RECO-BUILD

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RECO-BUILD
Dénomination : RECO-BUILD
Forme juridique : NV
N° entreprise : 450.380.995

Publication

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.12.2013, NGL 23.12.2013 13697-0137-016
21/02/2013
ÿþr-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0450.380.995 Benaming

(voluit) : Reco-Build

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gompelbaan 161 2400 Mol (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

UITTREKSEL UIT HET PROCES VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS DD 10 DECEMBER 2012

De algemene vergadering beslist bij afzonderlijke stemming om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Larumsebrugweg 136, 2440 Geel vanaf 01/01/2013.

Mevrouw Cathy Dubois Gedelegeerd bestuurder

Mod Word 11.1

E!ib D, ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagentrithmt-Bglgisch 3tnxtsblffit_ 2Y>0272013 - Annexe§ dü Moniteur beige

NEER

GRIFFIE RECHTBANK VAN

1 1 FEB, 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

Gripi'e griffier

1

111111101111111111111

27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.12.2012, NGL 21.12.2012 12671-0414-014
14/12/2011
ÿþMptl 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van oweNtERQ SLEG D

GRIFFIE F1CCHTBANK VAN

01 DEC, 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Griffie

filillj111.1II JI

Ondernemingsnr : 0450.380.995

Benaming

(voluit) : AUCTOR

Rechtsvorm : nv

Zetel : Gompelbaan 161, 2400 Mol

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 29 november 2011, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste besluit -wijziging van de benaming. De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in : RECO-BUILD, vanaf heden.

Tweede besluit - rechtzetting zetel. De vergadering verklaart dat, in de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2011 nummer 20110202-17956, waarbij deze zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 2400 Mol, Gompelbaan 61, door een materiële vergissing het huisnummer niet correct werd vermeld. De vergadering deelt mee dat het correcte adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap is : 2400 Mol, Gompelbaan 161 en dat dit als dusdanig dient gelezen te worden. De vergadering verzoekt instrumenterende notaris deze rechtzetting mee te publiceren in het uittreksel van deze akte.

Derde besluit - verslag raad van bestuur doelswijziging. De vergadering verklaart dat er geen commissaris is aangesteld en dat er geen effecten bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen. De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het desbetreffende verslag van de raad van bestuur over de doelswijziging, opgesteld op 28 november 2011 overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, met eraan gehecht een staat van activa en passiva per 23 september 2011 (hetzij van minder dan drie maanden oud). ledere aandeelhouder erkent voorafgaandelijk dezer kennis te hebben genomen van dit verslag. Vervolgens beslist de vergadering het doel van de vennootschap: te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten (zie hiernavermelde zesde besluit van onderhavige akte).

Vierde besluit - aanpassing statutair karakter der aandelen. De vergadering beslist dat de aandelen, en alle andere door de vennootschap uitgegeven effecten, voortaan enkel nog op naam kunnen en zullen luiden. Aan de raad van bestuur wordt in het bijzonder machtiging gegeven tot uitvoering van het nodige aangaande dit besluit en in het bijzonder om ai de bestaande aandelen die nog niet zouden ingeschreven zijn in het register van aandelen, in te schrijven in het register van aandelen op naam van hun respectieve houders en om al de nog bestaande aandelen aan toonder te verzamelen en te vernietigen. De vergadering verklaart dat, zoals hoger door de voorzitter in zijn uiteenzetting ook reeds werd gezegd, er geen andere effecten dan aandelen bestaan zodat er buiten de aandelen geen andere eventueel nog om te zetten effecten aan toonder zijn.

Vijfde besluit - aanpassing regeling inzake ondeelbaarheid aandelen. De vergadering beslist toe te voegen aan de statuten dat, wanneer een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, alle rechten toekomen aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen.

Zesde besluit -wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan geldig vertegenwoordigd wordt tegenover derden, niet alleen door de

Op de laatste b z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

gedelegeerd bestuurder alleen handelend, maar tevens door twee bestuurders tesamen handelend.

Zevende besluit - Aanpassing van de statuten aan de geldende vennootschapswetgeving. De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de thans geldende vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van Vennootschappen, en diens wijzigingen.

