22/07/2011
ÿþE R S T E L 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1 1 1
a i i i a s s s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 7 1 6 . 6 7 9
L w , ' ^ ~ ~ , Æ ~ i w F ?
_ 1 . 1 1 a L 1 7 1
. .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : R E M E D U S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 4 4
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d D ' H O O R E t e B e e m e m o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 , g e b o e k t t e B r u g g e I V o p 1 j u l i 2 0 1 1 , b o e k 2 2 2 , b l a d 2 4 , v a k 1 7 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , t e l k e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o v e r g e b r a c h t v a n 1 8 5 2 G r i m b e r g e n , K a s t e e l h o f s t r a a t 7 n a a r 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B o o m s e s t e e n w e g 4 4 e n d i t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 1 4 1 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e b e s l i s s i n g e n v e r w i j s t d a a r v o o r n a a r d e v i e r d e b e s l i s s i n g h i e m a .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a f t e z i e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e ( 3 ) t e w i j z i g e n z o a l s d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s v a n o m h e f e v e n w e l k e a a r d e n a l l e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n , o n d e r m e e r : a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e , b e h e e r , o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d e n e l k e b e m i d d e l i n g h i e r b i j ; d e m a k e l a r i j i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e p r o m o t i e i n h e t a l g e m e e n , d e s t u d i e , h e t v e r l e n e n v a n d e s k u n d i g a d v i e s e n d e s c h a t t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e o n t w i k k e l i n g , d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n e n d e b e g e l e i d i n g b i j a l l e p r o j e c t e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e v e r k a v e l i n g e n h e t i n s t a a t b r e n g e n d o o r u r b a n i s a t i e .
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o n d e r m e e r v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- D e o r g a n i s a t i e e n o n d e r s t e u n i n g v a n o n d e r m e e r ( p a r a ) m e d i s c h e d i e n s t v e r l e n e r s , p a t i ë n t e n , m a n t e l z o r g e r s , . . . v o o r t h u i s z o r g . V o r m i n g e n t r a i n i n g v a n d e z e p e r s o n e n . O n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n I T t o e p a s s i n g e n e n a n d e r e m e d i s c h e t e c h n o l o g i e ë n . C o m m e r c i a l i s a t i e , d i s t r i b u t i e e n v e r h u r i n g v a n ( p a r a ) m e d i s c h e e n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , h u l p m i d d e l e n e n t o e b e h o r e n .
- D e v e r p l e e g k u n d i g e v e r z o r g i n g a a n d e z i e k e o f h u l p b e h o e v e n d e i n a l l e l e v e n s f a s e n o m b i j t e d r a g e n t o t z i j n g e z o n d h e i d , z i j n w e l z i j n e n z i j n k w a l i t e i t v a n l e v e n t h u i s o f i n e e n t h u i s v e r v a n g e n d m i l i e u e n d i t z o v e e l a l s m o g e l i j k i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e d i e n s t v e r l e n e r s . D e s g e w e n s t k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f a l l e d i e n s t e n o f v o o r z i e n i n g e n , a n d e r e d a n v e r p l e e g k u n d i g e v e r z o r g i n g , i n r i c h t e n o m d i t d o e l t e r e a l i s e r e n .
- C o m m e r c i a l i s a t i e v a n c o m p u t e r m a t e r i a a l e n t o e b e h o r e n .
