28/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l 3 ,
* 1 4 0 2 7 7 2
M
N I 7 E U R B
1 - 0 1 - 2 ! S C H S T A A
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 9 . 2 3 5 . 8 6 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E N D A F O
( v e r k o r t ) :
1 . G E 1 4
S B L A D
. N E E R G E L E G D
0 8 - 0 1 - 2 0 1 4
G R I F F I E R a t i f f i e B A N K v a n
K ( - i n r 3 [ . t A A L r ' e r + n A i r e - s r J r - i r K r
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 1 3 8
2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( B o o t s c h o t )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 3 0 0 , b l a d : 4 1 , v a k 1 5 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d o o r d e o n t v a n g e r a i , C , J a c o b s , a d v i s e u r a i " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E N D A F O " e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n î s t e m m e n :
B E S L U I T 1 : V e r w i j z i n g n a a r v o o r g a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r v a n d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n , e r v o l l e d i g k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
* D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b e d r a g u i t m a k e n v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 5 3 . 9 5 4 , 2 4 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
* D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o ; v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 5 3 . 9 5 4 , 2 4 ) z o u b e d r a g e n .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n ! t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j a l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e i n t e n t i e t e . h e b b e n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t ; w e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
B E S L U I T 2 : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n ; i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t b r u t o t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 2 8 . 1 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 4 6 0 . 3 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 6 8 8 . 4 5 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e o p c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r a l l e s b e s t a a n d e v e n n o t e n d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n d o e n - v o o r z o v e e l a l s n o d i g - a f s t a n d v a n h u n v o o r k e u r r e c h t w a t b e t r e f t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n s c h r i j v e n o n m i d d e l l i j k i n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z o a l s n a g e w e l d .
B E S L U I T 3 : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e n n o t e n , t e w e t e n
1 , d e h e e r D A A N S S t e f a a n , c o m p a r a n t o n d e r 1 ) ,
2 , m e v r o u w R E N D E R S M a g d a , c o m p a r a n t o n d e r 2 ) ,
3 . d e h e e r D A A N S B j o r n , c o m p a r a n t o n d e r 3 ) ,
4 . m e v r o u w D A A N S E l i s e , c o m p a r a n t o n d e r 4 ) e n
5 ) d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " E L I B J O I N V E S T " , c o m p a r a n t o n d e r 5 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
V e r k l a r e n s a m e n d e t o t a l i t e i t v i n d e ' a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e
h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , v e r k l a r e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n a l s v o l g t
1 , D e h e e r D A A N S S t e f a a n , c o m p a r a n t o n d e r 1 , t e n b e l o p e v a n n e g e n e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 , 2 7 )
2 . M e v r o u w R E N D E R S M a g d a , c o m p a r a n t o n d e r 2 , t e n b e l o p e v a n z e s e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 6 , 3 7 )
3 . D e h e e r D A A N S B j o m , c o m p a r a n t o n d e r 3 , t e n b e l o p e v a n n e g e n e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬
9 , 2 7 )
4 , M e v r o u w D A A N S E l i s e , c o m p a r a n t o n d e r 4 , t e n b e l o p e v a n n e g e n e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t
( ¬ 9 , 2 7 )
5 . D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " E L I B J O I N V E S T " , c o m p a r a n t o n d e r 5 , t e n b e l o p e v a n
t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 2 8 . 0 7 5 , 8 2 ) e n d a a r v o o r n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 2 8 . 1 5 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t ,
D i t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 2 8 , 1 5 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 2 8 . 1 5 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C b a n k m e t n u m m e r 1 3 E 2 1 7 3 1 0 3 6 1 7 4 1 0 3 . Z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
B E S L U I T 4 : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n , d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 2 8 . 1 5 0 , 0 0 ) v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 6 8 8 . 4 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e ( 2 4 . 6 0 3 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t i s t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 6 8 8 , 4 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e ( 2 4 . 6 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v o n w a a r d e . "
" A r t i k e l 5 B I S H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 4 6 0 . 3 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e a a n d e l e n ( 2 4 . 6 0 3 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n w a a r d e .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d - d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d - b e d r a g - m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 2 8 . 1 5 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 4 6 0 . 3 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 6 8 8 . 4 5 0 , 0 0 ) .
D i e n v o l g e n s w o r d t h e t k a p i t a a l v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 6 8 8 . 4 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e ( 2 4 . 6 0 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n w a a r d e . "
B E S L U I T 6 : V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
B E S L U I T 7 : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P E E T E R S ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n , d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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V a a r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d