RENAULT ANTWERPEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RENAULT ANTWERPEN
Dénomination : RENAULT ANTWERPEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 831.522.701

Publication

24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 19.03.2014, NGL 16.04.2014 14092-0481-038
15/10/2013
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergeleef ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1 4.

s-

u

Voorbehoud aan he Belgisc Staatsml

Ondernemingsnr :0831.522.701

Benaming (voluit) :RENAULT ANTWERPEN

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Noorderlaan 89, 2030 Antwerpen 3

(volledig adres)

Onderworp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 26 september 2013, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "RENAULT ANTWERPEN" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 2030 Antwerpen 3, Noorderlaan 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0831.522,701, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van 21 november 2012 (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2013) om met ingang van 3 december 2012 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2000 Antwerpen, Tunnelplaats 5 naar 2030 Antwerpen, Noorderlaan 89.

2. KAP AALVERHOGING IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd negenenzestigduizend zeshonderd euro (E 369.600,00) om het kapitaal te brengen van vijfhonderdduizend euro (£ 500.000,00) op achthonderd negenenzestigduizend zeshonderd euro (£ 869,600,00) door inbreng in geld ten belope van overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van drieduizend zeshonderd zesennegentig (3.696) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van achthonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (E 834.930,28), inbegrepen een uitgiftepremie van vierhonderd vijfenzestigduizend driehonderd dertig euro achtentwintig cent (E 465.330,28) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze drieduizend zeshonderd zesennegentig (3.696) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiemavolgende inschrijving op de drieduizend zeshonderd zesennegentig (3.696) nieuwe aandelen:

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

- DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GARAGE VAN TRIER, MET ZETEL TE 2920 KALMTHOUT, BRASSCHAATSTEENWEG 282, VERTEGENWOORDIGD DOOR VAN TRIER BEHEER GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP, GEVESTIGD TE 2920 KALMTHOUT, BRASSCHAATSTEENWEG 284, INGESCHREVEN IN HET RECHTSPERSONENREGISTER TE ANTWERPEN ONDER HET NUMMER BE 0457.858.113, ALHIER RECHTSGELDIG VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR VASTE VERTEGENWOORDIGER DE HEER FRANK VAN TRIER, WONENDE TE 2920 KALMTHOUT, BRASSCHAATSTEENWEG 284, IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN GEDELEGEERD BESTUURDER, KOMT HIERBIJ TUSSEN EN SCHRIJFT IN OP DRIEDUIZEND ZESHONDERD ZESENNEGENTIG (3.696) AANDELEN, WELKE ZIJ VOLLEDIG VOLSTORT DOOR INBRENG VAN EEN BEDRAG VAN ACHTHONDERD VIERENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD DERTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (E 834.930,28).

BEWIJS VAN DEPONERING

Op de laatste blz. van Lulk BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van achthonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (E 834.930,28) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius met nummer BE76 0882 6157 0595. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van achthonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (E 834.930,28) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van achthonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (E 834.930,28).

Vergoeding  ianvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volstort, toegekend:

- aan de naamloze vennootschap Garage Van Trier, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaardt: drieduizend zeshonderd zesennegentig (3.696) aandelen, genummerd van vijfduizend en één (5.001) tot en met achtduizend zeshonderd zesennegentig (8.696).

3. TWEEDE KAPITAALVERHOGING INLIJVING UITGIFTEPREMIE De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vierhonderd 1 vijfenzestigduizend driehonderd dertig euro achtentwintig cent (E 465.330,28) om het kapitaal te brengen van

achthonderd negenenzestigduizend zeshonderd euro (E 869.600,00) op één miljoen driehonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (E 1.334.930,28) en dit door inlijving van de i bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie'

en uitgifte van nieuwe aandelen.

4. VASTSTE LING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal ; van de vennootschap thans één miljoen driehonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (E 1.334.930,28) bedraagt, vertegenwoordigd door achtduizend zeshonderd zesennegentig (8.696) aandelen.

5. WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door twee gedelegeerd bestuurder gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moeten leveren.

6. WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september

van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het Iopende boekjaar begonnen op één januari

tweeduizend dertien te verkorten tot dertig september tweeduizend dertien.

7. WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze

voortaan zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand maart om 16:00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van

het jaar tweeduizend en veertien.

8. HERFO ULERING MODALITEITEN INZAKE VRAAGRECHT EN ONTBINDING EN VEREFFENT g.

De vergadering besluit de formaliteiten met betrekking tot het vraagrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders en met betrekking tot de ontbinding en vereffening te herformuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna.

9. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR

De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor,

De vergadering besluit artikel twee, alinea één van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"De vennootschap is gevestigd te Antwerpen, Noorderlaan 89,

Vervolgens besluit de vergadering artikel vijf, alinea één van de statuten te schrappen en te vervangen door dei hierna volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één midoen driehonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (E 1.334.930,28) en is verdeeld in achtduizend zeshonderd zesennegentig (8.696) aandelen I zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen." Vervolgens besluit de vergadering artikel zestien, alinea twee van de statuten te schrappen en te vervangen door l de hierna volgende tekst:

"Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de 1 meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en i

verbonden zijn door twee gedelegeerd bestuurder samen optredend" 1

De vergadering besluit vervolgens de eerste alinea van artikel achttien van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde woensdag van de maand maart am 16:00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering del

1

Voor-behondei~ agn het Belgisc Staatsblad Luik B - vervolg

eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden".

Vervolgens besluit de vergadering in artikel tweeëntwintig van de statuten de paragraaf met betrekking tot het vraagrecht te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens offeiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens offeiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen."

De vergadering besluit vervolgens artikel drieëntwintig van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar".

Vervolgens besluit de vergadering artikel vijfentwintig van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde Rechtbank worden voorgelegd. In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

10. VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

De heer Luc Eberhardt.

De heer Francis van der Haert.

Mejuffrouw Kimberly Molders.

11. BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van een bijkomende bestuurder, en benoemt tot

die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2019:

- de commanditaire vennootschap op aandelen "VAN TRIER BEHEER", met zetel te 2920 Kalmthout,

Brasschaatsteenweg 284, 0457.858.113, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

de heer Frank VAN TRIER, wonende te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 284.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

De aldus benoemde bestuurder, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door

enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

AI De bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling een bijkomende gedelegeerd bestuurder te benoemen

en zij benoemen met een. arigheid van stemmen:



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge



Vogr-

behoudeh

aan het

Belgisch Staatsbf ad Luik B - vervolg

- de commanditaire vennootschap op aandelen "VAN TRIER BEHEER", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank VAN TRIER, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de Ieden van de raad van bestuur, evenals door twee gedelegeerd bestuurder, samen optredend. Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders, samen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag. BI De raad van bestuur is tevens verenigd om over te gaan tot benoeming van een bijkomend lid van het directiecomité en benoemd in die functie voor een periode ingaande op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

- de commanditaire vennootschap op aandelen "VAN TRIER BEHEER", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank VAN TRIER, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergeleef ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1 4.

s-

u

Voorbehoud aan he Belgisc Staatsml

Ondernemingsnr :0831.522.701

Benaming (voluit) :RENAULT ANTWERPEN

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Noorderlaan 89, 2030 Antwerpen 3

(volledig adres)

Onderworp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 26 september 2013, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "RENAULT ANTWERPEN" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 2030 Antwerpen 3, Noorderlaan 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0831.522,701, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van 21 november 2012 (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2013) om met ingang van 3 december 2012 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2000 Antwerpen, Tunnelplaats 5 naar 2030 Antwerpen, Noorderlaan 89.

