s t o p h e , g e b o r e n t e T e r n e u z e n o p a c h t d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , p e r s o o n s n u m m e r 1 5 1 2 8 4 4 5 3 , w o n e n d e t e 4 5 4 3 P E Z a a m s l a g ( N e d e r l a n d ) , G r i e t e 2 ,
I d e n t i f i c a t i e n u m m e r : 7 1 . 3 2 . 0 8 - 0 1 4 . 0 6
B e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
( R e s p e c t i e v e l i j k e B e n o e m i n g s b e s l u i t e n d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 0 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 2 0 0 9 1 3 e n d e d a t o 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 0 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 2 0 0 9 1 4 ) ,
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s h e b b e n b i j v o o r m e l d e v o l m a c h t t e v e n s v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e d o c u m e n t e n w e r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t v e r z o e k z e t e w i l l e n b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r .
D e z e l f d e p e r s o n e n h e b b e n i n v o o r m e l d e d o c u m e n t e n t e v e n s a f s t a n d g e d a a n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E C O M M I S S A R I S
D e c o m m i s s a r i s ,
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E S M I n t e r A u d i t b e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , p o s t h o f b r u g 1 0 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e r t V A N L E E M P U T i n o p d r a c h t v a n d e H e e r J e a n - P a u l K O E V O E T S b e d r i j f s r e v i s o r ,
( B e n o e m i n g s b e s l u i t g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 0 9 n u m m e r 0 9 1 6 4 9 0 9 ) ,
h e e f t b i j s c h r i j v e n v a n z e v e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e d o c u m e n t e n w e r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t v e r z o e k z e t e w i l l e n b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r .
D e z e l f d e p e r s o o n h e e f t i n v o o r m e l d e d o c u m e n t e n t e v e n s a f s t a n d g e d a a n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a " p e n .
t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
- - - U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s
b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n :
1 . L e z i n g b i j z o n d e r v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t o e g e s t a n e
k a p i t a a l .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n ;
3 . O p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
4 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - - v o l m a c h t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s 1 . 1 2 5 . 6 7 6 k a p i t a a l a a n d e l e n ,
z i j n u i t g e g e v e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n .
2 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l
a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t
e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e
s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m
t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t
g e e f t o p é é n s t e m .
5 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n
v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
- - - V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
- - - A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T - - L E Z I N G B I J Z O N D E R V E R S L A G
N a l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t d e z e v e r g a d e r i n g d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t t o e k e n n i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e b e v o e g d h e i d t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l z o a l s
d e z e r e e d s w e r d g o e d g e k e u r d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T - - W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g v a s t d a t i n g e v o l g e d e
v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d e t e k s t v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n ,
i n t e g r a a l v e r v a n g e n w o r d t e n t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
v t
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0
E u r o ) , v e r d e e l d i n 1 . 1 2 5 . 6 7 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , a a n d e l e n d i e
i e d e r 1 / 1 . 1 2 5 . 6 7 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T o e g e s t a n e k a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r
2 0 1 4 , w e r d d e R a a d v a n b e s t u u r u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n
m a x i m u m b e d r a g v a n f 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( z e g g e : t w i n t i g m i l j o e n e u r o ) .
D e z e m a c h t i g i n g k a n w o r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e z e m a c h t i g i n g u i t o e f e n e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e m a c h t i g i n g i n d e
b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
,
E e n d e r g e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a n o m h e t e v e n w e l k e v o r m a a n n e m e n , m e t
i n b e g r i p v a n , m a a r z o n d e r b e p e r k i n g t o t , e e n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a ,
m e t o f z o n d e r u i g i f t e p r e m i e , d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s e n / o f
u i t g i f t e p r e m i e s e n / o f o v e r g e d r a g e n w i n s t .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m g e b r u i k t e m a k e n v a n d e z e m a c h t i g i n g v e r e i s t e e n 2 / 3 m e e r d e r h e i d .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m d a a r i n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w e e r t e g e v e n d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e v o e g d h e d e n k r a c h t e n s d i t a r t i k e l .
D e z e b e v o e g d h e i d i s b e p e r k t o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n 6 0 3 t o t e n m e t 6 0 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e a l l e f o r m a l i t e i t e n
i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e
s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n
f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- - - K O S T E N .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , d e u i t g a v e n , d e
b e z o l d i g i n g e n o f d e l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , o n g e v e e r 2 . 1 1 8 , 1 7 E u r o
( i n c l u s i e f B T W ) b e d r a a g t .
- - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m e l f u u r
g e h e v e n .
- - - T A K S O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( £ 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p
O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
- - - - B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t / p a s p o o r t .
- - - T E G E N S T R I J D I G E B E L A N G E N - O N E V E N W I C H T I G E B E D I N G E N
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e
w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
e g l s c
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 L u i k B - v e r v o l g
a
. , V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
t r a g i s c h S t a a t s b l a d
w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n a a n v a a r d e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
V O L G E N D E H A N D T E K E N I N G E N -
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e m e t b i j l a g e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 11.07.2013 13296-0108-041
02/05/2013
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i U 1 I I I I I I I I I I l a l 1 1
* 1 3 0 6 8 0 9 8 *
R E C H f B . c f : K V M , K 4 3 R } i . 4 * ; n E E
2 2 A P R , 2 3 3
H A S I ~ . .
- - ~ ~ C l . , . ! e - . . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 7 5 0 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A D Y B E T O N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H . V A N V E L D E K E S I N G E L 1 5 0 - 3 5 0 0 H A S S E L T
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
I n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r G o v e r t K r i j n v a n d e r P e i j l , m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 .
G e t e k e n d
G . H . v a n N i e u w p o o r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
30/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
[ U s i b I " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I I I I l l ( 1 1 V I u u i 6 J A N . 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 7 5 0 . 0 4 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; R E A D Y B E T O N
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O f f i c e n t e r - H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- - - O p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r .
V o o r O n s , M e e s t e r P h i l i p O D E U R S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - T r u i d e n .
- - - W O R D T G E H O U D E N ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E A D Y B E T O N " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 ( O f f i c e n t e r ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 2 . 7 5 0 . 0 4 4 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E v r a r d B e r b e n t e N e e r p e l t o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d o n d e r n u m m e r 3 3 8 6 - 2 ,
V a n w e l k e v e n n o o t s c h a p d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i e n a p r i l n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 5 9 0 6 .
- - - B U R E A U .
D e z i t t i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J o h n y F O U R R I E R , n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r s a m e n g e s t e l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
A A N D E E L H O U D E R S
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " V A N N I E U W P O O R T I N T E R N A T I O N A L B V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G o u d a ( N e d e r l a n d ) , e n m e t e x p l o i t a t i e z e t e l 2 8 0 1 D A G o u d a ( N e d e r l a n d ) , M e r i d i a l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n t e G o u d a o n d e r n u m m e r 2 4 3 3 7 4 5 3 .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 5 6 2 . 8 3 8 a a n d e l e n .
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B . V . D E H O O P T E R N E U Z E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r n e u z e n ( N e d e r l a n d ) , e n m e t E x p l o i t a t i e z e t e l t e 4 5 3 8 B K T e r n e u z e n ( N e d e r l a n d ) , D u i t s l a n d w e g 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n t e T e r n e u z e n o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
n u m m e r 2 1 0 0 0 2 4 4 .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 5 6 2 . 8 3 8 a a n d e l e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G - V O L M A C H T
D e o n d e r 1 . e n 2 . g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n - a a n d e e l h o u d e r s z i j n h i e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n J o z e f G h i s l a i n F O U R R I E R , g e b o r e n t e
H o e s e l t o p 9 j a n u a r i 1 9 5 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 . 0 1 . 0 9 . 2 9 3 . 5 1 , w o n e n d e t e 3 7 2 3 K o r t e s s e m , K a s t e e l s t r a a t 6 , n a g e n o e m d , k r a c h t e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e l k e v o l m a c h t e n a a n d e z e a k t e w o r d e n g e h e c h t o m e r é é n g e h e e l m e e t e v o r m e n
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : 1 . 1 2 5 . 6 7 6 , h e t z i j d e
t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B E S T U U R D E R S
1 . D e h e e r K O O T E F r a n k , w o n e n d e t e 3 0 5 5 L C R o t t e r d a m , B u r g e m e e s t e r L e F è v e d e M o n t i g n y l a a n 5 7 ,
( B e n o e m i n g s b e s l u i t d e d a t o 7 o k t o b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 d e c e m b e r n a d i e n n u m m e r 0 9 1 8 3 4 2 6 ) .
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n J o z e f G h i s l a i n F O U R R I E R , g e b o r e n t e H o e s e l t o p 9 j a n u a r i 1 9 5 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 . 0 1 . 0 9 .
2 9 3 . 5 1 , w o n e n d e t e 3 7 2 3 K o r t e s s e m , K a s t e e l s t r a a t 6 , n a g e n o e m d ,
k r a c h t e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e d a t o a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
w e l k e v o l m a c h t e n a a n d e z e a k t e w o r d e n g e h e c h t o m e r é é n g e h e e l m e e t e v o r m e n ,
2 . D e h e e r V A N N I E U W P O O R T G e r a r d H . , w o n e n d e t e 2 8 5 1 E J H a a s t r e c h t ( N e d e r l a n d ) , P r o v i n c i a l e w e g W e s t 4 1 ,
( B e n o e m i n g s b e s l u i t d e d a t o 2 8 m e i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 j u n i n a d i e n n u m m e r 0 8 0 8 9 6 6 7 ) , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n J o z e f G h i s l a i n F O U R R I E R , g e b o r e n t e H o e s e l t o p 9 j a n u a r i 1 9 5 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 . 0 1 . 0 9 .
2 9 3 . 5 1 , w o n e n d e t e 3 7 2 3 K o r t e s s e m , K a s t e e l s t r a a t 6 , n a g e n o e m d ,
k r a c h t e n s v o o r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g ,
3 . D e h e e r V A N D E R P E I J L J a n P e t e r G . , w o n e n d e t e 4 5 4 3 C L Z a a m s l a g ( N e d e r l a n d ) , A x e l s e s t r a a t 1 0 8 ,
( B e n o e m i n g s b e s l u i t d e d a t o 2 8 m e i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 j u n i n a d i e n n u m m e r 0 8 0 8 9 6 6 7 ) , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n J o z e f G h i s l a i n F O U R R I E R , g e b o r e n t e H o e s e l t o p 9 j a n u a r i 1 9 5 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 . 0 1 . 0 9 .
2 9 3 . 5 1 , w o n e n d e t e 3 7 2 3 K o r t e s s e m , K a s t e e l s t r a a t 6 , n a g e n o e m d ,
k r a c h t e n s v o o r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g ,
4 . D e h e e r V A N D E R P E I J L G o v e r t K . , w o n e n d e t e 4 5 3 2 L A T e r n e u z e n , ( N e d e r l a n d ) , V a n d e r W a a l s t r a a t 7 ,
( B e n o e m i n g s b e s l u i t d e d a t o 2 8 m e i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 j u n i n a d i e n n u m m e r 0 8 0 8 9 6 6 7 ) , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n J o z e f G h i s l a i n F O U R R I E R , g e b o r e n t e H o e s e l t o p 9 j a n u a r i 1 9 5 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 . 0 1 . 0 9 .
2 9 3 . 5 1 , w o n e n d e t e 3 7 2 3 K o r t e s s e m , K a s t e e l s t r a a t 6 , n a g e n o e m d ,
k r a c h t e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e l k e v o l m a c h t e n a a n d e z e a k t e w o r d e n g e h e c h t o m e r é é n g e h e e l m e e t e v o r m e n .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s h e b b e n b i j v o o r m e l d e v o l m a c h t t e v e n s v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - E 3 é [ g ï s c - i -
S t a a t s b l a d
3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e d o c u m e n t e n w e r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t v e r z o e k z e t e w i l l e n b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r .
D e z e l f d e p e r s o n e n h e b b e n i n v o o r m e l d e d o c u m e n t e n t e v e n s a f s t a n d g e d a a n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E C O N A I S S A R I S
D e c o m m i s s a r i s ,
1 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o & p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M I n t e r A u d i t b e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g 1 0 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e r t V A N L E E M P U T i n o p d r a c h t v a n d e H e e r J e a n - P a u l K O E V O E T S b e d r i j f s r e v i s o r ,
( B e n o e m i n g s b e s l u i t g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 0 9 n u m m e r 0 9 1 6 4 9 0 9 ) ,
h e e f t b i j s c h r i j v e n v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e d o c u m e n t e n w e r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t v e r z o e k z e t e w i l l e n b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r .
D e z e l f d e p e r s o o n h e e f t i n v o o r m e l d e d o c u m e n t e n t e v e n s a f s t a n d g e d a a n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- - - U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R - B I J E E N R O E P E I N G - A G E N D A .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b i j
a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
A . B I J E E N R O E P I N G .
D e V o o r z i t t e r c o n t r o l e e r t d e j u i s t h e i d v a n d e v o o r m e l d e v e r k l a r i n g e n e n s t e l t a a n d e h a n d v a n e e n t e l l i n g v a n d e a a n d e l e n v a s t d a t d e v o o r m e l d e v e r k l a r i n g e n c o r r e c t z i j n .
U i t d e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n e v e n a l s d a t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n / o f r e c h t g e l d i g v e r z a a k t h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
D e a a n w e z i g e / v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t e r i n d e z e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e b e s t u u r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n c o m m i s s a r i s h e e f t .
D e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n t e v e n s d a t i n d e z e v e n n o o t s c h a p g e e n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o p n a a m o f a n d e r e a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m w e r d e n u i t g e g e v e n .
