RIETJE AUTOMOTIVE GROEP, AFGEKORT : RAG

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RIETJE AUTOMOTIVE GROEP, AFGEKORT : RAG
Dénomination : RIETJE AUTOMOTIVE GROEP, AFGEKORT : RAG
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 838.509.966

Publication

12/11/2014
ÿþi Mod wind 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



R+;t.irttml1k van kuoMIianUel

Antwerpen



11

*102 678*

31 OKT. 201k

afdeling Antwerpen





Gltffle



Ondernemingsnr : Benaming 0838.509.966

(voluit) : Rietje Automotive Groep

(verkort) : RAG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 346 - 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 16 oktober 2014:

De algemene vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van volgende bestuurders en

dit met ingang van heden (16 oktober 2014):

Benoit Dejean

Moorkens Distribution NV, vast vertegenwoordigd door Benoit Dejean

- Ostie Comm. VA, vast vertegenwoordigd door Paul Marien

De algemene vergadering verleent aan de ontslagnemende bestuurders kwijting voor hun bestuur tot op

heden (16 oktober 2044).

Gelet op het feit dat er op heden slechts 4 aandeelhouder is, beslist de algemene vergadering niet over te gaan tot vervanging van de bestuurders B,

Gedelegeerd bestuurder

Erpa NV

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

De Jongh Erna

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/11/2014
ÿþ M°d Woid

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







i 1 MIlijat11 1111

Rec an

Antwerpen

# o ROY. 2014

afdeling Antwerpen

ri ie

Ondernemingsnr : 0838.509.966

Benaming

(voluit) : Rietje Automotive Groep

(verkort) : RAG

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 346, 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Uittreksel van het voorstel tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen de naamloze vennootschap RIETJE AUTOMOTIVE GROEP en de naamloze vennootschap RIETJE KEMPEN d.d. 6 november 2014:

1.Voorafgaande uiteenzetting

De naamloze vennootschap RIETJE AUTOMOTIVE GROEP en de naamloze vennootschap RIETJE KEMPEN hebben de intentie om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van de naamloze vennootschap RIETJE KEMPEN door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op de naamloze vennootschap RIETJE AUTOMOTIVE GROEP, die reeds houdster is van alle aandelen in het kapitaal van de naamloze vennootschap RIETJE KEMPEN, overeenkomstig artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen (hierna 'W. Venn.").

Op 6 november 2014 wordt, overeenkomstig artikel 719 W. Venn., door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap RIETJE AUTOMOTIVE GROEP en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap RIETJE KEMPEN, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat ín hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens 6 weken v66r de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neer te leggen (artikel 719, laatste lid W. Venn.).

2.identificatie van de betrokken vennootschappen (artikel 719,1° W. Venn.)

De aan de voorgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting deelnemende vennootschappen zijn:

2.1. De Ovememende Vennootschap:

RIETJE AUTOMOTIVE GROEP, naamloze vennootschap met huidige maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 346, 2950 Kapellen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0838.509.966.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 4 van haar statuten_de volgende doelomschrijving:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

S~Y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

"De vennootschap heeft tot doel;

- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen zijn de vennootschap verboden;

- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;

- het waarnemen van aile bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar van vennootschappen;

- de aan- en verkoop, de huur van aile materialen, machines, uitrustingen, en transportmogelijkheden en meer bepaald auto's, wagens, bestelwagens, vrachtwagens, aile rijwielen en motorrijwielen voor industrieel, commercieel of privégebruik, nieuwe en tweedehandse, alsook van de bijhorende uitrustingen, toebehoren en ombouwingen die beantwoorden aan de gebruiksvereisten van voornoemde voertuigen of aan de eisen van de gebruikers, met de bedoeling deze te verhuren of in leasing te geven In al zijn vormen;

- alle dienstverlening en verrichtingen in de breedste zin genomen, uit te voeren, betreffende onder andere het transport, de levering, het onderhoud, de herstelling, het ombouwen, het aanpassen, het verzekeren en inschrijven van de in huur of in leasing gegeven bovenvernoemde voertuigen of uitrustingen.

