04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 27.06.2014 14241-0013-015
14/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 2 0 3 0 0 *
, :
y r , ~ a - . . !
~ ~ s
7 f , ; ' « 9
0 = r i f r i c v a n
i - " G r i f f i e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 4 9 4 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e s i d e n t i e S o r g v l i e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : P a p e n s t r a a t 2 1 , 3 3 5 0 L 1 N T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e n o e m i n g e n , w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
e e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e d e r s , t e w e t e n :
a ) M e v r . C a r i n e V a n d e r w e g h e n , w o n e n d e t e 3 3 5 0 L I N T E R , P a p e n s t r a a t 2 1
b ) D h r . M i c h e l D e W i t t e , w o n e n d e t e 3 3 5 0 L I N T E R , P a p e n s t r a a t 2 1
t w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s
a } D h r . K e r k h o f s P a t r i c k , w o n e n d e t e 3 5 1 0 H a s s e l t , P o l l e n u s s t r a a t 3 2
b ) D h r . S y e n P a t r i c k , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , T e c h n i s c h e S c h o o l s t r a a t 5
c ) B v b a B o s a r , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , L i e f j e s l a a n 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 8 6 6 . 3 6 4 . 4 0 8 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . S w i n n e n D i r k .
v e r d e r b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t v a n 3 3 5 0 L i n t e r , P a p e n s t r a a t 2 1 n a a r 2 4 4 0 G e e l , A c a c i a s t r a a t 6 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013
ÿþ{
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e r g e l e i j t e r ç n f r e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n a e ,
t e L e u v e n , d e s
D E G R I F F I E } ? , M U 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 4 9 4 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E S O R G V L I E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a p e n s t r a a t 2 1 - 3 3 5 0 L I N T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n
b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w C a r i n e V A N D E R W E G E N , g e b o r e n o p 2 4 / 0 2 / 1 9 6 4 e n w o n e n d e t e P a p e n s t r a a t 2 1 - 3 3 5 0 L I N T E R .
V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 e n i s o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p a a l d e d u u r . M e v r o u w C a r i n e V A N D E R W E G E N a a n v a a r d t d i t m a n d a a t
L i n i e r , 0 1 / 0 7 2 0 1 3
M i c h e l D E W I T T E C a r i n e V A N D E R W E G E N
V o o r - I I N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u i i ~ ~ ~ 1 u W t i
b e h o u d e r 1 3 1 1 6
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 08.07.2013 13276-0499-015
26/04/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
D , l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n
t e L e u v e n , d e 1 7 A P R . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e 1 1 1 1 1 1 1 g 8 1 , 1 1
a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l e 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 4 9 4 . 6 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E S O R G V L I E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a p e n s t r a a t 2 1 3 3 5 0 L i n t e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A l b e r t J A N S S E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 " G e r e g i s t r e e r d t e T i e n e n 1 o p 5 a p r i l 2 0 1 3 . T w e e b l a d t w e e v e r z e n d i n g r e g 5 B o e k 7 3 4 b l a d 9 8 v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( G e t . ) L . S c h o l l a e r t e a i n s p e c t e u r w n d . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E S I D E N T I E S O R G V L I E T " , m e t z e t e l t e 3 3 5 0 L i n t e r , P a p e n s t r a a t 2 1 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n h e e f t v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n :
m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( £ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a f n a m e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e h e e r M i c h e l D E W I T T E e n v a n e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a f n a m e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n m e v r o u w C a r i n e V A N D E R W E G E N .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P e t e r B o g a e r t , t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 , o p g e m a a k t o p 1 1 m a a r t 2 0 1 3 , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r M i c h e l D e W i t t e e n m e v r o u w C a r i n e V a n d e r w e g e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A R E S I D E N T I E S O R G V L I E T b e t r e f t e e n g e d e e l t e v a n r e s p e c t i e v e l i j k ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 v a n h u n v o r d e r i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p d e V e n n o o t s c h a p .
H e t g e d e e l t e v a n d e v o r d e r i n g o p d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e , h e t g e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d
d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . ~ V o o r - L u i k B - v e r v o l g
} b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s i n d e m a t e d a t d e V e n n o o t s c h a p e r i n s l a a g t h a a r l i q u i d i t e i t , r e n t a b i l i t e i t e n s o l v a b i l i t e i t t e v e r b e t e r e n e n b i j g e v o l g h a a r c o n t i n u ï t e i t t e g a r a n d e r e n ;
" D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 4 0 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n £ 1 0 0 , 0 0 . D e i n b r e n g e r s a a n v a a r d e n h e t g e g e v e n d a t d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e o v e r e e n k o m s t i g d e n i e t g e a u d i t e e r d e , f i n a n c i ë l e s t a t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e B V B A R E S I D E N T I E S O R G V L I E T , n e g a t i e f i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
- - h i e r t o e 1 . 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n e n t o e t e b e d e l e n a a n d e h e e r M i c h e l D e W i t t e t e n b e l o p e v a n 6 0 0 a a n d e l e n e n a a n m e v r o u w C a r i n e V a n d e r w e g e n t e n b e l o p e v a n 8 0 0 a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v e r w e z e n l i j k t i s .
- d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i s b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d
t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 4 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / 2 . 4 2 0 s t e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( G e t . ) A l b e r t J A N S S E N , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
21/09/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i w i n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 i ~ ï i : : i ' Y j i ï O d e r
" i a i s a 3 l 1 1 C t i L ' ~ û i i t i 0 £ c l n K . Q o p h ? T " F G 3 ' 7 '
t L e u v e n , d e 1 2 S E P , 2 0 1 2 D E G R 1 F F 1 ; W ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 4 9 4 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E S O R G V L I E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a p e n s t r a a t 2 1 - 3 3 5 0 L I N T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - o n t s l a g z a a k v o e r d e r
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 , w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n M e v r . C a r i n e V A N D E R W E G E N . E r w o r d t M e v r . C a r i n e V A N D E R W E G E N d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n o p 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 .
t i n t e r , 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 19.07.2012 12312-0314-015
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 27.06.2011 11208-0227-015
12/01/2011 : LE103955
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04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 30.06.2016 16241-0526-013