20/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
X 1 , 7 ; ( n 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P
1 R o r V i T É U R D i R f i C r r ,
~ - - -
N F F ~ n E L F G D
1 3 - e l - 2 c
2 : ; - 1 .
0 6 " D 1 - 2 0 1 2
v a n
K O O P a 5 . , i ~ ! L é l e f " f j Ë í r l r i E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 9 9 2 5 *
B E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 4 1 9 . 9 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E N T I N G & S E R V I C E S C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t , I n d u s t r i e N o o r d 6
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g N V
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M e c h e l e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 5 / 9 8 1 b l a d 8 5 v a k 0 1 , b l i j k t , ' d a t v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n :
D a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a a n w e z i g z i j n e n w e r d e n
g e d e p o n e e r d ;
- D a t d e z e a a n d e l e n t h a n s w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D a t a l d u s d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m w e r d ` . g e r e a l i s e e r d o p h e d e n ;
- D a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r v o l g e n s w o r d e n v e r n i e t i g d .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
. D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t : " n i e u w a r t i k e l 6 . 1 :
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p ; n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
. D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e v e r w i j z i n g n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n . A n n u l e r i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e ' g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s o o k o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , w a a r v a n d e t e p u b l i c e r e n b e p a l i n g e n h i e r n a w o r d e n w e e r g e g e v e n .
A R T I K E L 1 . - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m l u i d t : R E N T I N G & S E R V I C E S C O M P A N Y . A R T I K E L 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d v o o r t s t r a a t , I n d u s t r i e N o o r d 6 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , k r a c h t e n s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n o f f i l i a l e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l s d o e l :
" R E N T I N G " : a l l e v e r h u u r - e n v e r k o o p m o g e l i j k h e d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . V o o r a l v e r h u u r v a n m o t o r j a c h t e n v o o r b e r o e p s - e n p a r t i c u l i e r g e b r u i k . O r g a n i s a t i e v a n p l e z i e r - e n t o e r t o c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n k a n v e r h u u r o f a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e l i j k o o k o m v a t t e n .
O p d e v a a l s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" S E R V I C E S " : V o l l e d i g e s e r v i c e a a n b e d r i j v e n . P l a a t s e n v a n m e n s e n i n b e d r i j v e n , o r g a n i s e r e n v a n s h o w s , m o d e s h o w s , f e e s t e n , p e r s o n e e l s r e i z e n e n f e s t i v i t e i t e n .
" M A R K E T I N G ' : I d e e ë n u i t w e r k e n e n v e r k o p e n .
D r u k w e r k - a a n k o o p , g e z a m e l i j k e d r u k w e r k a a n k o o p , a l l e p u b l i c i t a i r e a d v i e z e n , r e c l a m e v o e r i n g e n f o t o g r a f i e , f o t o s e t t i n g , r e c l a m e b u r e a u .
' D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l s h o o f d h a n d e l a a r , b e m i d d d e l a a r , m a k e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a i r s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s , a l s h o o f d a a n n e m e r o f o n d e r a a n n e m e r , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , m e t i n b e g r i p v a n i m p o r t e n e x p o r t .
' D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v o o r w e r p e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l o f d i e e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t
" u i t o e f e n e n d a t s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g v o o r d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p n u t t i g k a n z i j n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e
" a n d e r e w i j z e ; d e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r l e n e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
A R T I K E L 4 . - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e i u i t t r e k s e l v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t e n z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s d o o r d e R e c h t b a n k , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L .
5 . 1 . V a s t s t e l l i n g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D ( 6 2 . 0 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 , 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 6 . - A A N D E L E N
6 . 1 . D e a a r d v a n d e a a n d e l e n :
A a n d e l e n o p n a a m .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n
d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e
" a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
A R T I K E L 7 . - R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t h e t m i n i m u m a a n t a l d o o r d e w e t v e r e i s t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s z e s j a a r e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n w e l k e z i j v a s t s t e l t .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
' D e r a a d v a n b e s t u u r m a g u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 1 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o l a n g d e v o o r w a a r d e n v a n d i t a r t i k e l v e r v u l d z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A R T I K E L 8 . - B E V O E G D H E I D .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f d i e n s t i g i s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d a t g e n e w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n v e r g a d e r t o p d i e n s u i t n o d i g i n g o f v a n d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t , t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n .
" D e v e r g a d e r i n g e n g a a n d o o r o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
A R T I K E L 9 . - B E R A A D S L A G I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n
t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h e n k e l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n v a n
z i j n c o l l e g a ' s o p e e n b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r s l a g g e v e n d .
A R T I K E L 1 0 . - O V E R D R A C H T V A N B E V O E G D H E D E N E N M A N D A T E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d i t b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e z e o p d r a c h t k a n t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n e e n b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t e n o n t s l a a t d e a f g e v a a r d i g d e n t o t d i t b e s t u u r , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n ' v e r g o e d i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e d i r e c t i e v a n h e t g e h e e l , v a n e e n b e p a a l d d e e l o f v a n e e n a f d e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e d e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n .
A R T I K E L 1 1 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k v e r b i n d e n z o a l s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L 1 5 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
1 5 . 1 . J a a r v e r c t a d e r i n a - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d . W a n n e e r d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A R T I K E L 1 6 - M A A T S C H A P P E L I J K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
A R T I K E L 1 7 J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 8 - W I N S T V E R D E L I N G - D I V I D E N D E N .
1 8 . 1 . W i n s t v e r d e l i n g :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n f t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A R T I K E L 2 0 - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . i s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g
. . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r r e t h K - D e S m e d t J . V O F .
t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w W a v e r , L e e m s t r a a t 7 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
" l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e
V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) F i l i p H u y g e n s , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t n i e u w e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g