2. KAP AALVERHOGING IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd negenenzestigduizend zeshonderd euro (E 369.600,00) om het kapitaal te brengen van vijfhonderdduizend euro (£ 500.000,00) op achthonderd negenenzestigduizend zeshonderd euro (£ 869,600,00) door inbreng in geld ten belope van overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van drieduizend zeshonderd zesennegentig (3.696) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van achthonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (E 834.930,28), inbegrepen een uitgiftepremie van vierhonderd vijfenzestigduizend driehonderd dertig euro achtentwintig cent (E 465.330,28) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze drieduizend zeshonderd zesennegentig (3.696) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiemavolgende inschrijving op de drieduizend zeshonderd zesennegentig (3.696) nieuwe aandelen:

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

- DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GARAGE VAN TRIER, MET ZETEL TE 2920 KALMTHOUT, BRASSCHAATSTEENWEG 282, VERTEGENWOORDIGD DOOR VAN TRIER BEHEER GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP, GEVESTIGD TE 2920 KALMTHOUT, BRASSCHAATSTEENWEG 284, INGESCHREVEN IN HET RECHTSPERSONENREGISTER TE ANTWERPEN ONDER HET NUMMER BE 0457.858.113, ALHIER RECHTSGELDIG VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR VASTE VERTEGENWOORDIGER DE HEER FRANK VAN TRIER, WONENDE TE 2920 KALMTHOUT, BRASSCHAATSTEENWEG 284, IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN GEDELEGEERD BESTUURDER, KOMT HIERBIJ TUSSEN EN SCHRIJFT IN OP DRIEDUIZEND ZESHONDERD ZESENNEGENTIG (3.696) AANDELEN, WELKE ZIJ VOLLEDIG VOLSTORT DOOR INBRENG VAN EEN BEDRAG VAN ACHTHONDERD VIERENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD DERTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (E 834.930,28).

BEWIJS VAN DEPONERING

Op de laatste blz. van Lulk BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van achthonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (E 834.930,28) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius met nummer BE76 0882 6157 0595. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van achthonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (E 834.930,28) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van achthonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (E 834.930,28).

Vergoeding  ianvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volstort, toegekend:

- aan de naamloze vennootschap Garage Van Trier, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaardt: drieduizend zeshonderd zesennegentig (3.696) aandelen, genummerd van vijfduizend en één (5.001) tot en met achtduizend zeshonderd zesennegentig (8.696).

3. TWEEDE KAPITAALVERHOGING INLIJVING UITGIFTEPREMIE De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vierhonderd 1 vijfenzestigduizend driehonderd dertig euro achtentwintig cent (E 465.330,28) om het kapitaal te brengen van

achthonderd negenenzestigduizend zeshonderd euro (E 869.600,00) op één miljoen driehonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (E 1.334.930,28) en dit door inlijving van de i bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie'

en uitgifte van nieuwe aandelen.

4. VASTSTE LING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal ; van de vennootschap thans één miljoen driehonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (E 1.334.930,28) bedraagt, vertegenwoordigd door achtduizend zeshonderd zesennegentig (8.696) aandelen.

5. WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door twee gedelegeerd bestuurder gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moeten leveren.

6. WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september

van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het Iopende boekjaar begonnen op één januari

tweeduizend dertien te verkorten tot dertig september tweeduizend dertien.

7. WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze

voortaan zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand maart om 16:00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van

het jaar tweeduizend en veertien.

8. HERFO ULERING MODALITEITEN INZAKE VRAAGRECHT EN ONTBINDING EN VEREFFENT g.

De vergadering besluit de formaliteiten met betrekking tot het vraagrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders en met betrekking tot de ontbinding en vereffening te herformuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna.

9. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR

De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor,

De vergadering besluit artikel twee, alinea één van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"De vennootschap is gevestigd te Antwerpen, Noorderlaan 89,

Vervolgens besluit de vergadering artikel vijf, alinea één van de statuten te schrappen en te vervangen door dei hierna volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één midoen driehonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (E 1.334.930,28) en is verdeeld in achtduizend zeshonderd zesennegentig (8.696) aandelen I zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen." Vervolgens besluit de vergadering artikel zestien, alinea twee van de statuten te schrappen en te vervangen door l de hierna volgende tekst:

"Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de 1 meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en i

verbonden zijn door twee gedelegeerd bestuurder samen optredend" 1

De vergadering besluit vervolgens de eerste alinea van artikel achttien van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde woensdag van de maand maart am 16:00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering del

1

Voor-behondei~ agn het Belgisc Staatsblad Luik B - vervolg

eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden".

Vervolgens besluit de vergadering in artikel tweeëntwintig van de statuten de paragraaf met betrekking tot het vraagrecht te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens offeiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens offeiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen."

De vergadering besluit vervolgens artikel drieëntwintig van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar".

Vervolgens besluit de vergadering artikel vijfentwintig van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde Rechtbank worden voorgelegd. In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

10. VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

De heer Luc Eberhardt.

De heer Francis van der Haert.

Mejuffrouw Kimberly Molders.

11. BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van een bijkomende bestuurder, en benoemt tot

die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2019:

- de commanditaire vennootschap op aandelen "VAN TRIER BEHEER", met zetel te 2920 Kalmthout,

Brasschaatsteenweg 284, 0457.858.113, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

de heer Frank VAN TRIER, wonende te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 284.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

De aldus benoemde bestuurder, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door

enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

AI De bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling een bijkomende gedelegeerd bestuurder te benoemen

en zij benoemen met een. arigheid van stemmen:



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge



Vogr-

behoudeh

aan het

Belgisch Staatsbf ad Luik B - vervolg

- de commanditaire vennootschap op aandelen "VAN TRIER BEHEER", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank VAN TRIER, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de Ieden van de raad van bestuur, evenals door twee gedelegeerd bestuurder, samen optredend. Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders, samen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag. BI De raad van bestuur is tevens verenigd om over te gaan tot benoeming van een bijkomend lid van het directiecomité en benoemd in die functie voor een periode ingaande op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

- de commanditaire vennootschap op aandelen "VAN TRIER BEHEER", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank VAN TRIER, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 28.06.2013 13247-0199-037
19/02/2013
ÿþ Moc1 Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111,1191 95

Clc^r;jojc+s1,~`;ilAtd 'A .7 riJ

Van hophandel te Anivierpon, op

®7 FEB, airà

Griffie

Ondernemingsnr : 0831.522.701

Benaming

(voluit) : RENAULT ANTWERPEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2030 ANTWERPEN - Noorderlaan 89

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Bevoegdheden lid directiecomité

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 juni 2012

De vergadering besluit tot benoeming van een nieuwe bestuurder en dit voor een periode ingaand op 1 juli 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.

Tot nieuwe bestuurder wordt benoemd:

JCORPORATE ADVISORS BVBA, afgekort CORPA BVBA, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Cliviastraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0885.522.896 en met BTW nummer BE. 0885.522.896, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Yvan Jansen, wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14.

De aldus benoemde bestuurder, alhier aanwezig, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

De vergadering verduidelijkt verder dat de raad van bestuur, thans uit drie leden bestaat, met name:

1.NV AMB, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Adriaenssens. 2.BVBA Nest Invest, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Axel Cobbaert. 3.BVBA CORPA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Yvan Jansen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19 juni 2012

De raad van bestuur besluit om met ingang van 1 juli 2012 de bevoegdheden van CORPORATE ADVISORS BVBA, afgekort CORPA BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2610 Wilrijk, Cliviastraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0885.522.896 en met BTW nummer BE 0885.522.896, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Yvan Jansen, wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14, als lid van het directiecomité uit te breiden en dit als volgt:

CORPA BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Yvan Jansen zal zich binnen het directiecomité toeleggen op het financiële en administratieve beleid van RENAULT ANTWERPEN NV en dit in de meest ruime zin.

