06/10/2014
ÿþ1 ' ; ~ I M o d W o r d 1 1 . 1
À 1 ~
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b s ' e î i r o l : r h s l s u e m u n
- R e c n t o a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 5 S E P , 2 0 1 t i
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 7 1 8 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e s i d e n t i e D e D r e e f
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g b o o m s t e e n w e g 2 3 3 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J e f V a n R o o s b r o e c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 2 1 9 1 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R e s i d e n t i e D e D r e e f , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 2 3 3 , R P R 0 4 4 6 . 7 1 8 . 0 5 8 , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t
1 . t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n w a t b e t r e f t j u s t i t i e , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
2 . t o t d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 2 / 9 / 2 0 1 4
3 . o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n .
4 , d a t z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e c o n t r o l e e r d d o o r M a r c S c h o o f s & C o b u r g b v b a , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S c h o o f s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i t t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d b i j d e d e p o s i t o - e n c o n s i g n a t i e k a s ,
5 . d a t , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d e v e n n o o t s c h a p r e e d s v e r e f f e n d i s e n d a t e r g e e n b e z w a a r b e s t a a t o m o v e r t e g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 . d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e n v R e s i d e n t i e D e D r e e f d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e . b e s t a a n ,
7 , d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n ' t e r u g g e n o m e n . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d d a t h i j b e r e i d i s o m a l l e e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e r e c h t e n e n p l i c h t e n , d i e p a s n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t i n g z o u d e n k o m e n , t e v e r v u l l e n .
8 . d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n : G e e r t B e m a e r t s e n K r i s t e l P a e p s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n : K r i s t e l P a e p s , m e t i n g a n g v a n 2 0 1 4 v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e k o m t .
9 , d a t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g w o r d t g e w e z e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v o o r d e d o o r h e n v e r v u l d e o p d r a c h t v o o r d e p e r i o d e v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t o p d a t u m v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
1 0 . g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
1 1 . d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p v o l g e n d a d r e s : i n : d e w o n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d e s t r a a t 5 2 .
1 2 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n : b o e k h o u d k a n t o o r D e l v o l y & C o t e 2 1 7 0 M e r k s e m , ;
" G r o e n e n d a a l l a a n 9 0 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J e f V a n R o o s b r o e c k
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
C o n t r o l e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 25.07.2014 14355-0308-013
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.06.2013, NGL 26.07.2013 13364-0255-013
01/08/2013
ÿþf e J s ~ 3 5 B ' :
g , I A R E 1
M o d W a a l 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
Z 3 J U L I 2 4 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 7 1 8 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E D E D R E E F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H O O G B O O M S T E E N W E G 2 3 3 2 9 5 0 K A P E L L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 7 1 1 2 / 2 0 0 7 , b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d h r . B e r n a e r t s G e e r t , w o n e n d e t e H o o g b o o m s t e e n w e g 2 3 3 2 9 5 0 K a p e l l e n . D e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 1 7 / 1 2 / 2 0 0 7 .
P a e p s K r i s t e l , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 , 0 _ 0 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, «
01/08/2013
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 J U L I 2 0 1 3 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 7 1 8 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E D E D R E E F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H O O G B O O M S T E E N W E G 2 3 3 2 9 5 0 K A P E L L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R + H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R & G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 2 / 0 6 / 2 0 1 3 , b l i j k t :
H e t o n t s l a g v a n m e v r . C a e r s M a g d a l e n a a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t h a a r v o l l e d i g e d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . H a a r o n t s l a g g a a t i n v a n a f 2 2 1 0 6 / 2 0 1 3 ;
D e h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r B e m a e r t s G e e r t v a n a f 2 2 / 0 6 / 2 0 1 3 o m t e e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 ;
- D e h e r b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r P a e p s K r i s t e l v a n a f 2 2 / 0 6 / 2 0 1 3 o m t e e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
P a e p s K r i s t e l , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 17.07.2012 12309-0476-012
27/09/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l r a d ! v r u n e i h t i n ; ~ z : ; i v a , n k v a n K o o p k n n d e º% i e A n y ` v e r p e n , o p
1 5 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
I f
A
I N
1 ! I
1 1 I
* 1 1 1 4 5 3 7 9 *
v b e h
d a B e s t a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 7 1 8 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E D E D R E E F
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N O O G B O O M S T E E N W E G 2 3 3 2 9 5 0 K A P E L L E N
O n d e r w e r p a k t e : O V E R L I J D E N B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 7 / 1 2 / 2 0 1 0 , b l i j k t h e t o v e r l i j d e n v a n b e s t u u r d e r P a e p s P e t r u s o p 2 5 / 1 2 / 2 0 1 0 .
P a e p s K r i s t e l , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 30.06.2011 11238-0483-011
28/06/2010 : AN288776
03/07/2009 : AN288776
11/07/2008 : AN288776
25/01/2008 : AN288776
05/07/2007 : AN288776
23/06/2005 : AN288776
26/07/2004 : AN288776
01/07/2004 : AN288776
04/08/2003 : AN288776
14/08/2002 : AN288776
10/07/2001 : AN288776
07/07/1999 : AN288776