Achtste besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en aanneming GEHEEL NIEUWE STATUTEN. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, en beslist vervolgens GEHEEL NIEUWE STATUTEN aan te nemen, dewelke BIJ UITTREKSEL luiden als volgt

"TITEL I. AARD - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL.

Artikel 1. - Aard en benaming.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt "RECO-BUILD".

Artikel 2. - Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2400 Mol, Gompelbaan 161.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van de raad van bestuur. Zij wordt bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag in België of in het buitenland, overal waar het nuttig geoordeeld wordt, administratieve- of uitbatingszetels oprichten, evenals bijhuizen, burelen of agentschappen.

Artikel 3.- Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen van het bekomen van rechtspersoonlijkheid.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 4.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk andere wijze, zo in België als in het buitenland :

a) alle verhandelingen van onroerende goederen, omvattende onder meer de aankoop en verkoop, het in leasing geven en/of nemen, het huren en verhuren, het nemen en/of geven van recht op opstal of erfpacht, het bouwen en verbouwen, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypothekeren ervan;

b) het uitvoeren van alle werken dienaangaande zoals het onderhoud, het herstellen en veranderen van de gebouwen en de inrichting;

c) het beheer van een onroerend vermogen, zijn mag in dit verband alle verrichtingen doen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen en dit zowel van het vruchtgebruik, de blote eigendom als de volle eigendom;

d) het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen, zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen;

e) het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard ook;

f) de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en onroerende goederen en rechten;

g) de uitbating, ontwikkeling, deponering van patenten, octrooien en licenties op alle mogelijke goederen en voor aile mogelijke doeleinden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

h) het leveren van commerciële of administratieve diensten aan bedrijven, particulieren en openbare of gelijkaardige instellingen, op het gebied van management, de verkoop, technisch advies, investeringspolitiek, informatica, computerverwerking en  programma's, onderzoek, research, controle en ontwikkeling, zonder dat deze opsomming als beperkend dient aanzien te worden;

i) de im- en export, verhuring, aankoop, verkoop en onderhoud van aile soorten materieel, gereedschappen, machines en installaties;

j) de import en export, groot- en kleinhandel, fabricage, makelaar- en commissiehandel in alle producten, goederen, grondstoffen, materieel en machines bestemd voor handel, nijverheid, particulieren en openbare of gelijkaardige instellingen. Dit alles in de meest ruime zin;

k) algemene onderneming voor aanneming van werken omvattende onder meer:

-schrijnwerker-timmerman,

-plafoneerder-cementwerker;

-van metsel- en betonwerken;

-steenhouwer;

-tegelzetter;

-behangen en plaatsen van alle andere soorten van wandbekleding,

-glaswerken;

-sanitair installateur-loodgieter,

-installateur van verwarming en gas met individuele toestellen,

-dakbedekking en bouw van dakconstructies in het algemeen;

-zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekking van gebouwen;

-het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, ongeacht het materiaal,

-waterdicht maken van bouwwerken, waaronder onder meer daken en terrassen;

-sloopwerken van allerlei aard;

-het vervaardigen en plaatsen van onder meer deuren, ramen, kozijnen, veranda's, (rol)luiken, afsluitingen, traliewerk en hekken, garagepoorten en zonneblinden, dit zowel in hout, kunststof, aluminium of enig ander materiaal;

-het vervaardigen van trappen en leuningen;

-het vervaardigen van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan, inclusief sauna's van hout;

-het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, het graven van sleuven en geulen, en het verwijderen van rotsen;

-het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met een celstructuur, huizen, appartementen, kantoorgebouwen en andere gebouwen;

-het aanleggen van waterdistributienetten en rioleringen,

-het bouwen van onder meer speel- en sportterreinen, en zwembaden,

-het bouwen van funderingen, inclusief heien;

-chapewerken,

-het bouwen van onder meer haarden, stookplaatsen en sierschouwen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

-het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,

-het uitvoeren van voegwerken;

-pleister- en stukadoorswerk, inclusief het aanbrengen van hechtgrond aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken,

