18/02/2013
ÿþo d 1 1 , 1
L u i k B l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n I s c b p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~ .
1 1 1 1 % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e R e c h t b a n k a n d e v a n K o o p h a n d e l t
G r i f f i e Ù ~ + n a . n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 9 5 . 2 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E H U I D E V E T T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K I P D O R P V E S T 4 0 - 4 2
2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k . V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 3 0 . 1 . 2 0 1 3 i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n d e N V R e s i d e n t i e H u i d e v e t t e r d a t d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e ; t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
" h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t ;
" e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 z o a l s ; b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° ; B V B A t e 1 1 8 0 B r u s s e l W a t e r l o o s e s t e e n w e g 7 5 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l M o r e a u o v e r . g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
H O O F D S T U K 4 ; B E S L U I T
; ; I n h e t k a d e r v a n d e d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n d e W e t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z i e n e ; v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e s , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E S I D E N T I E ; H U I D E V E T T E R ' e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d , w a a r u i t h e t ;
; f
b a l a n s t o t a a l v a n 3 . 6 1 3 , 1 6 ¬ e n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n 3 . 6 1 3 , 1 6 ¬ b l i j k t , i n z o v e r r e d e ; ; v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e u i t g e v o e r d w e r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n , m e e n t o n d e r g e t e k e n d e P A U L M O R E A U , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n = d e b . v . b . a B O S S A E R T , M O R E A U S A M A N & C ° b e d r i j f s r e v i s o r e n , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 7 5 7 t e 9 1 8 0 ; B r u s s e l d a t d e s t a a t w a a r i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 2 0 d e c e m b e r ; ; 2 0 1 2 , s a m e n g e v a t w o r d e n , v o l l e d i g , g e t r o u w e n o p j u i s t e w i j z e , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; w e e r g e e f t .
B r u s s e l 1 0 j a n u a r i 2 0 1 3 B O S S A E R T , M O R E A U S A M A N & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r P a u l M O R E A U '
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p
t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t - e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n
a r t i k e l 1 8 4 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s ç h a p p e n d a t : _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 / 0 2 / 2 0 1 3
m o d 1 1 . 1
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g e n / o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
- u i t d e v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n t e w e t e n
* d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
* h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
* h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a i n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e n m i n s t e v i j f j a a r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n K i p d o r p v a s t 4 0 - 4 2 .
H e t a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e e r B r o d y e n d e h e e r E n g e i s t e i n v o o r m e l d w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n a a n v a a r d . E r w o r d t h e n k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v a n h e t d o o r h e n g e v o e r d e m a n d a a t ,
V o l m a c h t K r u i s . 0 t b a n k o n d e r n e m i n " e n e n o n d e r n e m i n " s l o k e t
A i s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r M a r c R e h w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n M e c h e l s e s t e e n w e g 1 7 2 a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ,
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L E N A A N G E H E C H T E V O L M A C H T
V E R S L A G R A A D V A N B E S T U U R V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i A , ~ +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g