25/09/2014
ÿþb e a
S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a c ! W o r d 1 1 . 1
J J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 , 5 7 0 , 1 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e t e e u w e n r u i 2 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m h e t k a n t o o r F o q u é & P a r t n e r s , k a n t o o r h o u d e n d e J o z e f V a n E l e w i j k o k s t r a a t 1 0 3 / 6 t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r m e t a l s v e r a n t w o o r d e l i j k e v e n n o o t d e h e e r L u d o F o q u é , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 ,
G e t e k e n d
C o m m i t m e n t B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k K e u s t e r m a n s
* 1 4 1 7 5 5 8 0 *
R E M A N T C O O L L O G I S T I C S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 06.08.2013 13402-0178-032
10/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I I I I I I 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t r e e r g e P Q g d f e r g r r f f i o v a n d e R e t h t b o a r k ~ . Z o o p h e r d e , t a A n t w e r p e n , o p
/ 8 A P R . 1 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 5 7 0 . 1 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E M A N T C O O L L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e l e e u w e n r u i 2 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n & B e n o e m i n g e n v a n B e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i k K e u s t e r m a n s a l s B e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j t e a a n v a a r d e n e n d e B . V . B . A . C o m m i t m e n t ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B a i l l e t - L a t o u r l e i 1 3 6 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 5 3 3 . 1 2 4 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k K e u s t e r m a n s , i n z i j n p l a a t s t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F i l i p A d a m a l s B e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j t e a a n v a a r d e n e n d e B . V . B . A . L o g w e b ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , R e e b o k l a a n 1 0 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 2 8 6 . 5 2 5 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p A d a m , i n z i j n p l a a t s t e b e n o e m e n a i s B e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B o b K e u s t e r m a n s a l s B e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j t e a a n v a a r d e n e n d e B . V . B . A . A d v a n c e ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , F r a n s D e C e u s t e r l e i 1 4 e n o n d e m e m i n s n u m m e r 0 8 9 0 . 7 3 5 . 3 6 0 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o b K e u s t e r m a n s , i n z i j n p l a a t s t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j
D e z e m a n d a t e n l o p e n t e n e i n d e n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . T e v e n s b e s l i s t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m :
- d e B . V . B . A . C o n p o r t ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , M a n s i o n s t r a a t 3 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 6 5 2 . 0 9 4 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n B r o e c k , t e
" b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j e n d i t t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
- d e B . V . B . A . S e a l ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , A l o ï s B l o m m a e r t s t r a a t 1 4 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 4 0 2 . 1 4 3 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e A d r i a e n s s e n s , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j e n d i t t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
C o n p o r t B . V . B . A . C o m m i t m e n t B . V . B . A .
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r V a n d e n B r o e c k E r i k K e u s t e r m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
10/05/2011
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 I I I I 1 1 1 1 1 U I I I I I I I I I I H 1 I I
* 1 1 0 7 0 3 8 2 '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 3 1 . 5 7 0 . 1 1 2
R E M A N T C O O L L O G I S T I C S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O u d e l e e u w e n r u i 2 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e B . V . B . A . C o m m i t m e n t ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B a i l l e t - L a t o u r l e i 1 3 6 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 5 3 3 . 1 2 4 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k K e u s t e r m a n s , t e b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . D i t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
C o m m i t m e n t B . V . B . A .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k K e u s t e r m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 04.08.2015 15400-0412-034
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 25.07.2016 16359-0372-036