)het vervaardigen en plaatsen van onder meer muurkasten, inbouwkeuken, badkamerinrichtingen, en winkelinrichtingen,

-de installatie van tussen- en scheidingswanden, inclusief de installatie van binnendeuren;

-de installatie van geblindeerde, brandwerende en brandvertragende deuren in hout, kunststof en aluminium;

-het plaatsen van vloer en wandtegels, en vloerbedekking van hout of andere materialen: -het behandelen van muren met vochtwerende of waterafstotende producten;

-gevelreiniging door middel van onder meer zandstraling en met behulp van stoom;

-overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;

I) im- en export, in- en verkoop in het algemeen en in de meest ruime zin van het woord van zowel stuk- als partijgoederen;

m) im- en export, in- en verkoop van voertuigen in de ruimste zin van het woord, zowel nieuw als tweedehands;

n) het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, In commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

TITEL Il. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 ¬ ). Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één vijfhonderdste (1/500ste) ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL III. EFFECTEN EN OVERDRACHT.

Artikel 10.- Aard van de effecten.

De effecten zijn OP NAAM.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

Artikel 11.- Ondeelbaarheid van de aandelen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort, schorst de vennootschap de uitoefening van de rechten verbonden aan het aandeel totdat slechts één persoon ten opzichte van de vennootschap eigenaar geworden is van het aandeel, tenzij alle mede-gerechtigden in dit aandeel eenparig hun stem uitbrengen.

Wanneer een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komen alle rechten toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen.

TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 14.- Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De raad van bestuur mag bestaan uit slechts twee leden, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dient het orgaan van bestuur van deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens wijziging door de algemene vergadering.

Artikel 15.- Openvallen van een mandaat.

Wanneer een plaats van één of meerdere bestuurders openvalt ten gevolge van een overlijden, ontslag of een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.

De bestuurder, benoemd in de hierboven vermelde voorwaarden, wordt benoemd voor de tijd die nodig is voor de voltooiing van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 16.- Voorzitterschap.

De Raad van Bestuur mag onder zijn leden een voorzitter en ondervoorzitter kiezen.

Artikel 17.- Vergaderingen.

De Raad van Bestuur vergadert op de oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in geval van belet, van de ondervoorzitter, of in geval van belet, een door zijn collega's aangeduide bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen of telkens wanneer ten minste twee bestuurders dit verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op in de oproepingsbrief vermelde plaats.

Artikel 18.- Beraadslagingen.

De bestuurders vormen een college dat alleen geldig kan beraadslagen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor het geen niet in deze statuten voorzien is wordt verwezen naar de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

De beslissingen worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de vennootschap slechts twee bestuurders telt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulk vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord, per brief, fax, telex of telegram. Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 19.- Notulen.

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door notulen, ondertekend door op zijn minst de meerderheid van de aanwezige leden.

Kopies of uittreksels van deze notulen worden door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 20.- Machten.

De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 21.- Dagelijks bestuur - Directiecomité.

Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat overdragen :

- hetzij aan één of meer van haar leden die de titel van afgevaardigde-bestuurder dragen; - hetzij aan één of meer afgevaardigden die in of buiten hun midden gekozen is.

De Raad van Bestuur en de afgevaardigden in het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit bestuur, bijzondere machten verlenen aan om het even welke lasthebber.

De Raad van Bestuur mag de leiding van één of meer zaken van de vennootschap aan één of meer directeurs of gevolmachtigden toevertrouwen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur en daarenboven elke lasthebber met bijzondere opdrachten belasten.

De Raad van Bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder ogenblik aan de toegekende opdrachten een eind stellen.

Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de personen aan wie hij delegatie verleent.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 24.- Vertegenwoordiging - akten en rechtsvorderingen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :

-ofwel twee bestuurders samen handelend.

-ofwel een gedelegeerd-bestuurder alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN van AANDEELHOUDERS.

Artikel 25.- Samenstelling  machten.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de aandeelhouders. Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen, de onbekwamen en de tegenstemmers.

Artikel 26.- Vergaderingen.

