REMBA

Dénomination : REMBA

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 415.858.794

Publication

26/05/2014

��bel

Be Sta

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter galle van de akte

NEE EGD

15 MEI 2014

RECHTBANK van KOOPHANDEL

ANTWERfkife%fd. MECHELEN

Mine

Ondememingsnr : 0415.858.794

Benaming (voluit) : Remba

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Waversesteenweg 204

2500 Lier

;! Onderwerp akte :Omzetting in bvba

ii Het jaar tweeduizend en veertien

ii Op eenendertig maart om elf uur,

ii Voor ons Meester Michel Wegge, notes te Borsbeek.

ii In mijn kantoor te 2150 Borsbeek, Jozef Reusenslei 104.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

!! vennootschap "REMBA", met zetel te 2500 Lier, Waversesteenweg, 204, ingeschreven in het

rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0415.858.794. .

:! Opgericht als een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Frans Constant Wegge op acht maart negentienhonderd zesenzeventig, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch 1Staatsblad van twintig maart daarna onder nummer 799-12, en waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte i; verleden voor ondergetekende notaris Michel Wegge op:

- negentien juli negentienhonderd negentig, houdende kapitaalverhoging en omzetting in de huidige rechtsvorm,

gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier augustus daarna onder nummer 90-08-04/619. Ii - eenendertig december tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien ii februari daarna onder nummer 2012-02-16/0039765.

:. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit volgende comparanten, die verklaren eigenaars te zijn van het

!! naast hun naam vernield aantal aandelen:

1. Mevrouw BASSTANIE Cecilia Pauline Constant, geboren te Lier op drie�ntwintig

i december neg�ntienhonderd negenenveertig, wonende te Lier, Waversesteenweg

iI 204, rijksregisternummer 49,12,23-286.40, echtgenote van hierna genoemde heer i Remue Lucien.

Eigenares van tien aandelen: 10 1

i 2. De heer REMUE Lucien Georaes, geboren te Gent op twaalf juli .

negentienhonderd zevenenveertig, wonende te Lier, Waversesteenweg 204, '

rijksregisternummer 47.07,12-473.09, echtgenoot van voornoemde mevrouw Basstanie Cecilia.

!i Eigenaar van tweehonderd veertig aandelen: 240 ,

Totaal : tweehonderd vijftig aandelen: 250 '

,

ii Voornoemde comparanten echtgenoten zijn gehuwd onder het beheer der scheiding van goederen:

:! krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris Frans Constant Wegge te Borsbeek op negen mea

i; negentienhonderd twee�nzeventig, niet gewijzigd tot op heden naar zij verklaren. '

BUREAU .

,

Ili

' De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van voomoemde heer Remue.

De vcorzitter duidt ais secretaris voornoemde mevrouw Basstanie aan,

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen:

;..

I: A. Dat de vergadering is bijeengeroepen met volgende agenda: .

1, Kennisgeving van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en het controleverslag van de; daartoe aangestelde bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in nature, en voorstel tot; kapitaalverhoging met driehonderd twintigduizend euro (E 320.000) door inbreng in nature, om het; kapitaal te brengen van honderd zesenveertigduizend tweehonderd zevenenvijftig euro en achttien cent (E. 146257,18) op vierhonderd zesenzestigduizend tweehonderd zevenenvijftig euro achttien; Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

moz111.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

cent (� 466.257,18), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de

"

fractiewaarde van de bestaande aandelen.

a) Toelichting bij het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur, met aangehechte staat van activa en passiva overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

b) Mededeling van het controleverslag van de bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur over voormelde staat van activa en passive, opgesteld op 28 maart laatstleden, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen,

c) Beslissing tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. Vaststelling dat ingevolge de omzetting het doel van de vennootschap ongewijzigd blijft, en aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in overeenstemming met de genomen besluiten, bij toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen.

4. Vaststelling van de be�indiging van het mandaat der bestuurders en beslissing aangaande de kweingveriening.

5. Benoeming van de niet statutaire zaakvoerders.,

6. Beslissing aangaande het toezicht

7. Bijzondere volmachtverlening voor de formaliteiten bij de administratieve en fiscale besturen.

B. Dat het kapitaal thans honderd zesenveertigduizend tweehonderd zevenenvijftig euro en achttien cent (� 146.257,18) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder vermelding van waarde; dat geen andere effecten dan gemelde kapitaalaandelen werden uitgegeven.

