12/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
- L ü ) ~ " x ~ ~ L ' k : _ : . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I f l h ! I I I I f l h I I I I I I I I I f l J I ! 1 I I I J I f l h I I
* 1 2 1 2 2 7 0 0 *
N e e r g e l e g d t L ~ ; j r i f ï i s : ' . d e i ~ e c h t h a i t K
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 3 J U L 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 9 4 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e d e r i j M a r s c h e n l a n d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n M e t e r e n k a a l 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S / O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 5 J U N I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P a t r i c k D u r o t t e a a n v a a r d e n . I n z i j n ; v e r v a n g i n g w e r d d e B V B A V a n d e n b u s s c h e M O T , g e v e s t i g d t e L o u i s J a n s s e n s l a a n 1 3 , 2 1 0 0 D e u m e i ( A n t w e r p e n ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r é V a n d e n b u s s c h e b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e N V A . D u r o t & C o , g e v e s t i g d t e V a n M e t e r e n k a a l 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n d e n E y n d e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e v e n e e n s b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A n t h o n y D u r o t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d z i j n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 5 J U N I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r A n t h o n y D u r o t t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , b e t a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e v e n e e n s b e s l i s t o m h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P a t r i c k D u r o t t e a a n v a a r d e n .
T e v e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d z i j n .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n w o r d t d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o c r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 5 j u n i 2 0 1 2
A n t h o n y D u r o t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e