RELAX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RELAX
Dénomination : RELAX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 807.158.675

Publication

08/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.01.2014, NGL 05.05.2014 14114-0328-013
11/07/2013
ÿþ' mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

111!!!MVnIVMBtlIn~NV~I~NIVII

>1310677

~ - ----------~---------------------------------

Ondememingsnr: 0807158675

Benaming (voluit) : RELAX

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : Frans Blocklaan 1

2620 Hemiksem

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERHOGING  OMZETTING IN

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VASTSTELLING STATUTEN  ONTSLAG ZAAKVOERDER & BENOEMING ZAAKVOERDER - TOEPASSING ARTIKELEN 332 & 333 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28/0612013, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

11 EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftienduizend zeshonderd (15.600,00) euro om het te brengen van drieduizend (3.000,00) euro op achttienduizend zeshonderd: (18.600,00) euro, zonder de creatie van nieuwe aandelen, door de inbreng van nagemelde leningen van de: vennoten.

1/ De heer TORFS Geert, geboren te Turnhout op vierentwintig juli negentienhonderd tachtig, wonende te 2620: Hemiksem, Frans Blocklaan 1 (ID 591-5950773-22 RR 800724 069-67), houder van tweehonderd vijfentachtig _; (285) aandelen; en

;; 2/ Mevrouw CRAENHALS An Chris Walter, geboren te Antwerpen op zesentwintig maart negentienhonderd: tweeëntachtig, wonende te 2620 Hemiksem, Frans Blocklaan 1 (RR 820326 190-94), Hhudster van vijftien (15); aandelen;

ï; na te zijn ingelicht over het voorgaande, door de voorlezing van huidig proces-verbaal, bevestigt volledig te zijn:

ingelicht over de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, verklaren een lening respectievelijk; :; ad vijftienduizend (15.000,00) euro en ad zeshonderd (600,00) euro in te brengen in de vennootschap; naar i; aanleiding van deze kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, doch de inbreng geschiedt a;

rato van het huidige aandelenbezit van de comparanten-vennoten. De inbreng geschiedt op basis van een staat;

van actief en passief in datum van één en dertig maart tweeduizend dertien.

De vergadering erkent lezing te hebben gekregen van de eerste alinea van artikel 203 van het wetboek der;

i registratierechten. Met het oog op de heffing der registratierechten wordt bevestigd door de voorzitter en de comparant- inbrenger;

'' dat de waarde van deze leningen overeenstemt met het bedrag van de kapitaalverhoging voor zover die geschiedt door de hiervoor omschreven inbreng in natura, te weten vijftienduizend zeshonderd (15.600,00) euro.

2I TWEEDE BESLISSING

;, De vergadering beslist om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te zetten in. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

A. Verslagen

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het rapport van de zaakvoerder' dat het voorstel tot omzetting toelicht van het verslag van Verschelden - Walkers & C°, Bedrijfsrevisoren BV:

;i CVBA, te Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Emile Walkiers, betreffende de vermogenstoestand van; de vennootschap afgesloten op één en dertig maart tweeduizend dertien, vermits elke vennoot erkent een afschrift te hebben ontvangen van deze verslagen en bevestigt er kennis van te hebben genomen,

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"7. CONCLUSIES

Ondergetekende, Verscheiden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Emile Walkiers, bedrijfsrevisor, aangesteld op 19 juni 2013 door de zaakvoerder van de V.O.F. RELAX, met maatschappellkeÉ zetel te 2620 Hemiksem, Frans Blocklaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

ondernemingsnummer 0807.158.675, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 777 W. Venn., bij de omzetting in een BVBA, verklaart dat:

onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2013 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, heeft plaatsgehad;

uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, en waarbij een beperkte controle van de boekhoudkundige staat werd uitgevoerd, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad;

het nettoactief per 31 maart 2013 negatief is en ¬ 31.383,73 kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van E 3.000, 00 voor kapitaalverhoging en ê 15.783, 73 kleiner is ne de doorvoering van de geplande kapitaalverhoging;

de beroepsbeoefenaar maakt uitdrukkelijk melding van artikel 785 W. Venn. ingevolge hetwelk ondermeer de vennoten gehouden zijn tot betaling van het verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ne omzetting en het maatschappelijk kapitaal;

daarnaast Maakt de beroepsbeoefenaar melding van enerzijds artikel 333 W. Venn. ingevolge hetwelk , iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap kan vorderen voor de rechtbank, anderzijds artikel 332 W. Venn. ingevolge hetwelk het bestuursorgaan zich moet eiantwoorden over de continuiteit van de

vennootschap.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 777 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 27 juni 2013.

