31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.05.2014, NGL 29.07.2014 14358-0427-035
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 08.07.2013 13285-0255-036
03/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
r N
s r - ^
4 I e J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ! M O 5 5 u
N e e r g e l e g d t e r r ' - f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 , 1 6 5 . 0 0 1
4 i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R H E N U S M I D I D A T A
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 1
2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : N V : D O E L U I T B R E I D I N G
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t o p 1 5 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k e n s a k t e v a n n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , z o d a n i g d a t h e t d o e l v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n d o o r w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t ;
A i l e t r a n s p o r t , v e r v o e r , b e v r a c h t i n g e n e x p e d i t i e v a n p e r s o n e n , g o e d e r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n z o w e l l a n g s d e z e e , b i n n e n w a t e r e n , s p o o r , w e g e n l u c h t , m e t a l l e t h a n s b e s t a a n d e e n n o g t e c r e ë r e n m i d d e l e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l . A l l e l o g i s t i e k e d i e n s t e n , c o n s u l t a n c y e n o r g a n i s a t o r i s c h e v o o r b e r e i d i n g e n .
a ) h i e r m e d e i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , v e r k o o p , h u r e n , v e r h u r e n , b e h e e r , u i t b a t i n g , a g e n t u u r , b e v r a c h t i n g e n s c h e e p s m a k e l a r i j , a g e n t s c h a p p e n e n s t o u w e r i j ;
b ) a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n v e r z e n d i n g i n a l z i } n a s p e c t e n m e t i n b e g r i p v a n d e d o u a n e a g e n t u u r , d e v e r z e k e r i n g s m a k e l a r i j , d e g o e d e r e n b e h a n d e l i n g , i n c l u s i e f h a v e n a r b e i d i n a l z i j n v o r m e n , h e t b e h e e r , d e c o n s i g n a t i e e n d e o p s l a g , o v e r s l a g e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n ;
i c ) d e h a n d e l , v e r k o o p , a a n k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , b e m i d d e l i n g v a n a l l e g r o n d s t o f f e n e n 1 a f g e w e r k t e p r o d u k t e n d i e z i j n o r m a a l v e r v o e r t ;
£ ; d ) a l l e a c t i v i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e u i t b a t i n g , v e r h u r i n g , h e t o n d e r h o u d e n d e
h e r s t e l l i n g v a n a l l e t r a n s p o r t m i d d e l e n e n m a t e r i a l e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e c o m m e r c i e l e , i n d u s t r i e l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i e l e b e h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t s t e l l e n v a n b o r g e n i n a l l e v o r m e n , z e l f s v o o r d e r d e n .
e ) A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t m i l i e u z o r g e n r e c y c l a g e , t r a n s p o r t e n o p s l a g v a n g e b r u i k t e e n v e r b r u i k t e p r o d u c t e n
f ) A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o m v o r m e n e n v e r p a k k e n , h e t a s s e m b l e r e n , h e r s t e l l e n , v e r v o e r e n i n s t a l l a t i e v a n m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n o n d e r d e l e n
g ) D e t e c h n i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g
D i t a l l e s m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
T e n s l o t t e e n t e n e i n d e z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t s b e p a l i n g e n , d e u i t o e f e n i n g v a n d e n a v o l g e n d e
b e r o e p s a c t i v i t e i t e n : v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , v e r v o e r m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r b i j h e t
v e r v o e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f !
o n r o e r e n d e a a r d , e n d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t a l g e m e e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g
o f t o t h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h a a r d o e l .
"
V e r d e r w o r d t v o o r z i e n i n d e m o g e l i j k h e i d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , t o t h e t o p r i c h t e n v a n f i l i a l e n , b i j h u i z e n e n a g e n t u r e n , z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d , d e w e l k e e e n z e l f d e o f g e l i j k a a r d i g o f a a n v u l l e n d d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e
b e v o r d e r e n .
Z i j z a l z i c h b o r g m o g e n s t e l l e n o f w a a r b o r g e n g e v e n t o t z e k e r h e i d v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r e n a a n g e g a a n o f i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
Z i j m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A l h e t v o o r g a a n d e i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n d u i d e n d .
( g e t . ) n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e .
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 1 5 a p r i l 2 0 1 3 , c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
,
V o o r :
b e h o u d e n
a a n h e t
E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n R u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
. Î - ~ _ ~ 1 , n . _ S i ~ ~ " : l i j . . : , <
l h l l ~ 5 f 1 1 7 0 i ? : ü ; ~ , - ' ~ f r ~ r i f T l l 7 f r , ~ r ~ ~ M 1
~ ~ . 2
G r i f f i e
~ ~ } A P R .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 1 - 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 m e i 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n R S M l n t e r a u d i t C V B A , P o s t h o f b r u g 1 0 B 4 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t o t C o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n e i n d i g e n d b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ( b o e k j a a r 2 0 1 4 ) .
H u g o G e e r t s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 6 5 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R h e n u s M i d i D a t a N . V .