De vennootschap mag zowel in België ais in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende-en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij maar haar doel zowel rechtstreeks ais door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog. aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen,

Zij mag aile roerende en onroerende goederen ais investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft,"

De raad van bestuur van deze vennootschap is op heden als volgt samengesteld:

" Erpa NV Gedelegeerd bestuurder A Met vaste vertegenwoordiger mevrouw Erna De Jongh

" De heer Patrick Van Remoortel Bestuurder A

" De heer Christof Van Remoortel Bestuurder A

Zij wordt hierna 'RIETJE AUTOMOTiVE GROEP', of de 'Overnemende Vennootschap' genoemd. 2.2, De Over te Nemen Vennootschap:

RIETJE KEMPEN, naamloze vennootschap met huidige maatschappelijke zetel te Prinsendreef 30, 2950 Kapellen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0867,210.880.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel:

De uitbating van een autogarage, in de breedste zin van het woord, om aldus voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België enlof in het buitenland alle handelingen te doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de aan- en verkoop van aile autovoertuigen, vrachtwagens en bestelwagens,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

moto's, bromfietsen, dit alles in zijn geheel of in wisselstukken, alsook het herstellen van alle koetswerk en alle gewone herstellings- en onderhoudswerken mekaniek, het plaatsen, herstellen en vervangen van aile toebehoren, onderdelen en accessoires zoals onder andere ruiten, radio, telefoon GPS en dergelijke, het vervoer, de depannage, het leveren van aangepaste toebehoren, de aan- en verkoop van brand- en smeerstoffen en de aan- en verkoop van alle industriëler landbouwkundige, huishoudelijke machines, toestellen en  artikelen en de herstelling ervan, het verhuren van personenwagens zonder bestuurder, het toestaan van operationele leasing en renting.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden, als makelaar, tussenpersoon of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.

Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

Verder alle financiële verrichtingen en het verlenen van waarborgen in voordeel van derden, alsmede alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die verband houden met haar maatschappelijk doelt

De vennootschap mag tevens ten voordele van alle derden, alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Zij mag eveneens, rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat'

De raad van bestuur van deze vennootschap is op heden als volgt samengesteld:

" Mevrouw Erna De Jongh Gedelegeerd bestuurder

" De heer Patrick Van Remoortel Gedelegeerd bestuurder

" Erpa NV Bestuurder

Met vaste vertegenwoordiger mevrouw Erna De Jongh

Zij wordt hierna 'RIETJE KEMPEN', of de 'Over te Nemen Vennootschap' genoemd.

3.Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 719,2° W. Venn.)

De verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap op datum van de juridische uitwerking van de fusie. De fusie zal juridische uitwerking hebben op 31 december 2014 om 00u00.

4.Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 719, 3° W. Venn.)

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen, zodat de Overnemende Vennootschap geen bijzondere rechten toekent aan de houders van effecten enfof aandelen in de Over te Nemen Vennootschap.

5.leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 719, 4° W. Venn.)

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de bestuurders van de Over te Nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

6.Statutenwijzigingen (artikel 724 W. Venn.)

De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap stelt vast dat het doel van de Over te Nemen Vennootschap gelijkaardig is aan dat van de Overnemende Vennootschap.

Bijgevolg dient het doet van de Overnemende Vennootschap op het ogenblik van de fusie niet te worden gewijzigd.

Desondanks zullen cie statuten van de Overnemende Vennootschap worden gewijzigd teneinde deze in overeenstemming te brengen en aan te passen aan de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, en dit met betrekking tot het vraagrecht en het elektronisch stemrecht.

Verder zullen de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd met betrekking tot de daarin opgenomen verwijzingen naar aandelen klasse A en aandelen klasse B.

Tot slot, zal de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap zoals opgenomen in artikel 7,5 van de statuten worden gewijzigd, in die zin dat de Vennootschap ten aanzien van derden niet enkel rechtsgeldig

d

4-

e

voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

vertegenwoordigd wordt door de raad van bestuur handelend als college of door twee bestuurders gezamenlijk handelend, doch eveneens door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.

