31/01/2013
ÿþ I L e e e ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O U W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l I M i u m ~ ~ m ~ ~ i ~ ~ u ~
1 1 ~ 2 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 0 . 6 0 5 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E S E N I O R E D E L W E I S S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 3 4 7 F e x h e - l e - h a u t - c l o c h e r , r u e d e l a G a r e 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e g é r a n t
I l p a r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 2 . 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 q u e :
1 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s , d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é :
- l a S A V u l p i a , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a 1 m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d ' A n v e r s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5 .
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t n o t e d u f a i t q u e l a S A V u l p i a a n o m m é M o n s i e u r L u c V a n M o e r z e i t e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d a n s l a S o c i é t é .
2 . M o n s i e u r D i d i e r M e i r s s c h a u t p r o p o s e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s a d é m i s s i o n e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s , d ' a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
3 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s , d e n o m m e r M o n s i e u r , t a n n e s V e r h e y e n , j u r i s t e d ' e n t r e p r i s e , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c l e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
. L a n n e s V e r h e y e n
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i i i i E t B g l g i s c h - S t a a t s t r l a d - 3 i f e 1 > 2 6 1 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b è l g é
29/05/2015
ÿþ i ~ - - ~ - - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
Y ~ ~ ~ ~ r L
D i v i s i o n L I E G E
i 9 M A I 2 0 9 5
G r e f f e
1 1 l l I I l I E 1 I I I l I V i A
" 1 5 , 5 8 5
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 6 0 5 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E S E N I O R E D E L W E I S S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a G a r e 1 9 , 4 3 4 7 F e x h e - l e - h a u t - C l o c h e r
( a d r e s s e c o m p l è t e ) "
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t - t r a n s f e r t d e s i è g e
i l s u i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e s p é c i a l e d e s p a r t e n a i r e s d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 5 , q u e :
1 . N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s , d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E m s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e K l e e t l a a n 2 , 7 8 3 1 D i e g e m , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , à p a r t i r d e l ' a n n é e c o m p t a b l e q u i c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , c o m m e q u o i s o n m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s p a r t e n a i r e s d e 2 0 1 7 , q u i d é c i d e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e c o m p t a b l e q u i s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
2 . D é m i s s i o n d e g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a r é s i g n a t i o n d e l a S A V u l p i a e n t a n t q u e g é r a n t d e f a S o c i é t é . A p r è s
d é l i b é r a t i o n , e t p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a r é s i g n a t i o n , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a
s o c i é t é , l a S A V u l p i a , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P a s s é l a d é c i s i o n p r é a l a b l e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , l a s c r l
V u l p i a R e a l E s t a t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e a p r i s n o t e d u f a i t q u e l a s c r l V u l p i a R e a l E s t a t e s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c V a n
M o e r z e k e e n l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
L e m a n d a t d e V u l p i a R e a l E s t a t e s c r l s e r a s a l a r i é .
3 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s , d e d o n n e r m a n d a t à m o n s i e u r J a n n e s V e r h e y e n , j u r i s t e d ' e n t r e p r i s e , a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e , c i - i n c l u s d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s r e q u i e r t , a f i n d e d é p o s e r u n e x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a B C E e t d e f a i r e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
E n o u t r e , i l s u i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e g é r a n t a u 2 3 f e v r i e r 2 0 1 5 q u e :
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a S o c i é t é d e r u e d e l a G a r e 1 9 , 4 3 4 7 F e x h e - l e - h a u t - C l o c h e r à r u e G r é t r y 1 9 6 , 4 0 0 0 L i è g e , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
L e g é r a n t d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à m o n s i e u r J a n n e s V e r h e y e n , j u r i s t e d ' e n t r e p r i s e , a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e , c i - i n c l u s d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s r e q u i e r t , a f i n d e d é p o s e r u n e x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a B C E e t d e f a i r e p u b l i e r f e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' a u + ~
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
J a n n e s V e r h e y e n
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4
- p r o c è s - v e r b a l d e s d é s i s t o n s d u g é r a n t d u 2 3 f e v r i e r 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e