C. Dat in overeenstemming met de bepaling van artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen de algemene vergadering maar geldig kan beraadslagen over de voorgestelde statutenwijzigingen, voor zover de aandeelhouders die eraan deelnemen minstens vijftig ten honderd van het kapitaal vertegenwoordigen, en de beslissingen slechts geldig kunnen genomen worden met een meerderheid van minstens drie vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen ; dat bovendien voormeld besluit tot omzetting, en tot vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm, en eventuele wijziging van het doel, moeten wordeff genomen overeenkomstig de regels van aanwezigheid en meerderheid van artikel 559 en artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, te weten met een meerderheid van ten minste vier vijfden van de aan de stemming deelnemende stemmen.

D. Dat elk aandeel recht geeft op ��n stem.

E. Dat de raad van bestuur is samengesteld als volgt;

1) de heer Lucien Remue voornoemd

2) mevrouw Cecilia Basstanie voornoemd

3) de heer Raf Remue, wonende te te 2500 Lier, Waversesteenweg 202,

rijksregistemummer: 750830-327-16

- allen daartoe herbenoemd bij beslissing van de gewcne algemene vergadering van ��n juni tweeduizend

dertien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig november daarna onder

nummer 2013-11-27/13177888.

F. Dat geen commissaris in de vennootschap werd aangesteld.

G. Dat bij eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van zeventien december laatst een tussentijds dividend betaalbaar werd gesteld voor een totaal bruto bedrag van driehonderd vijfenvijftigduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro zesenvijftig cent (� 355.555,56), door onttrekking aan de beschikbare reserves van de vennootschap, voorkomend op de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011, die werd goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van dertig juli tweeduizend en twaalf, bij toepassing van artikel 537 WIB 92 (zoals ingevoerd door de Programmawet van 28.06.2013). Dit bedrag werd na inhouding van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%), geboekt op rekening courant van de aandeelhouders als volgt:

- op naam van mevrouw Basstanie Cecilia een netto bedrag van twaalfduizend achthonderd euro (� 12.800).

- op naam van de heer Remue Lucien een netto bedrag van driehonderd en zevenduizend tweehonderd

euro (� 307..200).

Deze uiteenzetting door de vcorzitter wordt juist erkend door de vergadering.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De voorzitter stelt vast dat elle aandelen vertegenwoordigd zijn, en dat all� drie de bestuurders

aanwezig zijn, zodat verder geen verantwoording moet worden gegeven van de vervulling van de gemelde

formaliteiten.

De vergadering stelt derhalve vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de agenda te

beraadslagen.

De vergadering vat dan ook de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING

Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter vervolgens van de voorlezing van:

1) het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur op achttien december laatst, waarin wordt uiteengezet waarom de kapitaalverhoging en de inbreng in nature van belang zijn voor de vennootschap in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

2) het controleverslag opgemaakt door 'Moore Stephens Verscheiden, Bedrijfsrevisoren' burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een CVBA, gevestigd te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114, RPR Gent

Vier-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vbar- mod 11.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

0453.925.059, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Brest, bederevisor, op achtentwintig maart' laatst, waarvan de conclusies luiden als volgt:

"Ondergetekende, Moore Stephens Verscheiden, Bedesrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Desesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 18 december 2013 door de Raad van Bestuur van de NV Remba, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Waversesteenweg 204, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0415.858.794, gekend op de Rechtbank te Mechelen, met als opdracht, overeenkomstig artikel 602 �1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura omvat twee vorderingen op de vennootschap voor een netto bedrag van e 320.000 ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 Juni 2013.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding vah de inbreng in nature worden gegeven.

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de

Bedriffsrevisoren inzake de inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

de voor de Inbreng in nature door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, behoudens de hieronder vermelde onzekerheid, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in nature uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;

- Uit de tussentijdse balans op 31 december 2013 bljkt een overgedragen veilles van � 156.926,55.

Er werd ons bovendien een openstaande postenlijst klanten bezorgd op datum van 31 december 2013. De klanenbalans bevat oude openstaande bedragen (daterend voor 30 juni 2013) voor een bedrag exclusief BTW van � 24.862,02. De voor uitkering vatbare reserves bedroegen dus slechts 180,11,06 f, terwijl een bedrag van � 355.555,56 werd uitgekeerd op 17 december 2013. Wij geven dan ook een voorbehoud voor een bedrag van � 174.838,50.

de inbreng in nature niet overgewaardeerd is behoudens het hierboven vermelde voorbehoud en onder voorbehoud van eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 602 �1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

De aandeelhouders hier beiden aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd verklaren van voormelde verslagen reeds kennis te hebben genomen en te verzaken aan de formaliteiten van toezending hiervan, als voorgeschreven door artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen.

Besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met driehonderd twintigduizend euro (� 320.000) om het kapitaal te brengen van honderd zesenveertigduizend tweehonderd zevenenvijftig euro en achttien cent (� 146.257,18) op vierhonderd zesenzestigduizend tweehonderd zevenenvijftig euro achttien cent (� 466.257,18), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen door inbreng in natura als hierna omschreven.

Insc rliving beschriiving en voorwaarden inbreng

De aandeelhouders bevestigen volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en de statuten van de vennootschap, en verklaren dat zij ieder intekenen op voormelde kapitaalverhoging in verhouding tot hun aandelenbezit, door inbreng van hun schuldvordering welke tot stand is gekomen door de boeking op rekening courant van het betaalbaar gestelde netto tussentijds dividend, als hiervoor uiteengezet en als nader omschreven in voormeld controleverslag.

De inbrengers verklaren ieder dat hun schuldvordering wordt ingebracht in voile eigendom onder de gewone waarborg als naar recht, en vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welk ander beletsel ook, Vergoedina

Als vergoeding voor de inbrengen wordt de fractiewaarde van de bestaande tweehonderd vijftig (250) aan de inbrengers toebehorende aandelen in evenredigheid verhoogd, wat door de inbrengende aandeelhouders wordt aanvaard.

De vergadering stelt vast dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk werd ingeschreven.

Aldus zijn de verkregen netto bedragen van voormelde dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen als voorgeschreven door artikel 537 VVIB 1992.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering ontslaat met eenparigheid de ondergetekende notaris voorlezing te geven van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

VOor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1. het bijzonder verslag opgesteld op zesentwntig maart laatst door de raad van bestuur waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht, aan welk verslag voormelde staat van activa en passive afgesloten op eenendertig december tweeduizend en dertien, is gehecht.

2. het controleverslag opgesteld op achtentwintig maart laatst door Moore Stephens Verscheiden, Bedrijfsrevisoren' burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een CVBA, gevestigd te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114, RPR Gent 0453.925.059, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, over de voormelde staat van activa en passive, en waarvan de besluiten luiden als volgt

" Ondergetekende, Moore Stephens Verscheiden, Bedriffsrevlsoren BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bederevisor, werd aangesteld op 26 maart 2014 door de Raad van Bestuur van de NV Remba, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Waversesteenweg 204, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0415.858.794, gekend op de Rechtbank te Mechelen, met als opdracht het verslag op te station, voorgeschreven bij artikel 777 W. Venn., bij de omzetting in een BVBA, verklaart dat

-onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan op er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, zijnde � 363.966,25, heeft plaatsgehad;

- uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bednifsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad, behalve:

" Aangezien wij pas recent werden aangesteld voor de opmaak van dit verslag, konden wij niet aanwezig zijn op 31 december 2013 bij de fysische voorraadtelling en bij de vaststelling van de bestellingen in uitvoering. Daarom geven wij een theoretisch voorbehoud voor een bedrag van e 36.646,50.

" De klantenbalans bevat oude bedragen, ouder dan 30 juni 2013, voor een bedrag van � 30,083,04 Aangezien wij de inbaarheid van deze bedragen niet hebben kunnen controleren, geven wij een voorbehoud voor dit bedrag, exclusief BTWvan � 24,862,02.

" We verkregen geen onderbouw voor de geldbeleggingen, voor een bedrag van � 280,35. We geven

dan ook voorbehoud voor dit bedrag.

Terzake kan ondergetekende zich niet uitspreken over de volledigheid van ht opgenomen bedrag aan handelsschulden zoals opgenomen in de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2013 overwegende dat geen bevestigingsbrieven door ondergetekende werden ontvangen van de leveranciers.

Teizake dient uitdrukkelijk gesteld te worden dat ondergetekende zich niet kan uitspreken over de volledigheid inzake een mogelijke herziening met betrekking tot de vennootschapsbelasting, BTW bedrijfsvoorheffing en RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten contmleboekjaren, zede de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd.

" Het nettoactief, na bovenstaande correcties, per 31 december 2013 niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van � 146.257,18.

" " De te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste ��n maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen v��r de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op de controle uitgeoefend.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 777 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend,"

De aandeelhouders hier beiden aanwezig, erkennen in het bezit te zijn gesteld van voormelde verslagen en staat van activa en passiva, alsmede van het ontwerp van statutenwijziging, en hiervan kennis te hebben genomen, en verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten van toezending van gemelde verslagen zoals voorgeschreven door artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat van activa en passive zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen, samen met de uitgifte van onderhavig verslagschrift.

Hierna beslist de vergadering de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt bij toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen vast dat het doel ongewijzigd blijft, en beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, vast te stellen zoals hierna volgt

"STATUTEN (bij uittreksel)

Artikel 1.: De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt "REMBA".(..)

Artikel 2.: De zetel is gevestigd te 2500 Lier, Waversesteenweg 204, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen.(...)

Art! ei 3.,: De vennootschap heeft tot doel, zowel vdor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf, of voor bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in Belgi� of in het Duitenland: de fabricage en verwerving van, en handel in elektrisch en elektronisch materiaal van aile aard. Dit behelst aile verrichtingen en studies die verband houden met alles wat betrekking heeft op elektrische en elektronische apparatuur, en de toepassing ervan in het handels- en bedrijfsleven, evenals aile verrichtingen van burgerlijke, handels-, nijverheids- of financi�le aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, zoals bijvoorbeeld aankopen, productief maken, verwerken, fabriceren, installeren, ontwerpen, verwerken, beheren, huren en verhuren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod11.1

Vor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vennootschap mag, hetzij door inbreng, afstand, inschrijving, deelneming, samensmelting, hetzij bij middel van aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende waarden, hetzij op om het even welke andere manier, zich interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarvan het doel gelijkaardig, gelijksoortig, samenhangend of eenvoudig nuttig is voor de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

Zij mag in ��n woord aile handels-, nifverheicls-, financiele, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben met haar maatschappelijk doel, of die van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.

Artikel 4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals voor een wijziging van statuten, behoudens de wettelijke gronden tot ontbinding.

Artikel 5.: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd zesenzestigduizend tweehonderd zevenenvijftig euro achttien cent (� 466.257,18), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder vermelding van waarde.(...)

Artikel 8.: De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet.

De duur van hun mandaat is onbeperkt.(..)

Iedere zaakvoerder kan zoals bepaald in artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. ledere zaakvoerder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder mag bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen vennoot zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. (..)

Artikel 9.: De controle op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Indien bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen de controle op de financi�le toestand, op de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen in de jaarrekeningen van de vennootschap, opgedragen wordt aan een commissaris, of indien de algemene vergadering daartoe vnjwillig beslist, zal deze lid dienen te zijn van het instituut der bedresievisoren. Het zal de algemene vergadering zen die de commissaris(sen) zef benoemen, eventueel hun aantal zal bepalen, alsmede de bezoldiging zal vaststellen in overeenstemming met de voorschriften van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen. Indien geen commissaris wordt aangesteld, staan de verrichtingen van de vennootschap onder toezicht van ledere vennoot, die over alle bevoegdheden zal beschikken om de bewerkingen na te zien en om kennis te nemen van de boeken, de briefwisseling en aile geschriften van de vennootschap,

Artikel 10.: De bijeenroepingen voor de algemene vergadering bevatten de agenda en worden toegezonden aan iedere vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, obligatiehouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap is uitgegeven, ten minste vijftien dagen voor de vergadering. Deze toezending geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen inclividueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Iedere vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber medevennoot. Hij zal daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een persoon die geen vennoot hoeft te zijn, volmacht geven hem op de vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

De vennoten kunnen hun stem ook schriftelijk uitbrengen, bij middel van een door het bestuursorgaan opgemaakte stembrief.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven sturen per brief; fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar aile vennoten, zaakvoerders, eventuele commissads(sen), met de vraag aan iedere vennoot de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschnlven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van aile vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan n'et afbetaalde aandelen wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde regelmatig ingevorderde en opeisbare stortingen, niet werden gedaan.

Het bureau van de algemene vergadering bestaat uit de oudste zaakvoerder in hoedanigheid van voorzitter en een door hem aangeduide secretaris.

De verslagschriften van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die het verlangen. De afschriften en uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder. Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden de eerste zaterdag van de maand juni om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerst daaropvolgende werkdag plaats hebben op hetzelfde uur.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel of een in de oproepingsbrief aan te duiden plaats gelegen in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel of iedere andere in de oproepingsbrief aan te duiden plaats.

Art! el 11.: Het boekjaar vangt aan op ��n januari en eindigt op eenendertig december. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod11.1

en het jaarverslag (voorzover dit wettelijk verplicht is), dit alles overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van" vennootschappen. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt ��n geheel.

Artikel 12.: De opbrengsten van de vennootschap door de jaarlijkse inventaris vastgesteld, na aftrek van de algemene onkosten, lasten, afschrijvingen alsmede van een provisie voldoende geacht tot het dekken van de belastingen op de winsten ten laste van de vennootschap, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Op deze winst wordt er vijf ten honderd vooraf genomen ten bate van het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het wettelijke reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het saldo der nettowinst. (.,.)