7.Bodemsanering

De Over te Nemen Vennootschap bezitten geen onroerende goederen en heeft geen zakelijke rechten op enige onroerende goederen gelegen in België, daarom kwalificeert de geplande vereenvoudigde fusie niet als een "overdracht van grond" en valt deze niet binnen het toepassingsgebied van de huidige Belgische bodemsaneringwetgeving.

8.Procedure en andere formaliteiten

In overeenstemming met de procedure van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals beschreven in de artikelen 719 tot 727 W. Venn., dient er geen bijzonder fusieverslag of commissarisverslag te worden opgesteld.

De respectieve bestuursorganen stellen aan de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen voor om, voor zover nodig, te verzaken aan de mogelijkheid voorzien in artikel 720 § 2, 4 ° in fine W, Venn., meer specifiek het recht van de aandeelhouders om kennis te nemen van de tussentijdse staat van activa en passiva van elke bij de fusie betrokken vennootschap.

Tot slot, niettegenstaande de mogelijkheid voorzien bij artikel 722 §6 W, Venn., zal in het onderhavige geval een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen door elke bij de fusie betrokken vennootschap,

9.Algemene vergaderingen

De streefdatum voor de goedkeuring van het onderhavig fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 30 december 2014.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, warden alle origineel overgemaakte bescheiden die de bij de fusie betrokken vennootschappen aanbelangen door de andere vennootschap aan de respectieve vennootschap terugbezorgd, zodat elke vennootschap haar eigen bescheiden terugkrijgt en worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel,

Indien het fusievoorstel wordt goedgekeurd zijn de kosten hieraan verbonden ten laste van de Overnemende Vennootschap.

10. Neerlegging

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de daartoe door de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de raad van bestuur van de Over te Nemen Vennootschap aangestelde gevolmachtigde neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, en dit uiterlijk zes weken voor de geplande fusieakte.

11.Fiscale verklaringen

De ondergetekenden verklaren dat deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek.

Voor eensluidend uittreksel,

Erpa NV

Gedelegeerd bestuurder A

Met vaste vertegenwoordiger

Mevrouw Erna De Jongh

Tegelijk hiermee neergelegd: - fusievoorstel d.d. 6 november 2014

11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 04.07.2013 13279-0192-036
17/12/2012
ÿþmcd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : BE0838.509.966

(ja Rt,..,';1a`b- ~.

van iZr,r~,,,i,~~rJCi i,, [f7;'iUql~(~411, V~ ' ~i?ai

0 6 DEC. 7117

Griffie

Benaming (voluit): Rietje Automotive Groep

(verkort) : RAG

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 346

2950 Kapellen

Onderwerp akte :UITBREIDING DOEL - STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 28 november 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Rietje Automotive Groep", afgekort MG, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 346, BTW BE0838.509.966 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten :

 de aan- en verkoop, de huur van alle materialen, machines, uitrustingen, en transportmogelijkheden en meer bepaald auto's, wagens, bestelwagens, vrachtwagens, alle rijwielen en motorrijwielen voor industrieel, commercieel of privégebruik, nieuwe en

tweedehandse, alsook van de bijhorende uitrustingen, toebehoren en ombouwingen die beantwoorden aan de gebruiksvereisten van voornoemde voertuigen of aan de eisen van de gebruikers, met de bedoeling deze te verhuren of In leasing te geven in al zijn vormen;

 alle dienstverlening en verrichtingen in de breedste zin genomen, uit te voeren, betreffende onder;; andere het transport, de levering, het onderhoud, de herstelling, het ombouwen, het aanpassen, het verzekeren en inschrijven van de in huur of in leasing gegeven bovenvernoemde voertuigen of uitrustingen.

TWEEDE BESLISSING.