D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e f b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n . "
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 0 3 2 5 0 9 , h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n d e t o e n m a l i g e z a a k v o e r d e r s , d e H e r e n P h i l i p p e V a n M e i r i s e n J o R a v e l i n g i e n , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 0 7 . V e r m i t s b e i d e H e r e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w a r e n b e n o e m d , d i e n d e h u n o n t s l a g t e g e b e u r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , n a m e l i j k b i j n o t a r i ë l e a k t e . Z e l f d e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 0 7 , d e B V B A L E X O C O N e n d e B V B A R E M E D U S P H A R M A t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E E D E B I A O ,
H u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t b e i d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n ( z o w e l d e o n t s l a g e n a l d e b e n o e m i n g e n ) t e b e k r a c h t i g e n e n z a l i n d e h i e r n a v o l g e n d e v i e r d e b e s l i s s i n g d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n p a s s e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , d i t i n o v e r e e s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , e n d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n , m e t a a n p a s s i n g a a n v o o r n o e m d e e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 ( i n v o e r i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) e n v o o m o m d e w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 . N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n a l s v o l g t w o r d e n a a n g e p a s t :
A r t i k e l 1 - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s b e n a m i n g : " R E M E D U S " . ( . . . )
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B o o m s e s t e e n w e g 4 4 . ( . . . )
A r t i k e l 3 D o e l ( . . . )
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h a a r o p r i c h t i n g , m a a r k a n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h a n d e l e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e s t a a t v a n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , w o r d e n , t o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n , d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p .
H O O F D S T U K I l : K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d u s e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 ) 7 5 0 5 t ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v o r m e n . ( . . . )
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n t o e b e h o o r t m a g d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n z o l a n g é é n e n k e l e p e r s o o n t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a l s e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n a a n g e w e z e n w o r d t .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d . ( . . . )
A r t i k e l 9 - B e s t u u r d o o r z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n , w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n , e n d i t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r i s n i e t b e p e r k t e n w o r d t j a a r l i j k s s t i l z w i j g e n d v e r l e n g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l 1 0 - B e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t ; e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t t e v e r b i n d e n .
V o o r v e r b i n t e n i s s e n d i e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( g e ï n d e x e e r d ) o v e r s t i j g e n , i s d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n i m u m 2 z a a k v o e r d e r s v e r e i s t .
A r t i k e l 1 1 T o e z i c h t ( . . . )
A r t i k e l 1 2
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n o f d i e b u i t e n h e t b e s t u u r s r e c h t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a l l e n .
A r t i k e l 1 3 - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f ' j a a r v e r g a d e r i n g ' ) w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e t w a a l f d e n o v e m b e r o m 9 . 0 0 u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n a n d e r e p l a a t s w o r d t v e r m e l d . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . ( . . . )
A r t i k e l 1 4 - S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n e n k e l e s t e m .
N i e m a n d m a g a l s l a s t h e b b e r e e n v e n n o o t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o h i j z e l f g e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s .
I e d e r e v e n n o o t k a n s l e c h t s v o o r é é n a n d e r e v e n n o o t a l s l a s t h e b b e r o p t r e d e n .
S t e m m i n a p e r b r i e f
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m p e r b r i e f t e s t e m m e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f ` v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
à a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
) E B D E B O N
L A A T S T E B L A D
D a a r t o e z a l d o o r e e n z a a k v o e r d e r / d e z a a k v o e r d e r s / h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a n d e v o o r s t e l l e n v a n t 3 e s l u i ( w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H O O F D S T U K 1 V : B O E K J A A R E N J A A R R E K E N I N G E N
A r t i k e l 1 5 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j u l i v a n h e t e n e j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t , i n d i e n w e t t e l i j k v e r p l i c h t , e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j z i j n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v ó ó r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e z e s t u k k e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n . D e j a a r r e k e n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n g e z o n d e n , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
A r t i k e l 1 6 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D i e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , e n z i j o n t s t a a t o p n i e u w w a n n e e r , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s w e r d v e r m i n d e r d .
H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f w o r d t v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n .
A r t i k e l 1 7 A l a r m b e l p r o c e d u r e ( . . . )
A r t i k e l 1 8 - O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . ( . . . ) ( e i n d e s t a t u t e n )
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e z a a k v o e r d e r s t e m a c h t i g e n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e m a c h t i g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n s a m e n m e t d e n o d i g e s t u k k e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
- v o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l -
e m a r d D ' h o o r e o t a r i s t e B e e m e m
m o d 2 , 1
T e g e l i j k h i e r m e e j r f i d - e x p e d i t i e p r o c e s - g e c o ö r d i n e e r d e
e n h o e d a i g h e i d v e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
e v o e g d d e r e c t s p e r s o o c t e n a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d