Dit omvat onder meer (niet limitatieve opsomming):

IJVoorbereiding van de rapportering naar de raad van bestuur;

0Waamemen van het financieel beleid;

DVoorbereiden van jaarrekening en vervulling van de wettelijke formaliteiten;

(Opstellen en opvolging van de budgettering;

COntwikkelen en implementeren van procedures;

°Organisatie en opvolging interne audit en controle;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

.,

)., or.

beh oden

aan het Belgisch Staatsblad

4 CVerzorgen van financiële rapportering;

COpvolging van subsidiedossiers;

c Opvolging van verzekeringen;

CWaarnemen van het personeelsbeleid en personeelsadministratie;

°Beheer van gebouwen- en kantoorinfrastructuur;

CBeheer van het ICT gebeuren.

voor eensluidend uittreksel

Adriaenssens Management en Beheer NV - gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door

Jan Adriaenssens



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

08/01/2013
ÿþ ~~ Mod Word 11.1

[[ yy_. 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i.. Rf~" [k\'$.

Voo behou aan I Belgh Staatst 1111111i111111:,11,1)1111611111 Neergelegd fer griffie van de Rechtbank van Koopbandei to Antwerpen, op

2.ai DEC. 2012





Griffie



Ondernemingsnr : 0831.522.701

Benaming

(voluit) : RENAULT ANTWERPEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : TUNNELPLAATS 5 - 2000 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 21 november 2012

EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2000 Antwerpen, Tunnelplaats 5 naar 2030 Antwerpen, Noorderlaan 89 en dit met ingang van 3 december 2012.

TWEEDE BESLUIT

De raad van bestuur stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

-Mevrouw Sofie Stevens;

-De heer Francis van der Haert;

-De heer Luc Eberhardt,

Voor eensluidend uittreksel

ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

JAN ADRIAENSSENS

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 09.07.2012 12271-0350-035
17/02/2015
ÿþ Mod Md 11.1

l'I. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11

*15025884*



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 5 FEB. 2015

Gafdeli g ín

g Án ergen

Ondernemingsnr : 0831.522.701

Benaming

(voluit) : RENAULT ANTWERPEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Noorderlaan 89 - 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 19 maart 2014

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen KPMG

Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, (BTW BE-0419.122.5481 RPR Brussel), met zetel te Bourgetlaan 40, 1130

Haren, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich, tot commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Voor eensluidend uittreksel

Adriaenssens Management en Beheer Holding NV

vertegenwoordigd daar haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Adriaenssens

Gedelegeerd bestuurder

Van Trier Beheer Comm.VA

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Van Trier

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/10/2011
ÿþFax Server 10/7/2011 12:41:02 PM PAGE 1/001 Fax Server

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderrel ninc;snr : 0831.522.701

.ben irni{1g

(vol+aty : RENAULT ANTWERPEN

Rzchttivwirm : Naamloze vennootschap

Zetei : Tunnelplaats 5, 2000 Antwerpen

iO idarr_reLp a.kie : Ontslag benoeming (gedelegeerd) bestuurder - Instelling van een directiecomité en benoeming leden directiecomité

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 5 SEPTEMBER 2011.

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden met ingang van heden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MOCTEZUMA", met zetel te 2640 Morlsel, Amadeus Stockmanslei 35, met als vaste vertegenwoordiger Rudolf Liekens, ais bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De vergadering stelt het einde van het mandaat vast, dankt de gewezen bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen en voor de realisatie van de vooropgestelde objectieven. De vergadering verleent kwijting voor de handelingen gesteld in de uitoefening van het mandaat.

Vervolgens gaat de vergadering over tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en dit voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.

