20/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c r g e l r t i t f , , r r j l ' i a ; v a n a R e c h t b a n k v a n K o o p i i , l i : , 1 t 3 A n t w e r p e n
o p 1 p 0 ~ , ~ D E C
G n T T [ g r l f f l e r
~ m
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
s t a a t s b l E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 3 0 4 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e s Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o g e l s - O s y l e i 7 1 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n g e v o l g d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e A l g e m e n e , v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n N V A n t w e r p s e I n v e s t e r i n g s M a a t s c h a p p i j , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i m i t r i H e i r b a u t a a n v a a r d h e e f t .
O m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n w o r d t d e h e e r E r i k R a m m e l o o , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 8 5 7 t o t b e s t u u r d e r k l a s s e B b e n o e m d m e e m t i n g a n g v a n h e d e n , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e h e e r E r i k R a m m e l o o a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t e v e n e e n s M e v r o u w E l s G o n n i s s e n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 8 5 7 , d i e a a n v a a r d t , t o t b e s t u u r d e r k l a s s e A , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r E r i k R a m m e l o o , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e . a a n v a a r d t . e n d i t v a n a f h e d e n .
E r i k R a m m e l o o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 05.11.2013 13656-0138-015
08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 31.10.2013 13654-0362-015
13/06/2012
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o g e l s O s y l e i 7 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r r 3 a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 2 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
o n t s l a g v a n d e b e s t u u d e r F r e d e r i k G e o r g e s C l a u d e S c h i e m s k y , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v a r e n , S i n t l g n a t i u s s t r a a t 4 2
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n
3 0 m a a r t 2 0 1 2
D i m i t r i H e i r b a u t V a 9 ( v A - ) e u - r '
B e s t u u r d e r 4 ` 1 1 - 4
M o [ I w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i o a a i i "
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 5 . 3 0 4 . 5 0 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r f ) :
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a c
N e e r g e l e g d t e r g r 1 f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Q I F J U N I 2 0 1 2
R e s q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2011
ÿþM a i Z .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1
* 1 1 1 7 5 3 6 3 *
~ ~ ~ ~
~ ` ¬ i v P : ) ~ i r v f f ~ 5 é i 3 ' ~ 3 l " r t
v i l e e d o o p h e c i e d
D g N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 3 0 4 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e s Q
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o g e l s O s y l e i 7 1 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M a r c V e r h o e v e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t D e u r n e o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R e s Q " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , C o g e l s O s y l e i 7 1 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n m e t v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m i t s u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 3 4 ) a a n d e l e n k l a s s e B , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
H i e r t o e w e r d e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) g e s t o r t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r 0 8 8 - 2 4 7 9 5 9 3 - 7 4 b i j D e x i a B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
A l d u s w e r d e n a l l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 / A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e b e l o o p e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l . A l d u s l u i d t a r t i k e l 5 v o o r t a a n a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 : G E P L A A T S T K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e . D e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 2 ) a a n d e l e n k l a s s e A e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 7 7 8 ) a a n d e l e n k l a s s e B .
D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d . H e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n .
O n d e r h a n d s e v o l m a c h t : D o o r d e h e e r F r e d e r i k G e o r g e s C l a u d e S c h i e m s k y , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , S i n t - I g n a t i u s s t r a a t 4 2 , h o u d e r v a n 2 2 2 a a n d e l e n k l a s s e A , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r E r i k R a m m e l o o , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 8 5 7 , o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e z e v e r g a d e r i n g e n d a a r b i j t e v e r z a k e n a a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
M a r c V e r h o e v e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l m a c h t l i j s t v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j ` t a g u i r ù f j b a B é r g i s e i í S t a - a t s b l á d _ 2 2 / I 1 / 2 D r 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 13.08.2015 15421-0167-009
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 30.08.2016 16564-0476-009