24/01/2013
ÿþ M o d W o r d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I F R I I I F U l i l l i I 1 F I M ~ I I
* 1 3 0 1 9 3 9 7 *
' l ' i r i i ` f i e v a n d e
, ' M t v f e r p e n
® p 1 1 J A N 2 0 1 3
D t i G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : J ` Q 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E T A I L S E R V I C E S V L E M I N C K V E L D
( v e r k o r t ) : R S V L E M I N C K V E L D
R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R o s i e r 3 3 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r e s r a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b ó t e T u r n h o u t o p 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
D O O R ;
1 ) d e h e e r L A M B R E G T S G e o r g e s P a u l , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , V o s s e n l a a n 8 .
2 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ' R E T A I L S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , V o s s e l a a n 8 , B T W B E 0 8 4 9 . 9 0 0 . 4 3 9 R P R T u m h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r L A M B R E G T S B e r t , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , V o s s e n l a a n 8 ,
N A A M : D e n a a m l u i d t : " R E T A I L S E R V I C E S V L E M I N C K V E L D " , a f g e k o r t " R S V L E M I N C K V E L D " .
Z E T E L : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R o s i e r 3 3 ,
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t e n t r a n s i t i n a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n e n h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , e n a a n v e r w a n t e h a n d e l , v a n a l l e p r o d u c e n t e n v a n t e x t i e l n i j v e r h e i d , s c h o e i s e l , k l e d i n g , p r o d u c t e n v o o r o n d e r h o u d e n h u i s h o u d e l i j k e u i t r u s t i n g ; p r o d u c t e n v a n d e g l a s - e n k e r a m i s c h e n i j v e r h e i d ; k l e i n h a n d e l i n w i j n , g e e s t r i j k e e n a n d e r e d r a n k e n , k l e i n h a n d e l i n s i g a r e t t e n , t a b a k e n r o o k a r t i k e l e n ; v e r h u u r e n v e r k o o p v a n v i d e o - e n a u d i o d r a g e r s , b o e k e n e n t i j d s c h r i f t e n ; k o o k m a t e r i a a l e n e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n ; v e r s e g r o e n t e n e n f r u i t e n d i e p v r i e s , k u n s t v o o r w e r p e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n e n k l e i n e m e u b e l e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , .
C o m m e r c i a l i s e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n d o o r e x p l o i t a t i e v a n e i g e n v e r k o o p s p u n t e n g e r i c h t n a a r p a r t i c u l i e r e e n p r o f e s s i o n e l e c o n s u m e n t e n , v e r l e n e n v a n f r a n c h i s i n g , l i c e n t i e s e n h e t b e h e e r v a n d e z e e x p l o i t a t i e s ; u i t l e v e r i n g e n r e c h t s t r e e k s e v e r k o o p a a n p a r t i c u l i e r e n e n p r o f e s s i o n e l e c o n s u m e n t e n ,
E - c o m m e r c e e n p o s t o r d e r v e r k o o p ,
A d v i e s v e r l e n i n g , b e g e l e i d i n g , m a n a g e m e n t e n e n g i n e e r i n g v a n p r o j e c t e n , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a i s v o o r d e r d e p a r t i j e n i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
D e u i t b a t i n g e n i n r i c h t i n g v a n d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e d e n , p r i v é c l u b s , w i n e b a r s , f r i t u r e n , c o f f e e - e n m i l k b a r s , t e a r o o m s , d a n c i n g s , r e s t a u r a n t s , h o t e l s e n a n d e r e l o g e m e n t h u i z e n .
H e t b e r e i d e n v a n a l l e r l e i s p i j z e n e n d r a n k e n a l s t a f e l h o u d e r , h e t k o p e n , v e r k o p e n , b e w e r k e n e n v e r w e r k e n v a n a l l e r l e i e e t w a r e n e n d r a n k e n , g e r e c h t e n , g e b a k , c o n f i s e r i e , i j s r o o m , d e l e v e r i n g e r v a n e v e n t u e e l a a n h u i s .
O r g a n i s e r e n v a n k o o k c l u b s e n c u l i n a i r e a c t i v i t e i t e n , a l s m e d e d e r e c h t s t r e e k s e a l s o n r e c h t s t r e e k s e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n .
H e t i n r i c h t e n e n d o e n i n r i c h t e n v a n f e e s t e n e n v e r m a k e l i j k h e d e n , d a n s a v o n d e n , p a r t y ' s , b a l s , v e i l i n g e n , v e r g a d e r i n g e n , m e e t i n g s , c l u b b i j e e n k o m s t e n , w e d s t r i j d e n e n s c h o u w s p e l e n v a n a l l e r l e i a a r d z o a l s c o n c e r t e n , z a n g o p t r e d e n s , b a l l e t - , d a n s - , t o n e e l - , e n k l e i n k u n s t v o o r s t e l l i n g e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , m o d e s h o w s .
H e t v e r w e r v e n , i n r i c h t e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n z a l e n , r u i m t e n e n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r b o v e n v e r m e l d e o r g a n i s a t o r i s c h e t o e p a s s i n g e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , I n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a - , , Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n a l s i n v e s t e r i n g , z e l f s a i s z e g e e n v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , a l l e n m e t s t e m r e c h t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r b e i d e c o m p a r a n t e n o p d e h e l f t , o f i e d e r o p 5 0 a a n d e l e n . A F B E T A L I N G I N G E L D :
D e c o m p a r a n t e n v o l s t o r t t e n h u n i n s c h r i j v i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t d a t w e r d o v e r h a n d i g d , u i t g a a n d e v a n d e B e l f i u s B a n k e n g e d a t e e r d o p 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 9 0 6 8 8 9 6 4 9 2 6 1 9 .
I n v e r g e l d i n g w e r d e n h e n h e t a a n d e l e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t t o e g e k e n d w a a r o p z i j h e b b e n i n g e s c h r e v e n .
B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T :
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t .
Z o m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d z u l l e n z e e c h t e r s a m e n m o e t e n o p t r e d e n o m t e b e s l i s s e n o v e r h a n d e l i n g e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r i j d e n .
V o o r g a a n d e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p a a n t o o n t d a t d e z e h i e r v a n k e n n i s d r o e g e n o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e g e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n ,
i n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d i t a r t i k e l , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
J A A R V E R G A D E R I N G :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
- D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n m e i o m 2 0 . 0 0 u u r , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . - E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m m .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 5
R E S E R V E S - V E R D E L I N G V A N D E W I N S T - V E R E F F E N I N G :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n b e h o u d e n .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r a u t o n o o m b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n a m e v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t w a a r v a n z i j d e m a c h t e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I e d e r b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
a ) a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , d e h e e r L A M B R E G T S B e r t v o o r n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r ;
b ) e r w o r d t t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b ó .
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g