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde vrijdag van de maand april om 10 uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, tenzij de zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De algemene vergadering kan bovendien bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen.

Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één vijfde van de bestaande aandeelbewijzen bezitten.

De jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld.

Artikel 27 Oproepingen.

De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone en een bijzondere, wordt bijeengeroepen op verzoek van de Raad van Bestuur of eventueel van de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vôôr de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Zij bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Artikel 28.- Vertegenwoordiging.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, zelf aandeelhouder, laten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen kunnen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, vertegenwoordigd worden, elk der gehuwden door zijn echtgenoot; minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen handelen via hun wettelijke vertegenwoordigers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Artikel 29.- Bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij gebreke van hem door de ondervoorzitter of bij gebreke van deze door een afgevaardigde-bestuurder of bij gebreke van deze laatste door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouders.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 30.- Aantal stemmen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering na te leven.

Artikel 31.- Beraadslagingen-besluiten.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda gesteld.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid van de stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 32.- Notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

Koples of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL VI. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN-WINSTVERDELING.

" Artikel 33.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt de Raad van Bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op.

Artikel 34.- Stemming over de jaarrekeningen.

De algemene vergadering aanhoort het controleverslag en het rapport van de commissarissen, bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun aanneming.

Na aanneming van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en

commissarissen.

Artikel 35.- Verdeling.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle onkosten, lasten, de nodige afschrijvingen en de aanzuiveringen van minwaarden, maakt de jaarlijkse netto-winst uit van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge Van deze winst wordt minstens vijf procent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt is geworden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolgen van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 36.- Interimdividenden.

De Raad van Bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die niet meer dan twee maanden voordien is opgemaakt, de uitkering van interimdividenden beslissen op de winst van het lopende boekjaar en de datum van hun betaling bepalen.

Deze beslissing mag niet eerder genomen worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en voordat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend kan slechts een nieuwe uitkering beslist worden dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

TITEL VII. ONTBINDING  VEREFFENING.

Artikel 37.- Ontbinding.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door een of meer vereffenaars, dewelke slechts in functie treden na bekrachtiging van hun benoeming door de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden, bezoldiging en de wijze van vereffening.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

Artikel 38.- Verdeling.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Na verwezenlijking van het actief, de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen. Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

TITELVIII. ALGEMENE SCHIKKINGEN.

Artikel 39.- Woonstkeuze.

Ieder effectenhouder op naam, bestuurder, commissaris, directeur, vereffenaar, die in het buitenland woont, is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonst te kiezen in België.

Hij betekent deze domiciliëring aan de vennootschap door aangetekende brief of deurwaardersexploot.

Gebeurt zulks niet, wordt hij geacht woonstkeuze ten maatschappelijke zetel te hebben gedaan, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 40.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in de huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg, worden deze wetsbeschikkingen, van dewelke in huidige statuten niet op een geoorloofde wijze wordt afgeweken, aanzien als opgenomen in huidige statuten en de bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wetten worden geacht niet geschreven te zijn."

Negende besluit : benoeming bestuurder.

De vergadering beslist te benoemen tot BIJKOMENDE bestuurder voor zes jaar te rekenen vanaf heden:

De heer TOPS Luc Paul Clara, geboren te Tielen op 5 juni 1965, wonende te 2440 Geel, Wassewater 10, alhier aanwezig die verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn opdracht wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tiende besluit : machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

(gek) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

-afschrift akte statutenwijziging

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 17.06.2011 11181-0106-014
02/02/2011 : AN297680
11/05/2010 : AN297680
11/09/2009 : AN297680
29/09/2008 : AN297680
13/02/2008 : AN297680
04/10/2006 : AN297680
29/09/2005 : AN297680
16/12/2004 : AN297680
24/10/2003 : AN297680
11/10/2002 : AN297680
23/02/2002 : AN297680
18/11/1999 : AN297680
01/01/1997 : AN297680
01/01/1996 : AN297680
14/07/1993 : AN297680

Coordonnées
RECO-BUILD

Adresse
LARUMSEBRUGWEG 136 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande