02/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I N I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I
V I
N Q e r g o l o g d t e r c ~ r i f i l a v a n d e R e c h t 4 5 o n k v a n K o o , n h a n r i c i t a A n t m j , y o , o p
1 B D E C . 2 9 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 8 6 . 8 9 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e s t a u r a t i e w e r k e n G h i e l e n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e h o e v e n 1 3
2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N . - A A N P A S S I N G I N G E V O L G E A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W . L B .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n t i
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R e s t a u r a t i e w e r k e n G h i e l e n s " m e t z e t e l ? ,
t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , H e i d e h o e v e n 1 3 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e i ,
a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n b e s l u i t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n o f
g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n :
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t
o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n i
k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e
v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e 0
v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
; ; D e a r t i k e l e n 6 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n z u l l e n a a n g e p a s t w o r d e n i n h e t v o l g e n d e b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T
: ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 6 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g z o d a t z e ;
v o o r t a a n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
: ; " A R T I K E L 6 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t
. ; o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n ; ;
k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e ; ;
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
, , I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e :
: , v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t ;
v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . " "
" A R T I K E L 2 1 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - J a a r v e r g a d e r i n g .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
j ; D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r , o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s ; ; ; , a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e : ;
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o m h e t z e l f d e u u r . : ;
; l Z i j w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r h a a r v o o r z i t t e r , d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n v e r e f f e n a a r s o f d o o r d e c o m m i s s a r i s . ; E e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e p ;
t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . , ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
"
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e 5 w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ' d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e 5 w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e t e r m i j n w o r d t b e r e k e n d v a n a c h t e r e n n a a r v o r e n , w a a r b i j a l s v e r t r e k d a t u m g e l d t d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g o m n u l u u r . W e r k d a g e n z i j n a l l e d a g e n b e h o u d e n s z o n - e n f e e s t d a g e n . D e z a t e r d a g i s e e n w e r k d a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m .
i e d e r e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a l d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e l f d e w i j z e e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a l s v o o r d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i s b e p a a l d .
l n i e d e r g e v a l m o e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o p d r a c h t s c h r i f t e l i j k g e g e v e n z i j n z o d a t s t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r n i e t g e o o r l o o f d i s , e v e n m i n a l s h e t h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t s t e e d s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j v o o r d i e g e v a l l e n w a a r o m t r e n t a n d e r s l u i d e n d e b e s c h i k k i n g e n v e r m e l d s t a a n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e s l u i t e n n e m e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n r e e d s v e r n i e t i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 3 7 4 5 0 7 0 5 1 8 1 6 0 b i j K B C B a n k n v g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p R e s t a u r a t i e w e r k e n G h i e l e n s , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
i n s c h r i i v i n q e n v o l s t o r t i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : a l l e h i e r b o v e n g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e c o m p a r a n t e n h e b b e n i e d e r h u n d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n , h e t z i j h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 3 7 4 5 0 7 0 5 1 8 1 6 0 b i j K B C B a n k n v
t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e o p e r a t i e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n
e n d a t z i j w e r d v o l g e s t o r t . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r m a c h t i g i n g t e g e v e n o m d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e c o o r d i n e r e n e n t e h e m u m m e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
` .
l o o r -
s e '
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c t
`
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i
E r i c L a e n e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e i g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
L i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a
G e c o ö r d i n e e r d e S t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e e l ] v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n