06/02/2014
ÿþm o c i f 1 , 1
L u i k ' B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e ; m e l e j r . 1 f o r g r i f f i e v a n d e R e d e e k
1 1 : l a h i n d d t o A n t i v c r i z n , o p
Z 3 J A . ? ' 1
1 1 1 1 1 1 1 1 M i l l I p g 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 4 2 . 7 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R H O M B U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l T w e e m o n t s t r a a t 1 6 9
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a i v e r h o g i n g
T e k s t U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E v i J a n s e n , t e W o m m e l g e m o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R H O M B U S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D e u m e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t - V e r w i j z i n g n a a r v o o r g a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n
" t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
" T w e e d e b e s l u i t V e r s l a g e n
, M e t a l g e m e e n h e i d v i n " s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o l g e n d e
v e r s l a g e n , h a n d e l e n d o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d i e o p g e s t e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
2 . 1 . H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e H e e r R o b e r t M e y e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n R H O M B U S B . V . B . A . , T w e e m o n t - s t r a a t 1 6 9 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n D e u m e , R P R 0 4 7 3 . 6 4 2 . 7 8 3 , b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t , m e v r o u w R o s e t t e V a n D e n W o u w e r i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 3 3 4 . 8 9 7 , 7 8 . E u r o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I n d i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h a a r r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t , z a l d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 3 0 1 . 4 0 8 , 0 0 E u r b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r 5 5 1 a a n d e l e n v a n R H O M B U S B . V . B . A . z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w R o s e t t e V a n D e n W o u w e r .
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 0 0 - I - 5 5 1 6 5 1 a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l
- D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e i n b r e n g e r w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
i k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e I n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i l t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d
_ . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d l i , i
K a p e l l e n , 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
R o b e r t M e y e r s
B e d n j f s r e v i s o r "
2 . 2 . H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( E 3 0 1 . 4 0 8 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 3 4 . 8 9 8 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 4 8 9 , 8 0 ) , h e t z i j a l d u s a f g e r o n d n e t t o d r i e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( E 3 0 1 . 4 0 8 , 0 0 ) , e n d i t i n t w e e f a s e s
3 . 1 . E e r s t e f a s e
3 . 1 . 1 . B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 2 , 4 4 1 , 9 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e ë n d e r t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 1 2 1 . 0 3 3 , 9 2 ) , d o o r i n b r e n g I n n a t u r a v a n é é n r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 5 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g l o b a l e b e d r a g a a n u i t g i f t e p r e m i e s v a s t t e s t e l l e n o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 1 9 8 . 9 6 6 , 0 8 ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 . 1 . 2 . I n b r e n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t m e t h e t n e t t o u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d r i e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( E 3 0 1 . 4 0 8 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j
h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 2 , 4 4 1 , 9 2 ) k a p i t a a l e n
h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o a c h t c e n t ( E 1 9 8 . 9 6 6 , 0 8 ) u i t g i f t e p r e m i e , d o o r
i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
3 . 1 . 3 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n v i j f h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 5 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d
v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n
z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
3 . 1 . 4 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d
v e r h o o g d t o t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e ë n d e r t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 1 . 0 3 3 , 9 2 ) .
3 . 1 . 5 . U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 1 9 8 . 9 6 6 , 0 8 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e
p l a a t s e n .
3 . 2 . T w e e d e f a s e
3 . 2 . 1 . B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o a c h t c e n t ( E 1 9 8 . 9 6 6 , 0 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d
d r i e ë n d e r t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 1 . 0 3 3 , 9 2 ) o p d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r
i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . 2 . 2 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d
v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
V i e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ,
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L 4 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
N e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 6 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e s h o n d e r d e e n e n v i f f l i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , "
V i * f d e b e s l u i t : N i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a r t i k e l s g e w i j s t e h e r s c h r i j v e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l u i t : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, .
r
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r J e a n B e r g s , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F i a a g d o o r n l a a n 2 9 , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e r e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g v a n d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e m e t d a a r i n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
E v i J A N S E N
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g