12/04/2013
ÿþ M o d W o r d i 1 . 1
~ : t i " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
C 3 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e - L o u i s M a r i ë n l a a n 2 A b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e o n d e r h a n d s e a k t e d d 2 9 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r w e r d o p g e r i c h t d o o r P h r V a n w e l s e n a e r s B r u n o e n 2 s t i l l e v e n n o t e n .
D e i d e n t i t e i t v a n d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t i s :
V a n w e l s e n a e r s B r u n o , w o n e n d e i n B e l g i ë , t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , B a r o n d e B o r r e k e n s l a a n 1 8 , g e h u w d , h e b b e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n g e b o r e n o p 2 0 j u l i 1 9 7 7 .
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t : h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d e u r ( 1 . 0 0 0 , - E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) d e e l b e w i j z e n d i e e l k e e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d e z e d e e l b e w i j z e n w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t : d o o r d e h e e r V a n w e l s e n a e r s B r u n o , v o o r n o e m d , a c t i e v e v e n n o o t v o o r e e n b e d r a g v a n 2 0 e u r w a a r v o o r h i j 2 d e e l b e w i j z e n o n t v a n g t . D o o r d e s t i l l e v e n n o t e n v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r ( 9 8 0 , - E u r ) w a a r v o o r z i j 9 8 d e e l b e w i j z e n o n t v a n g e n .
D e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
1 ° R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " R E C I P E " .
2 ° Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( B e l g i ë ) , L o u i s M a r i ë n l a a n 2 A b u s 3 . H i j k a n d o o r
e e n b e s l i s s i n g v a n d e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s e
o f h e t B r u s s e l s e G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t m i t s b e k e n d m a k i n g e r v a n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s b i n n e n d e E u r o p e s e U n i e d a a r e n t e g e n v e r o n d e r s t e l t e e n
u n a n i e m b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
3 ° D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e n d i t a l t e s i n d e m e e s t r u i m e z i n :
1 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a i o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
2 . A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t
u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
3 . S t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
4 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n . B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c u p e
( v e r k o r t ) :
0 5 2 5 " 6 9 0 " 3 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
6 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , g r a t i s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n - a i s i n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n ,
Z i j m a g o o k d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
4 ° D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . Z i j k a n o p e l k o g e n b l i k w o r d e n o n t b o n d e n d o o r e e n e e n p a r i g b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n .
5 ° K a p i t a a l I n b r e n g i n g e l d e n i n n a t u r a
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) d e e l b e w i j z e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g e n v a n d e v e n n o t e n i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t z i j t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , h e t z i j o p e e n l a t e r t i j d s t i p . O n d e r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r s t a a n d e i n b r e n g v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d . D e e l b e w i j z e n u i t g e g e v e n i n r u i l v o o r i n b r e n g e n i n g e l d o f i n n a t u r a w o r d e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e e l b e w i j z e n g e n o e m d .
E l k e v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v e r e i s t e e n e e n p a r i g b e s l u i t v a n a i l e v e n n o t e n . B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e p a l e n a l l e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n d e e l b e w i j z e n , h u n u i t g i f t e p r i j s e n d e m a t e w a a r i n z i j b i j h u n i n s c h r i j v i n g d i e n e n t e w o r d e n v o l g e s t o r t .
6 ° B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) . D e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e b e s t u u r s b e v o e g h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) , k u n n e n d e a c t i e v e v e n n o t e n d e b e s t u u r s b e v o e g h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r v a n h e n , w a a r v a n z i j d e b e v o e g d h e d e n ( i n c l u s i e f o f z i j a l l e e n d a n w e l g e z a m e n l i j k h a n d e l e n ) e n d e b e z o l d i g i n g b e p a l e n i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t , o n v e r m i n d e r d l a t e r e w i j z i g i n g e n .
B i j g e d e e l t e l i j k e d e l e g a t i e v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t z i j n d e o p g e l e g d e b e p e r k i n g e n t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n , m i t s z i j z i j n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) k a n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b o n d e n d o o r d o e l o v e r s c h r i j d e n d e h a n d e l i n g e n i n d i e n h a a r d o e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
7 ° V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e v e n n o t e n k o m e n i n v e r g a d e r i n g b i j e e n z o v a a k a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . D e a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) i s v e r p l i c h t e e n v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n i n d i e n é é n v e n n o o t h i e r o m v e r z o e k t ,
e l k j a a r i n d e m a a n d n o v e m b e r k o m e n d e v e n n o t e n i n v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e o v e r e e n t e k o m e n p l a a t s m e t h e t o o g o p d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s u l t a t e n . 8 ° B o e k j a a r , I n v e n t a r i s , J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
O p d e l a a t s t e d a g v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n w o r d t e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t . D a a r n a a s t s t e l t d e a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) e e n j a a r r e k e n i n g o p , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t d i t v e r e i s t , s t e l t d e a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) v o o r t s e e n j a a r v e r s l a g o p , d a t s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g e n d e a n d e r e d o o r d e w e t v e r e i s t e s t u k k e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v ô ô r d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t o v e r g e m a a k t , i n d i e n d i e e r i s .
