02/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 4 6 9 7 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 1 2 . 3 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E A L E S T A T E I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e r s o o n s h o e k 7 b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l =
t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , ;
n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : ?
1 . 1 l e t b o e k j a a r l o o p t v o o r t a a n v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 1 : b o e k l a a r
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r . "
2 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n
u u r ( 1 8 u ) .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 6 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e
m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 u ) ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g ;
g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
3 . A r t i k e l 8 b i s v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8 b i s : i n k o o p
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r e i g e n e f f e c t e n v e r w e r v e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k ; v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i e r t o e i s g e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t , w a n n e e r d e v e r k r i j g i n g ; v a n d e z e e f f e c t e n n o o d z a k e l i j k i s t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i t ; g e d u r e n d e d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 ?
4 . A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 : b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
E D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d
e n b e s l u i t e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , r e g e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l i v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t ; , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ; ; ; z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n z a l b e p a l e n . H u n b e n o e m i n g m o e t ; t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , ; : § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s ; b e s c h o u w d ; z i j z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s a l s a c t i e v e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n m a n d a a t a l s , v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n ; h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e ' m a c h t e n - a l s - - v o g r z i e e n _ b _ . a r t i k e l " _ 9 S 6 _ e n - v o l a e n d e - y a n - h e t l l 5 l e t b Q e k A a r . 1 1 e ] p o o t s c h a p p e n _ e n _ r n o g e n - z i j _ , a l i _ i n . '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1
N
* 1 5 0 0 0 7 5 +
1 2 - 2 0 t 4 7 . U R B E I . G P E E A ~ I E ~ , ~ G C ~
. ~ k
_ _
1 1 - 1 2 - 2 0 1 4
S T A A T S B L ~ H r l 3 A r K O O P H A N D E L
. . i . . . . n , P f d . M E C H E L E N
M O N 1 T
2 3
B E L G I S C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t e - b e r i e c i e n a a r h e t B e l g i s g h S t a a t s b l a d m a r i 1 1 . 1
a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n i n d e g e v a l l e n z u l k s v e r e i s t i s ,
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r s m o g e n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n h e n b i j z o n d e r e e n i n t i j d b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n t o e k e n n e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t b e v o e g d o m g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n a a m , t e w i j z i g e n , E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k . "
5 . E r w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E . P . l . C , A D M I N I S T R A T I E K A N T O O R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 4 9 . 3 0 2 . 6 1 4 , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M e c h e l s e b a a n 7 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/04/2011
ÿþ, J .
b e
a
B S t :
1 1 1 1
* 1 1 0 5 5 9 7 6 *
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 1 = 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E e N E C H c E . E w N
I U I I I I I I U I I I 1 1 V 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 1 2 . 3 7 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : R e a l E s t a t e I s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e r s o o n s h o e k 7 b u s 3
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G -
V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N - O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k , L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e b r e i d m e t a c t i v i t e i t e n i n z a k e l u c h t v a a r t u i g e n e n d e e l s t e h e r s c h r e v e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n ' . a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n é n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
3 . D e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n a l l e s w a t d a a r m e e g e p a a r d g a a t z o a l s d e p r o m o t i e , r e a l i s a t i e , v e r k o o p e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n .
O n d e r p r o j e c t o n t w i k k e l i n g w o r d t o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d v e r s t a a n h e t b e g e l e i d e n v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n , a l l e r l e i a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r , h e t o n d e r h a n d e l e n m e t e n h e t a a n s t e l l e n v a n a r c h i t e c t e n , a a n n e m e r s e n a n d e r e b e t r o k k e n p e r s o n e n , h e t o p t r e d e n t e g e n o v e r a l l e r l e i o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s v o o r v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e . p r o c e d u r e s t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e b o u w w e r k e n e n d e c o n t r o l e d a a r o p t i j d e n s e n n a d i e n a l s o o k a l s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , . u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , ' h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
4 . H e t b o u w e n , v e r b o u w e n e n u i t r u s t e n a l s m e d e d e g a n s e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n e n d e c o r a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e p r i v a t e e n o p e n b a r e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s i n a l l e m a t e r i a l e n .
5 . D e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n .
6 . H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
7 . H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
8 . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n m a n d a a t , a g e n t u u r o f v a n c o m m i s s i e i n v e r b a n d m e t d e h o g e r o m s c h r e v e n o p e r a t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- J V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d " m o d 2 . 1
9 . D e i m - e n e x p o r t v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n e n u i t b a t e n v a n l u c h t v a a r t u i g e n w a a r o n d e r v l i e g t u i g e n e n h e l i k o p t e r s . H e t u i t v o e r e n v a n c o m m e r c i ë l e v l u c h t e n , r o n d v l u c h t e n , l u c h t d o p e n e n d e r g e l i j k e m e e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n e n s p a a r b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s . "
2 ) M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n .
3 ) E e n r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n m e t i n b e g r i p v a n b l o k k a d e r e g e l i n g w e r d t o e g e v o e g d a a n d e s t a t u t e n .
4 ) H e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
5 ) D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
6 ) D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d e n g e w i j z i g d e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t : " E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
7 ) D e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
8 ) E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n z a l g e l d e n .
9 ) D e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T Y F H A L S G R O E P " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 4 5 . 2 0 2 . 4 8 2 , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , V l i e g h a v e n l a a n 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S T Y F H A L S P a u l M a r i e E m i e l , g e b o r e n t e G r i m b e r g e n o p 2 8 m a a r t 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , V l i e g h a v e n l a a n 1 2 ;
b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E S S I U S C O R P O R A T E F I N A N C E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 7 9 . 1 0 0 . 6 1 8 , m e t z e t e l t e 1 7 3 1 Z e l l i k , Z . 1 . R e s e a r c h p a r k 1 1 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D E P O E L W i f f r i e d C h r i s t i a n K a r e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 4 m a a r t 1 9 4 5 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P r i e s t e r P o p p e s t r e a t 3 4 ;
c ) d e h e e r V A N A K E N P i e t e r A l e x a n d e r , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 6 j u n i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , V l i e g h a v e n l a a n 1 2 , d i e w e r d g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
1 0 ) H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p v i e r ( 4 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d e n b e n o e m d :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E S S I U S C O R P O R A T E F I N A N C E " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r V A N D E P O E L W i l f r i e d , v o o r n o e m d .
2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T Y F H A L S G R O E P " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S T Y F H A L S P a u l , v o o r n o e m d ;
3 ) d e h e e r V A N A K E N P i e t e r , v o o m o e m d ;
4 ) d e h e e r S T Y F A L S K u r t J a n S t e v e n , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 8 j u l i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m
( S t e r r e b e e k ) , V o s k a p e l s t r a a t 7 b u s 3 .
A I d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
1 . W e r d a a n g e s t e l d a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T Y F H A L S
G R O E P " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S T Y F H A L S P a u l , v o o r n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m p d 2 . 1
2 . A a n d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O r n e r
C e l i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 7 ` w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 1 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d u n n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e 0 g a n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e | e g g e n , n o d i g v o o r d e i n o u h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d a m e m i n g a n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e u p d n o c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e v a n o m z e t t i n g a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n a l l e v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n , u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n n o t s u h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d o ^ 8 . T . V V . ^ .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- v e r s J a g r a a d v a n b e s t u u r ,
v e r s l a g c o m m i s s a r i s ,
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e r i t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d a p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s ü : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e