Als gevolg van voormelde beslissing wordt artikel 4 van de vennootschap vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot doel:

-- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

 het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de

ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van "

administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen zijn de vennootschap verboden;

-- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

 het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ ?A mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;

- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar van vennootschappen;

- de aan- en verkoop, de huur van aile materialen, machines, uitrustingen, en

transportmogelijkheden en meer bepaald auto's, wagens, bestelwagens, vrachtwagens, alle rijwielen en motorrijwielen voor industrieel, commercieel of privégebruik, nieuwe en tweedehandse, alsook van de bijhorende uitrustingen, toebehoren en ombouwingen die beantwoorden aan de gebruiksvereisten van voornoemde voertuigen of aan de eisen van de gebruikers, met de bedoeling deze te verhuren of in leasing te geven in al zijn vormen;

- alle dienstverlening en verrichtingen in de breedste zin genomen, uit te voeren, betreffende onder andere het transport, de levering, het onderhoud, de herstelling, het ombouwen, het aanpassen, het verzekeren en inschrijven van de in huur of in leasing gegeven bovenvernoemde voertuigen of uitrustingen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden,

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in aile rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft,

DERDE BESLISSING.

De algemene vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering van 4 augustus 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2011 onder nummer 11156229 waarbij volgende bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar, verkozen uit een Iiist van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen klasse B:

- de heer Déjean Benoit, wonende te 1180 Ukkel, Wolvendaellaan 111;

- "Ostie", gewone commanditaire vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Poelstraatje 8, ondernemingsnummer 0476.368.681 RPR Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mariën Paul, wonende op hetzelfde adres en

- "Moorkens Distribution", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich,

Pierstraat 231, ondernemingsnummer 0421.845.278 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger, de heer Déjean Benoit voormeld.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge





















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/02/2015
ÿþ Mod 2 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude

aan hel

Belgisci

Staatsbic

UMM§

Ondernemingsnr : 0838.509.966

Benaming

(voluit) : Rietje Automotive Groep

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 346 - 2950 Kapellen

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 30/12/2014

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 il FEB. 2015

Griffie

afdeling Antwerpen

De algemene vergadering beslist tot commissaris te benoemen:

KPMG BEDRIJFSREVISOREN BV ovve CVBA (B00001)

BE 0419.122.548

Bourgetlaan 40

1130 Brussel

Het mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een duur van drie jaar. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 31 december 2016 . vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Harry Van Donink (IBR A01748) aan als vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van de zopas benoemde commissaris is bezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met een unanimiteit der stemmen.

Erna De Jongh

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/10/2011
ÿþ Mnd R.0

riLzdà r: Î In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad !llIllJ/IllJ/11111/llJIllhIIJllhIJI/Illh1II/ll

P-mgdetid ter -r }fia vas de Rochtbist

Griffie 0 5 Q~~1T. 2011

Ondernemingsnr : 0838509966

Benaming

(voluit) : Rietje Automotive Groep, afgekort RAG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 345 - 2950 Kapellen

Onderwerp akte : benoeming gedelegeerd bestuurder - aanstelling Commissaris Revisor

Notulen van de Raad van Bestuur van 07/09/2011.

De Raad van Bestuur beslist als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:

- De Naamloze Vennootschap ERPA, met maatschappelijke zetel, Prinsendreef 30 te 2950 Kapellen met als ondernemingsnummer 0645.328.301, waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger, haar Gedelegeerd Bestuurder, mevrouw Erna De Jongh (rijksregister 55.12.23-058-06) wonende te 2950 Kapellen, Prinsendreef 30.

Het mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode overeenkomstig de periode van

hun mandaat als bestuurder. Het mandaat van de zopas benoemde gedelegeerd bestuurder

is bezoldigd.

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 07/09/2011.

De Algemene Vergadering beslist Commissaris Revisor te benoemen:

- DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV ovve CVBA (B025)

BE 0429.053.863

Berkenlaan 8b

1831 Diegem

vertegenwoordigd door:

ROUX Dominique (N01774)

Gouverneur Roppesingel 13

3500 Hasselt

Het mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een duur van drie jaar, die zal aflopen na afsluiting van de algemene vergadering die zal hebben beraadslaag en beslist over het boekjaar dat is aangevangen op 01 januari 2013. Het mandaat is bezoldigd.