Artikel 14: Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen, en de kosten van .de vereffening te dekken; het plan van deze verdeling moet vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel worden goedgekeurd.

Het batig saldo van de vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal aandelen dat zij ieder zullen bezitten, met dien verstande dat elk aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo al de aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars alvorens tot de hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in grotere mate afbetaalde aandelen, (...)

VIERDE BESLISSING

De vergadering sten vast dat aan het mandaat van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder op heden een einde is gekomen ingevolge de omzetting, te weten het mandaat van:

- de heer REMUE Lucien voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder

- mevrouw BASSTAN1E Cecilia voornoemd, als bestuurder

- de heer REMUE Raf voornoemd, als bestuurder

De vergadering beslist hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat, onder

voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering benoemt voor onbepaalde duur met ingang van heden tot niet-statutaire zaakvoerders

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de beide comparanten in deze:

- de heer REMUE Lucien

mevrouw BASSTANIE Cecilia,

- de heer REMUE Raf voornoemd,

Hun mandaat is onbezoldigd tot zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

ZESDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, en ingevolge te goeder trouw verrichte schattingen, ook na de omzetting geen commissaris in de vennootschap moet worden aangesteld, en beslist geen commissaris te benoemen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZEVEN DE BESLISSING

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen op het ondernemingsloket en bij de diensten van de BTW, zowel voor de inschrijving als voor elke later wijziging of aanpassing of schrapping daarvan, wordt volmacht gegeven, met recht van in de plaatsstelling, aan Boekhoudkantoor Piet Degraeve, Oude Steenweg 94 te 2630 Boechout, en haar gevolmachtigden,

STEMMING

Al deze beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.

FISCALE VERKLARING

De omzetting van de vennootschap geschiedt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek van registratierechten en artikel 211, � 2 en 212 van het Wetboek van inkomstenbelasting, en in voorkomend geval artikel 11 van het Wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.

KOSTEN

De voorzitter stelt de vergadering ervan in kennis dat het bedrag der kosten, honoraria, lasten en uitgaven, die uit hoofde van huidige kapitaalverhoging en omzetting ten leste van de vennootschap vallen, bij benadering tweeduizend euro beloopt

SLOT

Daar er niets meer op de agenda staat wordt de vergadering opgeheven om elf uur dertig minuten.

VERKLARINGEN

1/ Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel negen paragraaf 1 alinea twee en drie van de Organieke Wet op het Notariaat hebben de comparanten verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij aile bedingen van deze akte voor evenwichtig houden en aanvaarden. De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen pp onpartijdige wijze raad heeft verstrekt

2/ De comparanten erkennen door de notaris te zijn gewezen op de voorwaarden bepaald in artikel 537 W1B 92 voor de latere belastingvrije uitkering van het thans ingebrachte kapitaal,

RECHT OP GESCHRIFTEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

\for-

behouden

aan het

Belgisch

staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

4 Vor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het recht bedraagt vijfennegentig (95) euro.

IDENTITEITSBEVESTIGING

De notaris bevestigt de identiteit van de comparanten natuurlijke personen op basis van hun

identiteitskaart.

De rijksregisternummers werden met uitdrukkelijke toestemming van comparanten opgenomen.

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT

Opgesteld en afgesloten te Borsbeek, datum als voormeld.

Nadat het verslagschrift integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenden comparanten

samen met mij, notaris.

Voor gelijkluidend uittreksel (en ontledend wat de statuten betreft)

Notaris Michel Wegge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge . -

Sarnen hierrnee neergele�euitgifte akte 4- bijzonder verslag raad van bestuur controleverslag

Op de laatste biz. van Lt�Lc13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

27/11/2013 : ME049383
01/08/2013 : ME049383
07/09/2012 : ME049383
16/02/2012 : ME049383
06/07/2011 : ME049383
04/08/2010 : ME049383
03/08/2009 : ME049383
01/08/2008 : ME049383
25/06/2008 : ME049383
05/02/2008 : ME049383
29/08/2007 : ME049383
06/09/2006 : ME049383
07/10/2005 : ME049383
23/09/2004 : ME049383
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 13.08.2015 15414-0456-015
13/08/2003 : ME049383
03/03/2003 : ME049383
18/11/2002 : ME049383
01/12/2001 : ME049383
24/10/2001 : ME049383
01/01/1992 : ME49383
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 31.08.2016 16515-0044-013

Coordonnées
REMBA

Adresse
WAVERSESTEENWEG 204 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées REMBA

Coordonnées
REMBA