28/12/2011
ÿþ m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i " " r , ' i e : 1 S E C . 7 0 1 1
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O n d e i n e r n i n + c s n r : 0 4 6 3 . 8 1 5 . 8 9 1
B a n a r n i n g ( v o l u i t ) : R E S T O ? U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g g e s t r a a t 9
2 6 4 0 N l o r t s e l
O n d e r w e r p a ; c t a : B V B A : d o e l w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o l g e n s a f s c h r i f t
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
a l s v o l g t v a s t t e l e g g e n :
" D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n a a n p e r s o n e n d o o r m i d d e l v a n h e t u i t b a t e n v a n e e n s p i j s h u i s , o m v a t t e n d e d e a a n d e i n r i c h t i n g v e r e n i g d e d r a n k g e l e g e n h e i d , h e t u i t b a t e n a l s r e s t a u r a t i e h o u d e r o m v a t t e n d e d e , v e r k o o p v a n b e r e i d e s c h o t e l s e n h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n a l s o o k h e t b e d e l e n v a n b e r e i d e s c h o t e l s o f ' s p i j z e n ;
H e t u i t b a t e n v a n e e n d r a n k g e l e g e n h e i d o m v a t t e n d d e b i j k o m e n d e v e r k o o p v a n t a b a k , s i g a r e n , ' . s i g a r e t t e n , z i c h t k a a r t e n , s u i k e r g o e d w a r e n e n b e l e g d e b r o o d j e s ;
- D e h a n d e l i n w i j n e n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n , a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n , i n a l l e r h a n d e
v o e d i n g s w a r e n , z u i v e l p r o d u c t e n , k a z e n , e i e r e n , d e l i c a t e s s e n , v l e e s - e n v i s w a r e n , c h o c o l a d e e n . .
s u i k e r w e r k e v e n a l s a l l e s n o e p w a r e n ;
D e h a n d e l i n a a r d e w e r k , p o r s e l e i n e n g l a s w e r k e v e n a l s i n a l l e r h a n d e g e s c h e n k a r t i k e l e n ;
D e o r g a n i s a t i e , d e b e g e l e i d i n g e n p r o m o t i e v a n f e e s t e n ;
H e t v e r h u r e n , o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e :
b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n
f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
A ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- B ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
C ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t e r u i m e . z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
D ) H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r ;
E ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n v e r e f f e n a a r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
F ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : ; ; e c t e : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r a i - i d e n o t e r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
h l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s
J
' n a d 1 1 , 1
v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n
d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p a r t i k e l 2 t e s c h r a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n n D h u y g e l a e r e , w o n e n d e t e
T e s s e n d e r l o , B o e k d o n k s t r a a t 2 0 v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
S a m e n n e e r g e l e g d , a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d _ 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e r p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 , v e r s t a g
z a a k v o e r d e r i n k a d e r v a n d e d o e l w i j z i g i n g , e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) N o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e
. . _ f " T ~ '
V Q o r - b e h o u d e n a a n h t 2 . 2 i g i i s c h S " . _ ~ t s w l a d
2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d a I a S t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n c i e p e r s r ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g