( v e r k o r t ) :
I I I ~ V Y I ~ I ~ I I ~ ~ I ~ I ~ Y I ~ ~
* 1 3 0 5 8 4 7 1 *
1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2013
ÿþV o b e h o
a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n 1 0 c . " n r ' e n
G r i f f i e 3 1 S A K "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 1 6 5 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R h e n u s M i d i D a t a N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 1 - 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
K e n n i s g e v i n g v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r - v o l m a c h t e n .
D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r g e e f t t e k e n n e n d a t d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , m e t i n g a n g v a n d e v e r m e l d e d a t a , i n g e t r o k k e n w o r d e n :
n a a m E i n d e v o l m a c h t o p
V a n E e t v e l t I v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
H u g o G e e r t s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
C I I
! M W '
l l i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2012
ÿþV c b e h c
a a r
B e l + , S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i t i g i l i f I N U M
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 6 5 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . R h e n u s M i d i D a t a N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 1 - 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 3 1 0 9 / 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e n o e m i n g v a n d h r K a r l - H e i n z S t r o b e l t , M a r i a - L a s k o w s k i W e g n r 2 4 t e 4 5 7 0 1 H e r t e n , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n , z e s j a a r , b e g i n n e n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e z e b e n o e m i n g i s i n v e r v a n g i n g v a n d h r H á n e m a n n W o l f g a n g w i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b e ë n d i g d I s m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d ,
H u g o G e e r t s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
N e ^ i g ^ ! e t a r e l l e v a n d e
R e c h t b a n k v a s l ~ ~ 0 ~ . 5 ~ A ~ " ~ e r p e n
o p ~ t _ _ ~
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' : ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.09.2012, NGL 30.10.2012 12627-0353-016
18/09/2012
ÿþm o d M W 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e F r e i p . 7 , 4 e r i f t i r i v a n ( l e
R e c h t b a n k v a n K I N y A n t w e r p e n
o p f l F S I P 7 f i l 7
c a f e t i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 H 1 1 1 1 1 p 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 6 5 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o m i t ) : R h e n u s M i d i D a t a M . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n v
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 1 - 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g e n e n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 3 - 0 6 - 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r d u i d t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 d h r . E n g e l e n E r i k , M o l e n s t r a a t n r . 1 6 t e B - 2 8 1 1
L e e s t e n d h r . B o o s M i c h a e l , E l s b e e r e w e g n r . 1 8 t e D - 7 4 8 8 9 S i n s h e i m a a n a l s d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t e v e n s v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
n a a m B e v o e g d h e d e n B e v o e g d h e d e n
o n d e r ( 1 ) o n d e r ( 2 )
W a l t e r B o u v a r d
B r i g i t t e C l e r i n x
P a t r i c k D e B a e t s
C e c i l e D e H e r t o g h
I v a n V a n E e t v e l t
R a c h e l W i l l e m s
D e d i r e c t e u r s e n v o l m a c h t d r a g e r s b e s c h i k k e n o v e r d e v o l g e n d e m a c h t e n :
( 1 ) A l l e a a n h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t e b r i e v e n , p a k e t t e n , c o l l i , z e n d i n g e n , a a n g e t e k e n d o f b e l a s t e o f n i e t , a f h a l e n e n e r k w i j t i n g v a n v e r l e n e n . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n , c e r t i f i c a t e n e n p r o c e s s e n - v e r b a a l o n d e r t e k e n e n e n / o f r u g t e k e n e n .
( 2 ) A l l e c h e q u e s e n b e t a l i n g s o p d r a c h t e n a a n d e b a n k o n d e r t e k e n e n , a l l e b e t a l i n g e n ' g o e d k e u r e n , i n
o n t v a n g s t n e m e n e n e r k w i j t i n g v a n g e v e n .
D e d i r e c t e u r s e n v o l m a c h t d r a g e r s a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n w e r d e n t o e g e k e n d k u n n e n d e z e u i t o e f e n e n
o f w e l s a m e n m e t e e n d i r e c t e u r o f v o l m a c h t d r a g e r a a n w i e d e b e v o e g d h e d e n h i e r v e r m e l d w e r d e n t o e g e k e n d ,
o f w e l s a m e n m e t d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h e m g e m a n d a t e e r d h e e f t .
D e v o l m a c h t d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
H u g o G e e r t s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
_ _ _ _ . _ . . _ _ , . _ _ . . . _ _ _ . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . _ . ,
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e . v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : .
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
" ' . . " '
" '
"
. . . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c
a a r
B e l + s t a a
I i * i a i z i i N i i s 7 v i u u I I I i
N a e g e ! g a 7 d 9 t i f A r t f v l e r , o e r t r o p b a g k v a n K " . y ,
( l 2 I L 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : ( 0 ) 0 4 7 4 A 6 5 . 0 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R H E N U S B E L G I U M N . V .
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 1
2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : N n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - w i j z i g i n g n a a m , w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « R H E N U S B E L G I U M N . V . » m e t z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r s i n g e l 2 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " R H E N U S M I D I D A T A N . V . " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e n a a m " R H E N U S M I D I D A T A N . V . ' '
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t n o r m a l i t e r l o o p t t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 t e v e r k o r t e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n d e r h a l v e t e l k e n s b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r . A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n b e g i n t d e r h a l v e m e t :
" H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . . . " ,
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r v a n h e t j a a r 2 0 1 3 . D e d a a r o p v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n d u s g e h o u d e n w o r d e n t e l k e n s o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 8 - D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d . " D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n n D h u y g e l a e r e , w o n e n d e t e T e s s e n d e r l o , B o e k d o n k s t r a a t 2 0 , v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
( g e t . ) n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e .
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 8 j u n i 2 0 1 2 , c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2012
ÿþa : I f
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 M E I 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 , J 1 1 1 . 1 t 1 1 1 , 1 i 1 1 ) . 1 t 1 1 1 1 , 1 3 , 1 m
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 4 . 1 6 5 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R h e n u s B e l g i u m N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 1 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n d d . 8 m e i 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t b i j d e z e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
D e A a n d e e l h o u d e r o n t s l a a t d e h e e r T h e o d o r e H a i j e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
I l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 8 m e i 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e h e e r H a i j e T h e o d o r e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
( b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l l e m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n e n m a n d a t e n t o t o p h e d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r H a i j e T h e o d o r e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G w e n B e v e r s
L a s t h e b b e r
j V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 Ï 1 1 1 Ï . I 1 1 Ï 1 1 3 1 1 J 1 1 6 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
b e i a i B E S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 2 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i i n g s n r : B E 0 4 7 4 . 1 6 5 . 0 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I N C A N T O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n k e r r u i 1 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G Z E T E L
T e k s t : U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t r a t i e M o r t s e l d e 3 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 1 4 4 , b l a d 2 1 ,
" v a k 1 3 , v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) D e V r i e s J a c q u e s , b l i j k t d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" W I N C A N T O N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A n k e r r u i 1 3 , m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " R H E N U S B E L G I U M N . V . " e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e n a a m " R H E N U S
B E L G I U M N . V . " . "
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 1 4 0 A n t w e r p e n ,
N o o r d e r s i n g e l 2 1 .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w L a n d u y d t T i n e P a u l M a r i a ,
w o n e n d e t e E d e g e m , E r n e s t J o u r e t l a a n 7 3 / 3 , v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
( g e t . ) n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e
s a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 , e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
j t T J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i ! e e r e ~ ^ ~ t e ç t í ~ t t o v a n d a
R s t ; i a t b a n k v a n K e o p i t a t t r ' t " 3 f , n t 1 . 4 r ^ r p e t t
e t ) _ _ - . . _ . _ ~ ~ M g
k . , " r . i . -
G r i f f i e
I l I l " 1 2 ~ I V I I 1 I I V ~ 0 6 8 1 1 9 l l l l ~ ~
"
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 6 5 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i n c a n t o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : A n k e r r u i 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 2 4 2 - 2 0 1 2
A ) B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d u i d t m e t i n g a n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 D h r . G e e r t s H u g o , K l a v e r h e i d e n r 7 1 t e B 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , a a n a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d ,
E t ) B e n o e m i n g v a n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d u i d t m e t i n g a n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 d h r . G e e r t s H u g o , K l a v e r h e i d e 1 7 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , a a n a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r . A i l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e a l g e m e e n b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n h e m t o e g e k e n d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r . I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t h i j z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
D h r , H u g o G e e r t s ,
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c i S t a a t s b h
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o s s z o s *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 4 . 1 6 5 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i n c a n t o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : A n k e r r u i 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n i n g v a n v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n
v e r l e n i n g v a n v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n
D h r , H a i j e T h e o d o r e , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n W i n c a n t o n n . v . , A n k e r r u i 1 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , g e e f t h i e r m e d e v o l m a c h t a a n m e v r . W i l l e m s R a c h e l , G r o e n e W a n d e l i n g 1 9 C t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l e n m e v r . D e H e r t o g h C e c i l e , S o l d a t e n d r e e f 1 6 t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , o m v o o r w a t b e t r e f t p e r s o n e e l s z a k e n a l l e a a n h e t a d r e s v a n W i n c a n t o n n . v . , A n k e r r u i 1 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n g e r i c h t e b r i e v e n e n z e n d i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a f t e h a l e n , t e o n t v a n g e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
D h r . H a i j e T h e o d o r e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r a e i i a v a n d a R e c h t b a n k V a n K o Q A i I a n W ~ ~ ~ ~ e n
O p e G r t i f ï e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 04.08.2011, NGL 28.10.2011 11593-0143-014
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 14.05.2010, NGL 28.10.2010 10593-0338-014
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 01.10.2009 09798-0240-013
04/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 24.10.2008 08797-0344-013
16/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 30.09.2007, NGL 10.10.2007 07771-0121-014
09/03/2007 : AN343349
04/10/2006 : AN343349
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