ERPA NV

vertegenwoordigd door

De Jongh Erna

gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger

Op de laats:e blz. van Luik 6 vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en;

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijíagen" bij het Belg'tsch Staatsblad ,17f10/2011--Annexes- da Monitetrr-belge

17/10/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



klaargelegd Ier griffie vit:,

vort Xeop~landei ie Antwerpen, op

Rechtbank

Griffie 0 5 0 I. 2011

Ondernemingsnr : 0838509966

Benaming

(voluit) : Rietje Automotive Groep, afgekort RAG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zete¬ : Antwerpsesteenweg 345 - 2950 Kapellen

Onderwerp akte : benoeming bestuurders

Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 04/08/2011.

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

- de heer Déjean Benoît, wonende te 1180 Ukkel, Wolvendaellaan 111, met rijksregisternummer 69.0723-667-44

de Comm. VA OSTIA, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Poelstraatje 8 en gekend onder het ondernemingsnummer 0476.368.681

voor deze vennootschap zal de heer Marïen Paul, wonende te 2200 Herentals, Poelstraatje 8 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen

- de NV Moorkens Distribution, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 231 en gekend onder het ondernemingsnummer 0421.845.278

voor deze vennootschap zal de heer Déjean Benoît, voornoemd, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen

Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van zes (6) jaar. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.

De Jongh Erna 41

bestuurder en vaste vertegenwoordiger

~rru

Op de laatste btz. van Luik B venï etsen : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

T

Voor-behoudei aan het Belgisch staatsbla

uuiui~suuuiiis

~iiise2as*







s

J

agjaq..znaMuoN np.saxauuv---IiOZEOUL-I --Puigsigr48 g341a11.4a.g fiq uaagifig

25/08/2011
ÿþ mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

II~N~IV~V~VI~~IM~~N~~Y

*iii3oaea"

Neergelegd ter griffie von de

Hechtbonk von Koephnlldel te Antwerpen 1 7 mn 711

Griffie Griffier.

Ondernemingsnr :

0838.509,966

Benaming : Rietje Automotive Group

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 346

2950 Kapellen

" Onderwerp akte :Oprichting.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 4 augustus 2011, om 11.33 uur, dat tussen:

1. "Erpa", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Prinsendreef 30, BTW BE 0465.328.301, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder mevrouw De Jongh Erna nagemeld, benoemd tot deze functie bij beslissing van de algemene vergadering van 8 juni 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni daarna onder nummer 10089097.

2. Mevrouw De Jongh, Erna Maria Ludovica, geboren te Merksem op 23 december 1955

(rijksregisternummer 55.12.23-058.06), wonende te 2950 Kapellen, Prinsendreef 30.

3. De heer Van Remoortel, Patrick Magda Theo, geboren te Merksem op 8 augustus 1955 (rijksregisternummer 55.08.08-063.35), wonende te 2950 Kapellen, Prinsendreef 30.

een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar naam luidt "Rietje Automotive Groep", afgekort "RAG".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 346.

:i Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf': de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

 het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van

onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

i  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen zijn de vennootschap verboden;

 het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

 het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

 het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle

handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handfekenirg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1



- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en

functies, het optreden als vereffenaar van vennootschappen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,

onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om

haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De

vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier

' belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,

" waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt VEERTIEN MILJOEN DRIEHONDERDENVIJFDUIZEND EURO (¬ 14 305 000,00); het wordt gevormd, deels door een inbreng in natura ten bedrage van veertien miljoen driehonderdduizend euro (¬ 14 300 000,00) en deels door een inbreng in geld ten bedrage van vijfduizend euro (¬ 5 000,00). Het is volledig volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij Bank J. Van Breda & C°.

In verband met de inbreng in natura besluit het verslag van de bedrijfsrevisor als volgt:

Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering van artikel 444 van het wetboek van vennootschappen, bij de verrichting van oprichting door middel van inbreng in natura, dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b. de beschrijving van het overgedragen vermogensbestanddeel beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c. de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger;

d. de voor de inbreng in natura door de partijen aanvaarde methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de volstorting van 11.444 aandelen klasse A zonder nominale waarde en 17.156 aandelen klassen B zonder nominale waarde van de op te richten vennootschap "Rietje Automotive Group" zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de effectieve verwezenlijking van de veronderstellingen, vooruitzichten, hypothesen en financiële projecties in aanmerking genomen in de diverse waarderingsmodellen aangewend voor de vennootschappen "RIETJE WAASLAND", "GARAGE RIETJE", "AULiS MOTORS" en "CARROSSERIE RIETJE", onder voorbehoud van niet-geboekte claims en niet-geboekte verbintenissen bij de vennootschappen "RIETJE WAASLAND" en "AULIS MOTORS" waarvan de aandelen worden ingebracht en onder voorbehoud van het voorafgaandelijk akkoord van de concessiegever inzake de voortzetting van de concessie bij de diverse vennootschappen bij overdracht van de meerderheid van de ingebrachte aandelen en/of de aandelen van de op te richten vennootschap aan een derde niet-verbonden aandeelhouder.

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Massenhoven, 04 augustus 2011

B. V.B.A. VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

Steven VYVEY

Bedrijfsrevisor

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Ver"o : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

"'Staatsblad

4\./7

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

reef 2.1

bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2012. Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit een even aantal leden, al dan niet aandeelhouders.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Van deze bestuurders dient steeds de helft verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen Klasse A en de andere helft uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen Klasse B.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

De bestuurders worden telkenmale benoemd voor periode van zes jaar en zijn herbenoembaar. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt kunnen de overige bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Deze nieuwe bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van dezelfde categorie als deze waartoe de te vervangen bestuurder behoorde.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; deze functie zal waargenomen worden door een bestuurder verkozen op voordracht van de aandeelhouders van klasse B. De raad van bestuur wordt,bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de vijf dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid. Indien de voorzitter geen gevolg verleent aan het verzoek om de bijeenroeping te doen binnen voormelde termijn, dan mag de betrokken bestuurder zelf de raad van bestuur bijeenroepen.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met

vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder tenminste één bestuurder verkozen op voordracht van de houders van de aandelen klasse A en één bestuurder verkozen op voordracht van de houders van de aandelen klasse B.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

VQrso : Naam en handtekening

mod 2.1

De raad van bestuur kan eveneens geldig beraadslagen per telefoon- of video-conferentie. De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen zal binnen de twee weken een nieuwe raad van bestuur worden georganiseerd met herneming van de agendapunten waarover geen besluit kon worden genomen. Indien er op deze laatste vergadering opnieuw staking van stemmen is, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur, met dien verstande evenwel dat de hoger aangeduide verhouding inzake de samenstelling van de raad van bestuur evenals de regels inzake besluitvorming zoals geformuleerd in artikel 7.4 voorlaatste alinea eveneens gelden binnen het directiecomité. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, waarvan één bestuurder verkozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen klasse A en één bestuurder verkozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen klasse B.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Voorlopig werd slechts overgegaan tot de benoeming van de bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen klasse A.

Tot bestuurders klasse A werden benoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2017:

 De heer Van Remoortel Patrick voormeld;

 De heer Van Remoortel Christof, geboren te Antwerpen (Ekeren) op 6 augustus 1987 (rijksregisternummer 87.08.06-197.51), wonende te 2950 Kapellen, Prinsendreef 30, vertegenwoordigd door mevrouw De Jongh Erna voormeld, ingevolge onderhandse volmacht.

 Voormelde vennootschap "Erga"; haar bestuursorgaan heeft mevrouw De Jongh Erna voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurders evenals de vaste vertegenwoordiger hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Volmacht.

Voormelde vennootschap "Erpa", vertegenwoordigd als gezegd, handelend in haar hoedanigheid van bestuurder (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam ei handtekeninn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 2.1

van de Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van

rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan "A & T Group" te Mortsel, Jacob Van Arteveldestraat 30 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, volmacht, oprichtersverslag en verslag bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
RIETJE AUTOMOTIVE GROEP, AFGEKORT : RAG

Adresse
ANTWERPSESTEENWEG 346 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande