04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 30.06.2014 14245-0408-028
30/07/2014
ÿþ h i o d W . : 1 r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 5 1 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C X I I
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 8 M I 2 0 ' 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a l 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 1 9 m e i 2 0 1 4 :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p V A S T H U I S n v ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C o r n e l i a C o k ) t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n ,
O n d e r t e k e n d :
C o r n e l i a C o k
B e s t u u r d e r A
E v e I l e n D e v l i e g e r
B e s t u u r d e r B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i * 1 3 1 6 0 1 4 9 *
f ` e e r g e i e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e r h t h a è v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 1 O K T . ' 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 5 1 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C X I I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e ' V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r R i j n k a a i 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
O n d e r t e k e n d :
C o r n e l i a C o k
B e s t u u r d e r A
E v e l i e n D e v i i e g e r
B e s t u u r d e r B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 29.07.2013 13360-0156-027
18/07/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
I d
V r b e h ,
a a i
B e f S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I i a s u m i i i s a i u e i i
"
Y I
N e e ~ ê l e g d O r O b n i o e m s R e c h t b â n k r r ~ t 3 g 4 ó p h 8 n d e 1 t e A n t w e r p e n ,
0 9 J I R I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 5 1 . 1 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C X I I ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 2 1 m e i 2 0 1 2
d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B E D R I J S F R E V I S O R E N t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n . H i e r b i j z a l D E L O 1 T T E B E D R I J S F R E V I S O R E N B V o . v . v . e . C V B A w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 1 . 6 5 0 , 0 0 E U R ( v e r m e e r d e r d m e t B T W ) .
O n d e r t e k e n d t
C o r n e l i a C o k B e s t u u r d e r A
E v e l i e n D e v l i e g e r B e s t u u r d e r B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 15.06.2012 12175-0019-029
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 11.07.2011 11290-0452-028
08/06/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ¢ e r g e ' c ÿ d t v ; e r n e v a n d e . R e c h t b a n k v a n K c o p i ? ? , i : e Î i , . 2 4 t v i L x p e n "
o p
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
I I I I I U I I I I U I I U l U 1 I l O I 1 I 1 i
* 1 1 0 8 5 2 0 2 *
b e a B i S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 5 1 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R E C X I I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" Z e t e l : V a n E r t b o m s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 9 m e i 2 0 1 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n A l e x a n d e r O e t e n S t e v e n v a n d e r T u i n v a n a f 9 m e i 2 0 1 1 . D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
B E S L O T E N d e h e e r H u b r e c h t J a n C o k , w o n e n d e t e B o b M a r l e y l a a n 8 , 4 4 6 2 L S G o e s , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B . B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H u b r e c h t J a n C o k e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B E S L O T E N m e v r o u w E v e l i e n P a u l a D e v l i e g e r , w o n e n d e t e W i l g e n s t r a a t 5 , B - 2 9 5 0 K a p e l l e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B . B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w E v e l i e n P a u l a D e v l i e g e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B E S L O T E N d a t d e m a n d a t e n v a n d e h e e r H u b r e c h t J a n C o k e n m e v r o u w E v e l i e n P a u l a D e v l i e g e r o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D o o r d i t d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n , k e u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s e l k v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n g o e d . Z i j z i j n e n k e l g e b o n d e n d o o r h u n s c h r i f t e l i j k a k k o o r d i n d i e n d e b e s l u i t e n u n a n i e m w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
B o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e n o m e n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g . T e n z i j a n d e r s i s v o o r z i e n i n d e b e t r e f f e n d e b e s l u i t e n , t r e d e n z e i n w e r k i n g v a n a f d e z e d a t u m . Z e h e b b e n d e z e l f d e r e c h t s k r a c h t a l s b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i t d o c u m e n t k a n d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r a f z o n d e r l i j k w o r d e n o n d e r t e k e n d . I n v o o r k o m e n d g e v a l v o r m e n d e d o o r d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e o r i g i n e l e n s a m e n é é n e n h e t z e l f d e d o c u m e n t d a t z a l w o r d e n b e w a a r d i n d e v e n n o o t s c h a p s b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r t e k e n d :
i e e l e t i e c e A G C r n e l i a C o k
g e 9 b r e e r B e f e e e i e e e r - *
26/01/2011
ÿþ M a l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I I I f f h I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 f l 1 i
a a n h e t + i i o i 3 s e a "
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R i o m e [ n d t e r e f f i e n e d e R e d e s e v e n - K e t e m d e ! t e k n t 4 v e r p s i t
a F 1 4 m o l u n
D e " O r i f N e F ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 5 1 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C X I I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n e r t b o r n s t r a a t 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 2 7 0 , b l a d 4 7 , v a k 4 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t ) M . D e B e l d e r .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 . 0 4 1 . 1 3 6 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e m i l j o e n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 . 1 0 3 . 1 3 6 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 . 0 4 1 . 1 3 6 , 0 0 ) , v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t v a n w e l k e v o r d e r i n g d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p R B V A S T G O E D t i t u l a r i s i s .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R B V A S T G O E D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n E r t b o m s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 0 9 8 . 2 5 1 , R P R A n t w e r p e n . v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d o m m e t d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n . Z i j v e r k l a a r t d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k V a n V l a e n d e r e n .
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
1 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p R E C X I I N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r R B V a s t g o e d N V v o o r 2 . 0 4 1 . 1 3 6 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
W i j w e n s e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e w i j z e n o p h e t f e i t d a t d o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a g e e n n i e u w e l i q u i d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t . E r i s e e n t o e n a m e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n e n d a a r d o o r e e n v e r s t e r k i n g v a n d e b a l a n s s i t u a t i e v a n d e o n d e r n e m i n g .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 0 4 1 . 1 3 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p R E C X I I N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e '
B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
K o r t r i j k , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e c o m m i s s a r i s
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k V a n V l a e n d e r e n '
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t .
U i t g i f t e v a n a a n d e l e n
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n t w e e m i l j o e n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d
h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 . 0 4 1 . 1 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p R B
V A S T G O E D .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l s t o e s t a n d .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0 , c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v e r s l a g r e v i s o r / c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.08.2010, NGL 30.09.2010 10569-0004-030
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 21.08.2009 09626-0005-031
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 28.07.2008 08483-0119-029
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 26.06.2007 07282-0016-025
16/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 16.05.2005, NGL 15.06.2005 05263-3746-020
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.08.2016, NGL 31.08.2016 16554-0317-027