Verschelden-Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA,

Vertegenwoordigd door.

(getekend)

Emile Walkiers,

Bedrijfsrevisor."

B. Voorwaarden der omzetting

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en doel van de vennootschap gewijzigd worden.

Onverminderd de omzetting blijven kapitaal en reserves dezelfde evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aangezien de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden zal voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal ondernemingsnummer behouden.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op één en dertig maart tweeduizend dertien worden alle verrichtingen sedertdien door de vennootschap onder firma gesteld geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.

C. Goedkeuring van de statuten

De vergadering keurt artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, zoals deze hierna weergegeven wordt:

3! DERDE BESLISSING

De vergadering beslist neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van de heer TORFS Geert, voornoemd, als zaakvoerder door de omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en stelt ais zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan: de heer TORFS Geert, geboren te Turnhout op vierentwintig juli negentienhonderd tachtig, wonende te 2620 Hemiksem, Frans Blocklaan I (RR 800724 069-67).

De opdracht, die bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn.

Krachtens artikel 9.2 der statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Hij oefent deze bevoegdheid Individueel uit.

4! VIERDE BESLISSING

Naar aanleiding van het opstellen van een tussentijdse balans op datum van één en dertig maart tweeduizend dertien, is gebleken dat op zelfde datum het netto vermogen van de vennootschap negatief was en het maatschappelijk kapitaal volledig is verloren gegaan, ondanks de hiervoor uitgevoerde kapitaalverhoging. Bij toepassing van artikel 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder een verslag opgesteld en hierbij voorstellen geformuleerd voor het nemen van maatregelen strekkende tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

De voorzitter geeft lezing van dit rapport dat hij tevens toelicht.

Na beraadslaging en bespreking van de voorgestelde maatregelen beslist de vergadering de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.

Comparanten verklaren evenwel door ondergetekende notaris Timmermans erop gewezen te zijn dat, conform artikel 785 § I van het Wetboek van Vennootschappen, de vennoten van vennootschap onder firma en de leden van het bestuursorgaan van de omgezette vennootschap, niettegenstaande ieder andersluidend beding, jegens der betrokken hoofdelijk gehouden tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal, Comparanten verklaren uitdrukkelijk te weten en erop gewezen te zijn door ondergetekende notaris dat de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging geenszins geleid heeft tot het bekomen van het vereiste minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennoten verklaren door ondergetekende notaris eveneens gewezen te zijn op de toepassing van artikel 786

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Voor-

behoud-n aan het Belgisch

Staatsblad

Itijlagenïi j 7iët llelgisch Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

van het Wetboek van vennootschappen, waardoor de beide vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van voor het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen, te weten het tijdstip van bekendmaking van deze akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

1)De handelsvennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam; "RELAX"

2) Het doel van de vennootschap is in de statuten letterlijk omschreven als volgt

"De vennootschap heeft tot doel:

Organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- sociale en culturele aangelegenheden, waaronder de organisatie van, evenementen en beurzen in de breedst mogelijke zin.

De import en export van alle mogelijke goederen en producten, of optreden als agent of distributeur.

Ten dien einde zal zij alle commerciële, financiële, industriële handelingen, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie, belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel te bevorderen."

3) De vennootschap is gevestigd te 2620 Hemiksem, Frans Blocklaan 1.

4) De vennootschap is opgericht op 01/10/20008 voor onbepaalde duur.

5) Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro. Het is volledig geplaatst en verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde.

6) Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

7) De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen..

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en deze statuten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vôôr de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken warden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die emm verzoeken,

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand januari om achttien uur op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS. TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte + aangehecht een volmacht

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de gecoeirdineerde statuten

- verslag zaakvoerder

- verslag revisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
RELAX

Adresse
FRANS BLOCKLAAN 1 2620 HEMIKSEM

Code postal : 2620
Localité : HEMIKSEM
Commune : HEMIKSEM
Province : Anvers
Région : Région flamande