D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g k a n d u s g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
B . A G E N D A .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t 1 5 . 4 5 0 . 5 4 1 , 3 6 E U R O ( u i t d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O o p 5 4 9 . 4 5 8 , 6 4 E U R O .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n / g e l e d e n v e r l i e z e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i " e v e r m i n d e r i n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
V o o r - " b e h o u d e n a a n h e t ~ e f g i s c T i S t a a t s b l a d
v
L u i k B - v e r v o l g
a a n d e l e n .
2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 9 9 0 . 1 2 4 , 2 6 E U R O ( u i t d e b e s c h i k b a r e
r e s e r v e s ) e n 6 0 . 4 1 7 , 1 0 E U R O ( u i t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s ) , o m h e t
k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 5 4 9 . 4 5 8 , 6 4 E U R O o p 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O z o n d e r
c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e
v o o r m e l d e b e s l u i t e n ;
4 . O p d r a c h t t o t c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
5 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
- - - A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t 1 5 . 4 5 0 . 5 4 1 , 3 6
E U R O ( u i t d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O o p 5 4 9 . 4 5 8 , 6 4 E U R O .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r a a n z u i v e r i n g v a n
o v e r g e d r a g e n / g e l e d e n v e r l i e z e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T - K E P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 9 9 0 . 1 2 4 , 2 6 E U R O ( u i t d e
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ) e n 6 0 . 4 1 7 , 1 0 E U R O ( u i t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s ) , o m
h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 5 4 9 . 4 5 8 , 6 4 E U R O o p 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O z o n d e r
c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
r D E R D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o m i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g e n d e t e k s t v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
1 1
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 E u r o ) ,
v e r d e e l d i n 1 . 1 2 5 . 6 7 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , a a n d e l e n d i e i e d e r
1 / 1 . 1 2 5 . 6 7 6 ' v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
. .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e
i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e
s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
= e g i s t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K O S T E N .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , d e u i t g a v e n , d e b e z o l d i g i n g e n o f d e l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z u l l e n ) k o m e n , o n g e v e e r 2 . 8 2 0 , 0 0 E u r o ( i n c l u s i e f B T W ) b e d r a a g t .
- - -
S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m t i e n u u r g e h e v e n
T E G E N S T R I J D I G E B E L A N G E N - O N E V E N W I C H T I G E B E D I N G E N
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 , § 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s m a n i f e s t t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n d u i d e l i j k o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n
r a a d s m a n . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e
r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n m a n i f e s t e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
V e r l e d e n t e S i n t - T r u i d e n , d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n , h a a r e v e n t u e l e b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r e v e n t u e l e b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n b e h o u d e n a a n h e t . ë Q i g i s c 1 i S t a a t s b l a d
21/01/2013
ÿþM M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
º%
* 1 3 0 1 1 9 4 4 *
v i
b e h c a a r B e l t
S t a a l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 - 0 1 - 2 0 1 3
H A S S E " "
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
G e t e k e n d
0 4 1 2 7 5 0 0 4 4
R E A D Y B E T O N
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
H . V A N V E L D E K E S I N G E L 1 5 0 - 3 5 C 0 H A S S E L T
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r d e h e e r B e r n a r d v a n d e r P e i j l v a n a f h e d e n 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l s c o m m i s s a r i s w o r d t h e r b e n o e m d R S M I n t e r A u d i t B V C V B A m e t i n g a n g v a n 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
G . H . v a n N i e u w p o o r t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i j - h e t $ e l g i s c l r - S t a a t s b l a d M A 0 1 / 2 0 1 - 3 - - - - A n n e x a ù ü I v i ó i i i t ë i i " r b ë T g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012 : HA044958
16/03/2012 : HA044958
16/03/2012 : HA044958
19/07/2011 : HA044958
13/04/2011 : HA044958
10/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 1 1 R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 6 F E B , 2 0 5
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 7 5 0 . 0 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e a d y B e t o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H e n d r i k V a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e ; W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 n a a r R i e t s c h o o r v e l d e n 2 0 - 2 1 7 0 A N T W E R P E N - M E R K S E M ,
B e r n a r d V A N D E R P E U L
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n - L u i l a 3 v e r m e l d e n : h e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o i a r i s , ) ü ë t z ÿ d ë p ë r s i { ó j r i ( a )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2010 : HA044958
31/03/2015
ÿþz . >
m o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n e e r l e g g i n g n a g r i f f i e v a n d e a k t e
g g t e r
1 J i 1 1 1 ' i 1 ( l l I l 1 1 1 I l i I I I ' I i 1 1 1
* i e o a n a z *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 M A A E 2 0 1 5
a f d e l i n g F n i M e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 7 5 0 . 0 4 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E A D Y B E T O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t M e r k s e i n ) , R i e t s c h o o r v e l d e n 2 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a I s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E A D Y B E T O N ' , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t M e r k - s e m ) , R i e t s c h o o r v e l d e n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r s = 0 8 9 2 . 8 2 3 . 0 3 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e h e e r J e a n - P a u l K O E V O E T S , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n - ; ; n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M I N T E R A U D I T " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o s t h o f b r u g 1 0 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ; g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r K O E V O E T S , v o o r n o e m d b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . C o n c l u s i e
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r B V D e H o o p T e r n e u z e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V R e a d y : B e t o n b e s t a a t u i t e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 . 0 6 8 . 0 0 0 E U R ; d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e w a a r d e w e r d v a s t g e s t e l d o p E U R 5 . 0 6 8 . 0 0 0 , z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r d e t o e k e n n i n g v a n 3 2 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; e r w o r d t g e e n e n k e l e a n d e r e v e r g o e d i n g ; v o o r z i e n .