Wordt tot bestuurder benoemd:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nest Invest", met maatschappelijke zetel le 2180 Antwerpen, Willy Staeslei 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0818.792.242, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, volgens de aan ons gedane kennisgeving hiertoe vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, met name de heer Axel Cobbaert, wonende te 2180 Antwerpen, Willy Staeslei 93.

De aldus benoemde bestuurder is hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 5 SEPTEMBER 2011

EERSTE BESLUIT

Gelet op de beëindiging van het mandaat als bestuurder van de BVBA "MOCTEZUMA", met zetel te 2640 Mortsel, Amadeus Stockmanslei 35, stelt de raad vast dal er tevens met ingang van heden een einde is gekomen aan hel door deze vennootschap ultgeoefende mandaat van gedelegeerd bestuurder. De raad dankt de gewezen gedelegeerd bestuurder voor da diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen en voor de realisatie van de vooropgestelde objectieven.

TWEEDE BESLUIT

De raad van bestuur beslist met eenparigheld van stemmen om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder :

- De naamloze vennootschap "Adriaenssens Management en Beheer*, afgekort "AMB', met zetel te 2970 Schilde, Breeveldpad 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0446.257.804, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Adriaenssens.

die alhier tussenkomt, haar mandaat verklaart te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door een gedetegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, samen optredend.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

,

ra

m

_---....:' v^rrr::;i:.lit:. F:?v_'r.~ Msam 50{9rlar'bitLrd ':a.'1 üe inst5f3^1f.`EC ec, =:rii, ?!a.>-:g ver. :Fi,

.,. ,nts.e:,,'sr.

v ws.5o - Laarn Etr,

III+ii1 11M57u11 91i+ iu

Cearesfegd eri7fic cryo Rerhtbe-à

van itgophande! ie Antwerper, op

Griffie

0 ~

ti

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De persoon gelast met het dagelijks bestuur zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

DERDE BESLUIT

Oprichting van een directiecomité

De statuten van de vennootschap voorzien thans in de mogelijkheid van de oprichting van een

Directiecomité.

De Raad van Bestuur wenst van deze gelegenheid gebruik te maken en besluit tot de oprichting van een

Directiecomité.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

Opstelling intern reglement

Overeenkomstig de statuten stelt de Raad van Bestuur volgend intern reglement op.

Aanstelling

Een lid van het Directiecomité dient te beschikken over :

- perfecte integriteit;

- nodige charisma en sociale vaardigheden om een team te leiden en te begeesteren;

- basiskennis van algemeen en financieel management;

- grondige kennis van zijn deelgebied (merk, financiën,...);

- bewezen loyaliteit naar de vennootschap toe.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het Directiecomité benoemt deze

een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van

de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk

aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelfde betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen

rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij

vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te

benoemen.

Ontslag en duurtijd opdracht

Behoudens bij een eerste benoeming waar met de looptijd van andere lopende mandaten kan rekening gehouden worden, is de benoeming van een lid van het Directiecomité in principe voor een hernieuwbare periode van 6 jaar, waarbij de Raad van Bestuur evenwel ten allen tijde een einde kan stellen aan het mandaat. Elk lid van het Directiecomité kan ook zelf zijn ontslag indienen doch met inachtname van een opzegtermijn van zes maanden teneinde de Raad van Bestuur de gelegenheid te geven tot benoeming van een nieuw lid.

Teneinde aan de Voorzitter van het Directiecomité een maximale vorm van onafhankelijkheid te waarborgen met betrekking tot zijn tussenkomsten en meningsuiting binnen het Directiecomité zal hem een eenmalige vergoeding toegekend worden indien zijn mandaat als Voorzitter ten einde zou komen of niet zou hernieuwd worden tegen zijn wil. Deze vergoeding zal door de Raad van Bestuur bepaald worden in een overeenkomst met de Voorzitter van het Directiecomité.

