27/10/2014
ÿþ M o d W o r d l t i
L L e t - T - 7 - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 9 6 0 7 4 *
b e l
a r
B i S t a
R e c h t b e n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w o r p o n
1 6 l E l . 2 1 1 1 4
e f d e w e t w e r o e n
o n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 6 7 6 . 0 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E B I S S C H O P P E N H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 2 4 2 b u s 1 2 t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d s t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 2 o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , B l a d e n : t w e e V e r z e n d i n g e n : e e n , R e g i s t e r 5 B o e k 0 8 B E a d 3 8 V a k 2 0 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e o n t v a n g e r b i j d e l e g a t i e ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S I D E N T I E B I S S C H O P P E N H O F " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 , 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) P l a a t s i n g - v o l s t o r t i n g : D e a a n d e e l h o u d e r , t e w e t e n ; d e N V S t i m a n o H o l d i n g ( B E 0 4 6 9 . 5 2 5 . 4 3 1 R P R A n t w e r p e n ) , v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n i n g e l d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 6 . 0 0 0 E U R ) . A l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n e e n g l o b a l e s o m v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 9 , 0 0 0 E U R ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e d e a a n d e e l h o u d e r - i n b r e n g e r g e d a a n h e e f t o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 3 1 0 8 8 2 6 5 0 9 7 3 5 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j B e l f i u s b a n k . B i j g e v o l g d i e n t v o o r n o e m d e N V S t i m a n o H o l d i n g n o g e e n b e d r a g v a n 2 0 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R t e v o l s t o r t e n .
p e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h i e r v o o r g e m e l d e i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t i n t o t a a l v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
3 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t ;
- A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 ) B e n o e m i n g n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e v r o u w S a b i n e V a l c k e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , L i j s t e r b e s l a a n 8 , a a n t e s t e l l e n e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r o m o p t e t r e d e n n a m e n s v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r S t i m a n o H o l d i n g , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w F r a n c i n e E y k e r m a n , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , J u p p i t e r s t r a a t 3 5 , w o r d t h i e r b i j a l d u s b e ë i n d i g d .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 1 0 j u n i 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.04.2013, NGL 10.05.2013 13118-0461-009
23/04/2013
ÿþ M c d W o r d 1 7 . 1
L e r < B i , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o r -
b e h o u d E a a n h e i B e i g i s c
S t a a t s b i t
t l e e r g e i e r i o ' t e r g r e f e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 2 A P R , 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ) 1 6 1 M 1 i m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 6 7 6 . 0 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E B I S S C H O P P E N H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S S C H O P P E N H O F L A A N 3 4 2 B U S 1 2 , 2 1 0 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 3 h e e f t d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 3 a a n v a a r d v a n m e v r o u w ' A n n y D e V a l c k , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , P o t t e r s h o f s t r a a t 5 .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 3 a a n v a a r d v a n P N M N . V . , b e s t u u r d e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 4 2 b u s 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n y D e V a l c k , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , P o t t e r s h o f s t r a a t 5 .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 3 a a n v a a r d v a n m e v r o u w A n n y D e V a l c k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , P o t t e r s h o f s t r a a t 5 .
4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e v r o u w F r a n c i n e E y k e r m a n w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , J u p i t e r s t r a a t 3 5 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 3 .
5 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t S t i m a n o H o l d i n g N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 9 . 5 2 5 . 4 3 1 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w F r a n c i n e E y k e r m a n w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , J u p i t e r s t r a a t 3 5 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 a p r i l 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t S t i m a n o H o l d i n g N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 9 . 5 2 5 . 4 3 1 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w F r a n c i n e E y k e r m a n w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , J u p i t e r s t r a a t 3 5 , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r S t i m a n o H o l d i n g N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , F r a n c i n e E y k e r m a n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 31.07.2012 12369-0013-010
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.07.2011 11368-0283-009
29/09/2010 : ANA070297
10/08/2010 : ANA070297
05/08/2009 : ANA070297
03/09/2008 : ANA070297
05/08/2008 : ANA070297
30/07/2007 : ANA070297
31/07/2006 : ANA070297
19/10/2005 : ANA070297
08/09/2005 : ANA070297
30/08/2005 : ANA070297
13/08/2003 : ANA070297