I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V - I I
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* i a i 2 s s a s *
N E E R G E L E G D
0 4 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D U W A E O H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 8 6 2 . 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E D E N D U L F T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O O G V E L D W E G 1 5 5 B U S 3 , 2 5 0 0 L I E R
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S + G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 j u n i 2 0 1 2 w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
h e r b e n o e m d :
B o u w e n P a t r i c k , G r o t e M a r k t 6 1 b u s 1 t e 2 5 0 0 i _ i E R
- V a n R o e y H e n d r i k , H e i d e s t r a a t 3 1 , 2 5 6 0 K e s s e l
H u n m a n d a t e n z u l l e n v e r v a l l e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 j u n i 2 0 1 2 b e s l i s t o m d e h e e r P a t r i c k B o u w e n e n d e h e e r H e n d r i k V a n R o e y t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
G e t , B o u w e n P a t r i c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Î E R G E L E D f - 1
2 2 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R
K O O L t e l v í j w ~ j - ~ L £ : N
I ~ ~
l U i s i v i s i a i i " i 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 8 6 2 . 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E D E N D U L F T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d w e g 1 5 5 b u s 3 t e 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g a a r d v a n d e a a n d e l e n - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S o f i e V a n B i e r v l i e t t e P u t t e i n d a t u m v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 0 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 2 9 3 b l a d 7 8 v a k 8 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) E . W O U T E R S ( e . a . i n s p e c t e u r ) " i s g e b l e k e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s ; b i j e e n g e k o m e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E S I D E N T I E D E N D U L F T e n v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n - d e r z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e o m t e z e t t e n i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e - l e n o p n a a m , d i e i e d e r 8 8 n / d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i - g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e l a s t m e t h e t o n g e l d i g m a k e n v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n e e n r e g i s t e r d e r a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t : w i j z i g i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t a a n t e p a s s e n d o o r a a n n e m i n g v a n v o l g e n d e t e k s t :
° D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e - l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n l e - d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
D e r d e b e s l u i t : M a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n
S o t i e V a n B i e r v l i e t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e + k o p i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n