RIETBEEK HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RIETBEEK HOLDING
Dénomination : RIETBEEK HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 562.814.685

Publication

30/09/2014
ÿþmod 11.1

1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

,_

Neerge

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

19 SEP. 2014

\

ANTWERPEN aideling TURNHOUT

:f9treaer

Vc beht aa: Belt Staa

*14177971*

Il

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr "

Benaming (voluit) : RIETBEEK HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Nachtegaalstraat 6

2350 Vosselaar

Onderwerp akte :Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving en de Belgische gebruiken naar aanleiding van de overbrenging van de zetel van de werkelijke leiding naar België

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 10 september 2014 voori

meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor

q registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te

worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel blijkt;

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "RIETBEEK HOLDING B.V." met zetel te!

2350 Vosselaar, Nachtegaalstraat 6 volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering bekrachtigt de op 21 juif 2014 in Nederland genomen beslissing bij besluit van de

buitengewone vergadering van vennoten om de zetel van de werkelijke leiding der vennootschap per 21 juli

2014 over te brengen naar België, 2350 Vosselaar, Nachtegaalstraat 6, derwijze dat de vennootschap

i! gelijkgesteld moet worden met de vennootschapsvomi naar Belgisch Recht, welke het nauwst aansluit met de

huidige rechtsvorm naar Nederlands Recht.

TWEEDE BESLUIT

Met het oog op de omzetting in een handelsvennootschap naar Belgisch Recht neemt de vergadering

i; overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen de volgende besluiten tot wijziging aan de statuten:

A. De vennootschap wordt gelijkgesteld met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch Recht;

B. Uit de maatschappelijke naam van de vennootschap worden de initialen "B.V." geschrapt; q

C. Het doel van de vennootschap blijft behouden zoals hieronder vermeld,

D. De vergadering besluit de nominale waarde der aandelen af te schaffen.

E. De bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen onder de levenden en overgang Ingevolge overlijden worden gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald;

F. De bestuursorganisatie van de vennootschap wordt gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald;

G. De bepalingen omtrent de werking van de algemene vergadering werden gewijzigd zoals hierna wordt bepaald - datum en uur van de jaarlijkse algemene vergadering worden bepaald op 1 juni om 14 uur.

H. De bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en de verdeling van het vermogen van de vennootschap

bij liquidatie worden gewijzigd in de zin zoals hierna bepaald,

DERDE BESLUIT

il De vergadering besluit in functie van de voorgaande besluiten navolgende aan het Belgisch Recht en gebruiken

aangepaste tekst van de statuten goed te keuren

A. Rechtsvorm - Naam - Duur- Zetel - Doel

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "RIETBEEK

HOLDING".

11 Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

R? C5

CI'5":

Op de laatste blz. van Luik B vermelden; Recto; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod11.1

Voor, botimudere aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap heeft haar zetel te 2350 Vosselaar, Nachtegaalstraat 6.

Doel

De vennootschap heeft tot doel

a, het beleggen in, het verwerven van, het administreren van en het beheren en exploiteren van effecten, (hypothecaire) vorderingen, registergoederen en andere vermogensbestanddelen, voorts het deelnemen in, het voeren van de directie over, het financieren en medefinancieren van andere ondernemingen en vennootschappen, van welke aard ook;

b. het aangaan en uitvoeren van Iijfrenteovereenkomsten, alsmede het uitvoeren van pensioenregelingen ln de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, zulks buiten de werkingssfeer van de Wet op het financieel toezicht; c, het verstrekken van geldleningen, het zich als hoofdelijk medeschuldenares verbinden voor de schulden van derden, het verbinden van de vennootschap als borg en/of haar op enige wijze doen garant staan voor schulden of persoonlijke verplichtingen van derden, alsmede het vestigen van zekerheidsrechten op goederen van de vennootschap voor gelijke schulden of verplichtingen van

derden;

d. het verrichten van al datgene wat met het voorgaande verband houdt of daaruit zou kunnen voortvloeien. Alle termen van dit artikel dienen te worden begrepen in hun ruimste betekenis

B. Kapitaal- aandelen.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00).

Het is verdeeld In veertig (40) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk aandeel

vertegenwoordigt één/veertigste (1/40ste) deel van het maatschappelijk kapitaal,

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, aile handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met relatieve meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis-en verplaatsingskosten.

D. Toezicht

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap

toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

E. Algemene vergadering

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 1 juni om 14 uur, Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel drieëntwintig van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige

wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de

vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

aanwezigheidslijst bijgehouden,

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

F. Boekjaar - Jaarrekening  Winstverdeling

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de

inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de

toelichting en vormt één geheel.

Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke

reserve te voIwen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de

beslissing van de algemene vergadering.

G. Ontbinding - Vereffening.

Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. Wijze van vereffenina.

Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld,

VIERDE BESLUIT

Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering bevestigt de benoeming ais zaakvoerder van de heer Franciscus BRESSERS, wonende te 2350 Vosselaar, Nachtegaalstraat 6, benoemd bij de oprichting de dato 12 april 1994. De opdracht die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn. Krachtens artikel 11 der statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Hij oefent die bevoegdheid individueel uit.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie Lopez-Hernandez

Geassocieerd notaris te Neerpelt

Tegelijk hiermee neergelegd:

Volledige uitgifte met statuten

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/11/2014
ÿþmod 11.1

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,11

X19208 2fi*

111

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 6 NOV, 2014

ANTWERPEIQ afdeling TURNHOUT De Grief':: f f ie



Ondernemingsnr: 0562.814.685

Benaming (voluit) ; RIETBEEK HOLDING

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nachtegaalstraat 6

2350 Vosselaar

Onderwerp akte Ontbinding en vereffening

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 25 september voor Meester; Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratieveer-; melding : "Geregistreerd vier bladen geen verzendingen te eerste registratiekantoor Hasselt 1, op 6 oktober: 2014, referentie 5 boek 810 blad 79 vak 09; ontvangen : vijftig euro (¬ 50,00). getekend De adviseur-ontvanger: K.Blondeel." blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; "RIETBEEK HOLDING", met maatschappelijke zetel te 2350 Vosselaar, Nachtegaalstraat 6, volgende: beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT - Voorafgaande verslapen

De vergadering neemt kennis van de in de agenda aangekondigde verslagen.

De conclusies van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VAN HAVERMAET: GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door; mevrouw Nathalie Bogaerts, bedrijfsrevisor, worden hierna letterlijk overgenomen :

"BESLUIT

ln het kader van de procedure van vereffening, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, heeft de; zaakvoerder van de BVBA RIETBEEK HOLDING, met zetel van werkelijke leiding te B - 2350 Vosselaar,: Nachtegaalstraat 6, een staat van actief en passief per 11 september 2014 opgesteld, zijnde minder dan drie; maanden voor de Buitengewone Algemene Vergadering, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, die: rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap een balanstotaal weergeeft van 5.237.408,00 EUR en een netto-actief van 5.107.208,00 EUR,

Op grand van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasseljke professionele normen, besluiten wij, onder voorbehoud van de mogelijke nadelige consequenties van fiscale ent ;: sociale controles en van de volledigheid van de kosten van de vereffening, dat deze staat een volledig, getrouw en; juist beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 11 september 2014.

Op basis van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die; w1 hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnotulen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat aile schulden: ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige; gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.

,; Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van;

508.700,80 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen van een beslissing tot vereffening door de. Algemene Vergadering, niet geconsigneerd werd.

Er zin geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Hasselt 24 september 2014

VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN

BURG. VENN. O.V.V. CVBA

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

De verslagen opgemaakt door de zaakvoerder en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en passiva

blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

TWEEDE BESLUIT Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte

Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden beslist de vergadering de vennootschap vervroegd

te ontbinden met ingang van heden.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Overeenkomstig artikel 184§5 van het Wetboek van Vennootschappen wordt de vennootschap ontbonden en

vereffend in één akte.

De enige vennoot verklaart uitdrukkelijk:

- dat de vennootschap geen schulden heeft aan derden en dat de eventuele schulden die blijken uit de staat van activa en passiva werden terugbetaald tussen het opmaken van de staat en de beslissing tot ontbinding van de vennootschap.

- dat er geen vereffenaar is benoemd.

- dat de enige vennoot geldig vertegenwoordigd is.

- dat de terugname van het resterende actief gebeurt door de enige vennoot, zoals blijkt uit het derde besluit hierna.

DERDE BESLUIT Goedkeuring rekeningen van de vereffening  Overname resterend actief

De vergadering beslist de rekeningen van de vereffening goed te keuren.

De enige vennoot, verklaart, alle activa en rechten van de vennootschap op basis van voormelde staat van actief en passief de dato 11 september 2014, na afhouding van de liquidatiebelasting en voorziene liquidatiekosten, ook deze die eventueel zullen ontstaan na de sluiting van de vereffening, integraal voor zijn rekening te nemen.

VIERDE BESLUIT-- Vaststelling beëindiging mandaat zaakvoerder

Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering tenslotte kennis van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder, te weten:

-de heer Franciscus BRESSERS.

De vergadering verleent kwijting aan de voornoemde zaakvoerder voor het door hem gevoerde beleid.

VIJFDE BESLUIT Sluiting van de vereffening

Gelet op het voorgaande, beslist de vergadering dan ook tot toepassing van artikel 184§5 van het Wetboek van Vennootschappen en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te sluiten. De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te bestaan vanaf heden.

De boeken en bescheiden van gemelde BVBA zullen gedurende vijf jaar bewaard worden door de heer Franciscus Bressers, wonende te 2350 Vosselaar, Nachtegaalstraat 6.

ZESDE BESLUIT -Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan NV Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.

- bijzonder verslag van de zaakvoerder.

- verslag van de bedrijfsrevisor.

seef) Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
RIETBEEK HOLDING

Adresse
NACHTEGAALSTRAAT 6 2350 VOSSELAAR

Code postal : 2350
Localité : VOSSELAAR
Commune : VOSSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande