27/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f E r ~ ~ ; ; f i ~ ~ - J - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I ~ I I ~ ~ ~ I ~ ~ ~ I ~ ~ I I ~ I W I M ~ I I
* 1 9 1 2 5 0 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 1 4 2 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N S A C C O U N T A N T S
( v e r k o r t ) :
N E E . F I G E L E C D
1 s - 0 6 - 2 0 1 4
r + f f i e ~ ~ ~ i
R e r ; N ó n a N l 6 v e m k ( O C ; P 9 w r 1 N E 7 E L t
I s S d - i ' - W e r e e \ 4 ; - M E : G H E L t = C 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d i n d e p l a a t s v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n n a a r d e S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 c t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
U l t i m u s M a n a g e m e n t e n F i n a n c e b v b a
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i e z F i l i p
10/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 07.02.2014 14028-0455-018
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 13.01.2015 15012-0136-018
08/04/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c 5 t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 1 4 2 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N S A C C O U N T A N T S
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
j
2 6 - 0 3 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t .
N o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d i n d e p l a a t s v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e v e n n o o t b e n o e m t I n t i m u s M a n a g e m e n t & F i n a n c e b v b a ( 0 8 3 7 . 8 2 0 . 8 7 0 ) , L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 ,
2 8 0 0 M e c h e l e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p D i e z a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v o o r h e t m a n d a a t b e d r a a g t 6 0 . 0 0 0 e u r o .
D i e z F i l i p
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 25.10.2012, NGL 26.02.2013 13048-0005-016
30/01/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 j p 1 1 , 1 j 1 . 7 1 J i l i f I l l
' 4 i x ~ ~ + : 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 S . - O i " 2 0 1 3
G D
G R I F F I E R E C H T B A N K v a r :
K O O P H A N D i 1 , M i w C H ~ t , i ~ : N
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 1 . 1 4 2 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N S A C C O U N T A N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
B e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t .
N o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d i n d e p l a a t s v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u i d o R e n s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n - M e r e l d r e e f 1 4 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 w o r d t e f f e c t i e f o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e n o e m t d e h e e r F i l i p D i e z , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t - K a m p e n h o u t s e b a a n 3 4 e n d e b v b a J H C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m - B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 8 7 C - o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 , 8 4 5 . 9 7 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n H e l l i n c k x , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d a n n i e t o v e r d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D i e z F i l i p
Z a a k v o e r d e r
B i l a g e n b i f f i é r i k l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a b i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 23.12.2011, NGL 21.02.2012 12040-0394-015
23/08/2011
ÿþM o d 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v . b e h . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V V I I ~ I W ~ l l ~ l l I I V I M I A I
a a i * i i i a s a s s *
B e l S t a a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 1 4 2 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N S A C C O U N T A N T S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d i n d e p l a a t s v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 2 j u l i 2 0 1 1 b e n o e m d t o t n i e t -
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e b v b a D i e z & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e
1 9 1 0 K a m p e n h o u t , K a m p e n h o u t s e b a a n 3 4 , o n d e r n e m i n g n u m m e r 0 8 7 2 . 7 7 8 . 6 8 0
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D i e z .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w J o s e t t e D e V o s a l s o o k a a n d e h e e r F i l i p D i e z , - o m d e b v b a R e n s A c c o u n t a n t s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m a l l e b e s l i s s i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e d e z e v e n n o o t s c h a p t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a i l e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
- o m d e b v b a R e n s A c c o u n t a n t s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m e n i g e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
D i e z & C o b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p D i e z
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i q E E r a E L E C ) -
1 0 - 0 8 - 2 0 1 1
. [ " . ~ a n " 1 F ~ - i ~ i ~ ~ ' ' 4 ` Y B A i ~ i K v a n
K O L t ~ 9 - 1 ~ ; N ~ t e M E C H E L E N
27/07/2011 : MET000139
17/01/2011 : MET000139
16/01/2009 : MET000139
10/01/2008 : MET000139
09/01/2007 : MET000139
18/01/2006 : MET000139
19/01/2005 : MET000139
26/01/2004 : MET000139
24/01/2003 : MET000139
22/01/2002 : MET000139
07/01/2000 : LET000139
25/02/1999 : LET000139
28/08/1998 : LET430
01/10/1992 : LET430
20/10/1990 : MET139
01/01/1986 : ME54276