28/05/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
i u n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e f
b e h a A n t w e r p e n
a a n B e l e S t a a t 1 9 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t r m w e e n
G r i t h e
1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 0 8 2 4 3 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 1 1 6 2 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R I J I M E N A N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L i e r s e b a a n , 1 2 1 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
S T A T U T E N W I J Z I G I N G I < A P 1 T A A L V E R H O G I N G D O O R M I D D E L V A N I N B R E N G I N N A T U R A - C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B é n é d i c t e M e e s t e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O C H T U S & M E E S T E R S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e Z a n d h o v e n , D r . A u g u s t S n i e d e r s s t r a a t 1 A , o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , d a t i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R I J M E N A N T S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L i e r s e b a a n 1 2 1 , m e t o n c l e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 , 1 6 2 , 7 1 6 ; o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V a n K e r k h o v e n , m e t s t a n d p l a a t s t e R a n s t , o p v i j f t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 5 4 - 2 e n o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a a n g e p a s t e s t a t u t e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s l i s e J a n s s e n s , m e t s t a n d p l a a t s t e K o n t i c h , o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 4 1 9 - 3 9 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l v a n d e n H o v e d ' E r t s e n r y c k d e s t i j d s t e Z a n d h o v e n o p d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 3 6 6 4 4 ; o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
1 ° K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n . t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d d a t a a n g e r e k e n d w e r d o p d e b e s t a a n d e u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 2 8 7 . 6 6 1 , 7 4 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d w a s , h e t z i j h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 2 8 . 7 6 6 , 1 7 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o n d e r d e r u b r i e k " B e s c h i k b a r e r é s e r v e s " .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 d o o r b o e k i n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h o o f d e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 , W I B 9 2 - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
V o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r s b r e n g e n t h a n s s a m e n i n h e t k a p i t a a l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d i n g e v o l g e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 4 z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 1 . 1 5 8 . 8 9 5 , 5 6 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n e l f e u r o z e s c e n t ( E 6 2 5 . 0 1 1 , 0 6 ) e u r o n a a r e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n e g e n h o n d e r d e n z e s e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 1 . 7 8 3 . 9 0 6 , 6 2 E U R ) , o n d e r s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n h u i d i g e p a r t i c i p a t i e a i s v o l g t :
1 . d o o r d e h e e r R Y M E N A N T S L u c , a l s t i t u l a r i s v a n a c h t e n t w i n t i g a a n d e l e n i n v o l t e e i g e n d o m t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 4 9 9 . 2 1 6 , 5 5 E U R ) ;
2 . d o o r m e v r o u w V A N E E S T E R M a r i a , a l s t i t u l a r i s v a n d e r t i e n a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e l f c e n t ( 2 3 1 , 7 7 9 , 1 1 E U R ) ;
3 . d o o r d e h e e r R Y M E N A N T S K r i s t o f , a l s t i t u l a r i s v a n t w a a l f a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 2 1 3 . 9 4 9 , 9 5 E U R ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" _ . )
V o o r ! - - '
l g e h b u d y i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . d o o r d e h e e r R Y M E N A N T S D a v i d , a l s t i t u l a r i s v a n t w a a l f a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 2 1 3 . 9 4 9 , 9 5 E U R ) .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e g e b e u r t m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d n e g e n t i e n a a n d e l e n ( 1 1 9 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D o o r d e z e t r a n s a c t i e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n e g e n h o n d e r d e n z e s e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 1 . 7 8 3 . 9 0 6 , 6 2 E U R ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e «
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g k u n n e n g e n i e t e n .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e b u r g e r l i j k e b v b a " F O Q U E E N P A R T N E R S " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u d o F o o q u é , h e e f t h e t b i j a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t v e r s l a g o p 7 m e i 2 0 1 4 o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r h a n d i g d , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° . 1 A a n p a s s i n g v a n d é s t a t u t e n e n c o ö r d i n a t i e
I n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
o p g e m a a k t "
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w e r d d a n o o k h e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n e g e n h o n d e r d e n
z e s e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 1 . 7 8 3 . 9 0 6 , 6 2 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 8 4 ) a a n d e l e n o p
n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , m e t f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / v i j f e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L :
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B é n é d i c t e M e e s t e r s , t e Z a n d h o v e n .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- d e t w e e v e r s l a g e n
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S i a a t i b l i d - - 1 8 7 0 3 7 / 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i l l a g e n h i ] h U l i n g i s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g