E e n a f s c h r i f t v a n d e j a a r r e k e n i n g , v a n h e t e v e n t u e l e j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , i n d i e n d i e e r i s , w o r d t d o o r d e a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) v o o r g e l e g d a a n d e v e n n o t e n .
9 ° G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g , k w i j t i n g
D e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n b e h a n d e l e n d e j a a r r e k e n i n g e n h o r e n h e t e v e n t u e l e j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , i n d i e n d i e e r i s .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s s e n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n i n e e n a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , i n d i e n d i e e r z i j n , t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g .
1 0 ° N e e r l e g g i n g
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t , i n d i e n d o o r d e w e t v e r e i s t , s a m e n m e t d e a n d e r e d o o r d e w e t v e r e i s t s t u k k e n , b i n n e n d e r t i g d a g e n n a g o e d k e u r i n g n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t m e t h e t o o g o p h a a r p u b l i c a t i e g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) o f d o o r e l k e a n d e r e p e r s o o n h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d .
1 1 0 W i n s t b e s t e m m i n g
D e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n b e p a l e n i e d e r b o e k j a a r m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d s t e m m e n v r i j d e b e s t e m m i n g d i e m o e t w o r d e n g e g e v e n a a n h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
B i j g e b r e k e v a n u n a n i m i t e i t w o r d t d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r i n t e g r a a l g e r e s e r v e e r d .
D e v e r d e l i n g v a n h e t u i t g e k e e r d e d e e l v a n d e w i n s t t u s s e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g g e b e u r t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , v o o r w a t b e t r e f t d e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e e l b e w i j z e n . H e t a a n d e n i e t - k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e e l b e w i j z e n v e r b o n d e n r e c h t o p d e e l n e m i n g i n d e w i n s t w o r d t v a s t g e l e g d b i j h u n u i t g i f t e , b i j g e b r e k e w a a r v a n d i t a a n d e e l g e a c h t w o r d t g e l i j k t e z i j n a a n d a t v a n d e v e n n o o t m e t d e k l e i n s t e d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
1 2 ° O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g , v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n , d a n w o r d t z i j v e r e f f e n d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e b r e k e v a n u n a n i m i t e i t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d d o o r d e g e w e z e n a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) .
H e t b a t i g o f n e g a t i e f s a l d o d a t b i j d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r b l i j f t z a l w o r d e n v e r d e e l d r e s p e c t i e v e l i j k o m g e s l a g e n t u s s e n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , v o o r w a t b e t r e f t d e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e e l b e w i j z e n , H e t a a n d e n i e t - k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e e l b e w i j z e n v e r b o n d e n r e c h t o p d e e l n e m i n g i n h e t b a t i g s a l d o r e s p e c t i e v e l i j k h u n v e r p l i c h t i n g t o t b i j d r a g e i n h e t n e g a t i e f s a l d o w o r d t v a s t g e l e g d b i j h u n u i t g i f t e , b i j g e b r e k e w a a r v a n d i t a a n d e e l g e a c h t w o r d t g e l i j k t e z i j n a a n d a t v a n d e v e n n o o t m e t d e k l e i n s t e d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l ,
R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
D e o p r i c h t e r s e r k e n n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l v e r k r i j g e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e z e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . T o t a a n d e z e n e e r l e g g i n g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t i n o p r i c h t i n g t e z i j n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t i n n a a m v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ,
B i j g e v o l g z u l l e n b o v e n s t a a n d e s t a t u t e n s l e c h t s o p d a t o g e n b l i k i n w e r k i n g t r e d e n . E v e n t u e l e h a n d e l i n g e n d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n v e r r i c h t t i j d e n s d e p e r i o d e t u s s e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e a k t e e n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l , k u n n e n e v e n e e n s s l e c h t s v a n a f d a t o g e n b l i k w o r d e n o v e r g e n o m e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n . D e z e b e s l i s s i n g e n z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z o a l s b o v e n u i t e e n g e z e t .
1 . B e n o e m i n g e n B e z o l d i g i n g a c t i e v e v e n n o o t
D h r V a n w e l s e n a e r s B r u n o w o r d t b e n o e m d t o t a c t i e v e o f b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n d e a c t i e v e o f b e h e r e d e n v e n n o o t i s o n b e z o l d i g d
2 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e e e r s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n d e 2 d e s e m e s t e r v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
3 . B e k r a c h t i g i n g h a n d e l i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r h e n z o u d e n z i j n v e r r i c h t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g t e b e k r a c h t i g e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V O L M A C H T K R U I S P U N T B A N K O N D E R N E M I N G E N E N B T W
D e a c t i e v e v e n n o o t h e e f t d e v o l g e n d e p e r s o o n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n i n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d , m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e o p r i c h t i n g s a k t e e n o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . , e n h e m d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e d a a r v o o r v e r e i s t e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n f o f v e r e f f e n a a r s é D e B o c k & C °
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v a n D e B o c k m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , L o u i s M a r i ë n l a a n 2 A b u s 2 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r V a n w e l s e n a e r s B r u n o b e h e r e n d v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g