D e h a n d e l i n g w e r d g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e b e p a l i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n , a l s o o k v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g m o e t e n w o r d e n u i t g e - ' ; g e v e n ,
O p h e t e i n d e v a n o n z e c o n t r o l e s , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
a ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' d u i d e l i j k h e i d .
b ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o - ;
m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r
e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a -
t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . .
W i j m e n e n t e n s l o t t e d a t h e t n u t t i g i s e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t o n s u i t t e s p r e k e n ; !
o v e r h e t r e c h t m a t i g e n b i l l i j k k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g . M e t a n d e r e w o o r d e n , o n s v e r s l a g b e s t a a t n i e t u i t e e n
« f a i r n e s s o p i n i o n » .
A n t w e r p e n , 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
R s m I n t e r A u d i t C v b a
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e a n - P a u l K o e v o e t s , V e n n o o t "
2 , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n V I J F M I L J O E N A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 . 0 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( £ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E S M I L J O E N Z E S H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 6 . 6 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 3 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e ' s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
O p v e r z o e k v a n e n m e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t n i e t g e w e r k t m e t e e n a g i o m a a r w o r d t b e v e s t i g d d a t d e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e w a a r d e v a n d e o u d e e n d e n i e u w e a a n d e l e n e n d e r e c h t e n v a n d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g w o r d e n g e l i j k g e s t e l d .
3 . t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t e n n o g t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t , e e n b e d r a g v a n D R I E M I L J O E N Z E S H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 3 . 6 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S M I L J O E N Z E S H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 6 . 6 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E M I L J O E N E U R O ( £ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n a a n g e w e n d t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
4 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E M I L J O E N E U R O ( £ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E E N M I L -
J O E N H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D ( 1 . 1 2 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o 6 r d i n e e r -
1
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2010 : HA044958
29/12/2009 : HA044958
24/11/2009 : HA044958
20/07/2009 : HA044958
24/02/2009 : HA044958
09/07/2008 : HA044958
18/06/2008 : HA044958
07/03/2008 : HA044958
21/02/2008 : HA044958
05/10/2007 : HA044958
06/08/2007 : HA044958
06/08/2007 : HA044958
22/06/2007 : HA044958
12/06/2007 : HA044958
18/09/2006 : HA044958
26/07/2006 : HA044958
30/11/2005 : HA044958
06/09/2005 : HA044958
04/07/2005 : HA044958
28/06/2005 : HA044958
28/06/2005 : HA044958
23/06/2005 : HA044958
25/08/2004 : HA044958
03/06/2004 : HA044958
01/06/2004 : HA044958
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05/12/2003 : HA044958
25/07/2003 : HA044958
30/06/2003 : HA044958
19/03/2003 : HA044958
16/01/2003 : HA044958
20/11/2002 : HA044958
15/06/2002 : HA044958
20/10/2001 : HA044958
12/06/2001 : HA044958
08/06/2001 : HA044958
09/06/2000 : HA044958
07/06/2000 : HA044958
11/09/1999 : HA044958
05/06/1999 : HA044958
15/12/1998 : HA44958
11/06/1998 : HA44958
29/05/1997 : HA44958
01/01/1997 : HA44958
05/06/1996 : HA44958
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28/12/1994 : HA44958
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28/05/1992 : HA44958
01/01/1992 : HA44958
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02/02/1988 : HA44958
01/01/1988 : HA44958
05/04/1986 : HA44958
01/01/1986 : HA44958
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 11.07.2016 16315-0370-041