De bedoelde vergoeding is niet verschuldigd :

- bij beëindiging of niet hernieuwing wegens zwaarwichtige fout;

- bij langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 6 maanden) van de Voorzitter van het Directiecomité of

zijn vaste vertegenwoordiger;

- bij pensionering of overlijden van het lid van het Directiecomité of zijn vaste

vertegenwoordiger;

- bij wijziging van de vaste vertegenwoordiger indien een rechtspersoon tot Voorzitter zou benoemd worden

van het Directiecomité.

Vergoeding

De vergoeding van de Voorzitter van het Directiecomité zal door de Raad van Bestuur bepaald worden in

een overeenkomst met de Voorzitter van het Directiecomité.

Beraadslaging

Van elke vergadering van het Directiecomité zal een omstandig verslag opgesteld worden onder de bevoegdheid van de voorzitter van het Directiecomité. Kopie van dit verslag zal overgemaakt worden aan al de leden van de Raad van Bestuur zodat deze hun taak van controle op de werkzaamheden van het beleid van het Directiecomité kunnen uitoefenen.

T

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité warden behandeld in een

afzonderlijk punt (5 en 6) van de agenda.

Stemming

De beslissingen van het Directiecomité worden genomen met gewone meerderheid. Bij staking of gelijkheid

van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend en beslissend.

Vertegenwoordiging

De voorzitter van het Directiecomité vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten recht binnen de bevoegdheden toebedeeld aan het Directiecomité en rekening houdende met de in voege zijnde autorisatietabel (de dato 10 juli 2009).

VIJFDE BESLUIT

Bevoegdheden en taken van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor de leiding van de vennootschap en is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel met uitzondering van die handelingen die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.

Wanneer een Directiecomité wordt ingesteld is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op het Directiecomité.

Voor de vennootschap betekent dit dat de hoofdtaken van de Raad van Bestuur zullen zijn (niet limitatieve opsomming):

- bepaling van het algemeen beleid en de te volgen strategie;

controle en evaluatie uitoefenen op de werkzaamheden en het beleid van het Directiecomité (zowel

operationeel als financieel);

- evaluatie van het beleid van het Directiecomité;

- opstelling van een intern reglement en de opvolging ervan;

- opvolging van de financiële toestand van de onderneming.

Concreet betekent dit voor de vennootschap :

- analyse van de resultaten van de vennootschap;

- budgetten en investeringen bespreken en goedkeuren;

- financiële en operationele controle met inbegrip van de bewaking en analyse van de interne

controlesystemen;

- uitstippelen dividendpolitiek;

- vastleggen bevoegdheden en samenstelling directiecomités;

- vastleggen en samenstellen adviescomités (budget, remuneratie, audit, benoeming, strategisch comité);

- crisisbeleid bepalen;

- bepaling agenda van de algemene vergaderingen.

- het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheden en waarborgen;

- aan- en verkoop van onroerende goederen;

- aangaan van commerciële samenwerkingsovereenkomsten op lange termijn.

ZESDE BESLUIT

Bevoegdheden en taken van het Directiecomité

Aangezien de Raad van Bestuur overgegaan is tot de installatie van een Directiecomité zullen de leden van

het Directiecomité belangrijke bevoegdheden van de Raad van Bestuur overnemen zodat deze zich meer zal

toeleggen op het bepalen van het algemeen beleid, strategie, controle op de werkzaamheden van het

Directiecomité en werkzaamheden die de wet voorbehoudt aan de Raad van Bestuur.

Behoren onder meer tot de taken van het Directiecomité:

a)zorg dragen en bevordering van de algehele tevredenheid van de klant;

b)waarneming van de dagdagelijkse leiding van de vennootschap;

c)bepaling van de verkoopspolitiek en tactiek;

d)opvolging naverkoop en marketing;

e)opstellen en opvolgen van marktanalyses en benchmark;

f)waarnemen en onderhouden van de contacten met de importeur en de fabriek;

g)verstrekken van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot strategische ontwikkelingen

van het merk;

h)voorbereiding van de rapportering naar de Raad van Bestuur;

i)waarnemen van het financieel beleid;

j)voorbereiden van jaarrekening en vervulling van de wettelijke formaliteiten;

k)opstellen en opvolging van de budgettering;

()ontwikkelen en implementeren van procedures;

Voor-

-behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

" 4

m)organisatie en opvolging interne audit en controle;

n)verzorgen van financiële rapportering;

o)opvolging van subsidiedossiers;

p)opvolging van verzekeringen;

q)waarnemen van het personeelsbeleid en personeelsadministratie;

r)ontwikkeling van strategisch businessplan;

s)beheer van gebouwen- en kantoorinfrastructuur;

t)beheer van het informatica gebeuren.

Het Directiecomité handelt als een collegiaal orgaan van de vennootschap. De voorzitter van het Directiecomité wordt bij voorrang belast met de uitvoering en opvolging van de taken en bevoegdheden van het Directiecomité.

ZEVENDE BESLUIT

Benoeming leden van het directiecomité

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge Worden benoemd tot lid van het directiecomité :

- BVBA "Nest Invest", met zetel te 2180 Antwerpen, Willy Staeslei 93, met als vaste vertegenwoordiger de heer Axel Cobbaert. De BVBA Nest tnvest wordt aangesteld mede wegens haar bijzondere ervaring en kwalificaties met het oog op het bij voorrang uitoefenen en opvolgen van de bevoegdheden vermeld in het ' zesde besluit onder de punten b), c), e), g), q) en r).

- BVBA "Corporate Advisors" of in het kort "CORPA", met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Cliviastraat 28, , met als vaste vertegenwoordiger de heer Yvan Jansen. De BVBA Corporate Advisors wordt aangesteld mede wegens haar bijzondere ervaring en kwalificaties met het oog op het bij voorrang uitoefenen en opvolgen van de bevoegdheden vermeld in het zesde besluit onder de punten h), i), j), k), m), n), o), en p).

De raad van bestuur zet uiteen dat zij effectief kennis heeft gekregen van de beslissing van de zaakvoerder van de BVBA "Nest Invest" en van de BVBA "Corporate Advisors", beide voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, hun mandaat als lid van het directiecomité in onze vennootschap met ingang van heden, uitgevoerd zal worden door respectievelijk de heer Axel Cobbaert, wonende te 2180 Antwerpen, Willy Staeslei 93 en de heer Yvan Jansen, wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14. Een kopie van de desbetreffende notulen van de zaakvoerders werd voorgelegd en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

De benoeming van een lid van het directiecomité is in principe voor een hernieuwbare periode periode van 6 jaar. De raad van bestuur besluit echter om de leden thans te benoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016. Dit teneinde de mandaten van de bestuurders en de leden van het directiecomité gelijk te laten lopen.

Het Directiecomité vergadert op uitnodiging van de voorzitter doch minstens achtmaal per jaar.

Als voorzitter van het directiecomité wordt de BVBA "Nest Invest" aangeduid met als vaste vertegenwoordiger de heer Axel Cobbaert.

Allen aanvaarden hun aanstelling als lid van het directiecomité en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

ACHTSTE BESLUIT

De raad van bestuur stelt bij deze als haar bijzondere lasthebbers aan de hierna volgende medewerkers van Deloitte die allen woonstkeuze doen op het kantoor te Antwerpen, Lange Lozanastraat 270: mevrouw Sofie Stevens, de heer Francis van der Haert, de heer Michiel Allaerts, de heer Luc Eberhardt, met recht van indeplaatsstelling en met volgende machten: het vervullen van alle formaliteieten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

voor eensluidend uittreksel

Voor Adriaenssens Management en Beheer NV

Gedelegeerd bestuurder

de heer Jan Adriaenssens

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
RENAULT ANTWERPEN

Adresse
NOORDERLAAN 89 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande