16/10/2014
ÿþ M M W a l l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 8 9 1 6 1 *
. . . . . . . , " . , . . . _
R e l u e s v a n k o o p h a n d e l
A n t v , i a r p e n
0 7 T . 2 0 1 4
a r d e g e t u e v e r r . . 1 , n
B y l a g e n - b - i f T i e f i r é f i r s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 1 9 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R i g a T r a n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 9 J U N I 2 0 1 4
v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h o t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p a r i a d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o c t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 9 j u n i 2 0 1 4
P a t r i k N a e n e n
b e s t u u r d e r
C h r i s S t a e s
b e s t u u r d e r
, . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L I A B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/03/2014
ÿþ M o d w 4 l d 1 1 . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r 4 ' ' r t c i r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O p .
2 6 F E B . 2 0 1 4 G r i f f i e
I l l l l l l l L l
i
I I A
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 6 9 1 9 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i g a T r a n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e _ : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 4 F E B R U A R I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d l o g , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) , G r a s b l o e m s t r a a t 5 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m D e S c h u t t e r m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n t e v e r l e n e n . I n d i e h o e d a n i g h e i d h e e f t z i j ; a l l e e n h a n d e l e n d , t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r i e d e r e i n d i v i d u e l e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n a r b e i d e r s e n b e d i e n d e n , m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n k a d e r l e d e n , v o o r d e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n v o o r d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n I n z a k e t e w e r k g e s t e l d p e r s o n e e l .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
P a t r i k N a e n e n
b e s t u u r d e r
C h r i s S t a e s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 10.08.2012 12401-0550-028
20/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l l u t o m q 1 9 1 1 1 . 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 1 9 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i g a T r a n s
( v e r k o r t ) :
N c v i e I e e t o r ~ - ~ f ~ r ' ' t Q v ~ ~ ~ R e C A 9 6 O R k Y e n i f ® © p 1 ° 1 p f ~ i C i e 1 1 e A N 4 7 C S f º%e l l e o p
a
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G I N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e m e d e d e l i n g d i e h a a r g e d a a n w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g . v a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o b p e r a t ¬ e v e v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , c o m m i s s a r i s v a n d e . v e n n o o t s c h a p : s e d e r t 4 o k t o b e r 2 0 1 1 i s d e h e e r J o z e f V a n d e W e y e r ( I B R A 0 1 0 1 9 ) t e r z a k e v e r v a n g e n d o o r d e . h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1
P a t r i k N a e n e n
b e s t u u r d e r
C h r i s S t a e s
b e s t u u r d e r
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
[ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- _ « - " - - ~ " ' y " _ - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . .
- ~ _ _ -
, J - - - - - . _ .
* i a e m a a s *
i l t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 1 9 . 1 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R i g a T r a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9
2 0 3 0 A n t w e r p e n
: ? O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G M O G E L I J K H E I D T O O N D E R A A N D E L E N - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - A A N P A S S I N G B E S L U I T V O R M I N G R A A D V A N B E S T U U R - N I E U W E S T A T U T E N
: i U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; , a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 . A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t h a n s a a n t o o n d e r , w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m ; ; o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . 1 . 2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e i l l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n . ; g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e ;
, ; a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
: i 1 . 3 . D e t e k s t i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n i s g e s c h r a p e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ; ; t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a r m Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n ; r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e g e l w o r d t b i j g e h o u d e n ,
e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . 4
; D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r :
k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p ; n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p ; r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , ;
o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . " . ;
; ; 2 . 1 . H e t l o p e n d b o e k j a a r i s v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r Z O 1 1 .
2 . 2 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i v a n ; ;
e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
3 . D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e z e r a a d ;
; z o w e l d o o r e e n c o l l e g a a l s d o o r e e n d e r d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . : .
? 4 . I n d e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n d a t i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e ; , n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n ; ; d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e i , b e s t u u r d e r s .
5 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n z i j n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n i b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g ; , g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r , ; u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) .
i i S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , v o l m a c h t e n , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o e r - b e h o u d e n + ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m a d 1 1 . 1
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B i j l a g e n t r i e h e t B e l g i r s c l i S t a a t s b l a c t - 2 0 i 2 1 0 1 f 1 0 = A n n e x e s d u N i m u i t e u r ü e g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 09.08.2011 11395-0265-028
04/07/2011
ÿþ M o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 I 1 I I I I I I 1 I 1 l l I I l
* 1 1 0 9 9 9 2 8 *
h r ' r g p l e g d t e r g r i ; f i c v a n d e R e t h i b u r e k v a n i K 9 a p h v r . á ' e 1 A n t w c r p a n , o p .
2 2 . i U K 9
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 1 9 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R i g a T r a n s
R e c h t s v o r r i m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N ; A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 6 J U N I 2 0 1 1
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ' ( A n t w e r p e n ) , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , w e r d h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s ; h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p ; s t e l t d e h e e r J e f V a n d e W e y e r a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
"
"
" "
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 6 j u n i 2 0 1 1
P a t r i k N a e n e n
b e s t u u r d e r
C h r i s S t a e s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 04.08.2010 10387-0215-031
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 12.08.2009 09568-0174-033
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 30.07.2008 08477-0272-033
23/08/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 20.08.2007 07568-0207-032
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 30.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 31.08.2006 06713-0106-025
15/03/2005 : AN182296
26/11/2004 : AN182296
12/07/2004 : AN182296
21/04/2004 : AN182296
17/09/2003 : AN182296
10/07/2003 : AN182296
18/11/2002 : AN182296
22/01/2002 : AN182296
06/07/2001 : AN182296
29/06/2000 : AN182296
01/10/1998 : AN182296
18/11/1995 : AN182296
04/02/1988 : AN182296
01/01/1988 : AN182296
01/01/1986 : AN182296
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 24.08.2016 16465-0383-030