23/01/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
1 1 1 1 1
r - -
1 1 1 1 1 1 M 0 1 0 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E U V E E R G E L E G D
1 5 - 0 1 - 2 0 1 k 0 6 - 0 1 - 2 0 1 4
B E L G I S C H 3 T A A T i R J F F I E R ~ B A N K v a n
. O P H A N D t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 0 8 6 . 6 7 8
b e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E N O M A R K E M P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v e l s e s t e e n w e g 9
2 5 6 0 N i j l e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h e r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 0 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o p e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g : ; v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
E l k v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n h e e f t v e r k l a a r d o m z i j n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s é é n p a r i g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d a t t o e k o m t a a n d e a a n w e z i g e v e n n o o t , z i j n d e t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 4 4 . 5 3 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E 2 6 6 . 1 3 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
- D o o r d e h e e r V e r h e y e n , v o o r n o e m d , v o o r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ j
1 2 8 . 7 0 0 , 0 0 ) ;
D o o r d e h e e r C o c q u a r t , v o o r n o e m d , v o o r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E _
1 1 5 . 8 3 0 , 0 0 )
D e i n s c h r i j v e r s l e g g e n h e t b a n k a t t e s t v o o r w a a r u i t b l i j k t d a t d e i n s c h r i j v i n g g e b e u r d e d o o r s t o r t i n g i n
g e l d d i e g e d a a n w e r d o p e e n r e k e n i n g b i j d e K B C b a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 9 7 4 5 0 3 7 6 4 0 7 1 9 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l
d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 4 4 . 5 3 0 , 0 0 ) . .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
t h a n s t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E 2 6 6 1 3 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n
a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a l l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n
o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e 4
r e s p e c t i e v e l i j k 8 j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n
h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v d i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e
v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l S a e n b e e r s t e l i d : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a . . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 6 6 . 1 3 0 , 0 0 e u r o .
b . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n V e r w e r f t .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d . . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 27.08.2012 12463-0492-014
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 29.07.2011 11360-0078-013
16/03/2015
ÿþ" m a d 1 i . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . - ; k t e
2 5 6 0 N i j l e n -
l i O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ' .
,
; U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s ; i l C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 0 2 m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : i t g e n o m e n h e e f t :
1 . O n t s l a q s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . :
i i M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r J a n V e r h e y e n e n d e h e e r J o s e p h
i l C o c q u a r t , b e i d e n v o o r n o e m d , t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . Z i j k r i j g e n k w i j t i n g o v e r d e u i t v o e r i n g v a n , i i h u n m a n d a a t
i i 2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n . :
1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n : :
A r t i k e l 1 1 : a l i n e a c . w o r d t g e s c h r a p t . 3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e _ s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g . r
4 . B e v e s t i g i n g ( b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s . , - '
i i M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n d e n a a m l o z e ;
l ! v e n n o o t s c h a p T o p @ h o m e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , B i s t 7 A , B T W B E 0 4 5 5 . 2 5 0 . 4 9 4 , R P R , i i A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e r h e y e n , v o o r n o e m d e n d e i i ! g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p I n v e s t 8 t C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s - N o o r d e r w i j k , O u d e D r e e f 2 + 9 , B T W B E 0 8 9 9 . 2 7 4 . 7 2 6 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h C o c q u a r t , ; ? : v o o r n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s e n d i t v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 , e n e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n d e h a n d e l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
i
i i N o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
l l
i : T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
1 1
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1 :
1 1
i ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I l I ! i 1 i 1 i n u 3 ~ i y w 1 ( 1 I i i f l N
~
~ l ÿ l , ~ t ~ ~ # ~ . ~ "
Q 4 - 0 3 - 2 0 3
1 s T B A N K v a n K U C . * r , - D E L , r i b V i r n ; ' r e f ¬ i d . t v ? E í ; } - i ~ _ L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 0 8 6 . 6 7 8
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : R E N O M A R K E M P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
: ,
Z e t e l : B e v e l s e s t e e n w e g 9
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15506-0452-012