02/10/2014
ÿþ. M x
M o f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 (
1 A 1 7 9 9 3 1 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a , A a r
A n t w e r p e n
Z 3 S E P . 2 O t l t
a f d e l i n g ~ c 1 t f f N e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 0 4 6 . 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I K A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , T u r n h o u t s e b a a n 1 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k B U Y S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w i j n d r e c h t , p r o v i n c i e . A n t w e r p e n , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t :
P a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s o h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R I K A T " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
. 1 n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s ' , [ o p e n d e v a n 1 o k t o b e r v a n h e t e n e j a a r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , t e w i j z i g e n t o t ; e e n b o e k j a a r , l o p e n d e v a n 1 s e p t e m b e r v a n h e t e n e j a a r t o t e n m e t 3 1 a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k t e v e r l e n g e n t o t 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 j a n u a r i v a n e l k j a a r o m 1 0 . 0 0 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 6 o m 1 0 . 0 0 u u r .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , T u m h o u t s e b a a n 1 0 4 , n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i n t - A n t o n i u s l e i 2 6 .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a r t i k e l e n 1 6 e n 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
A r t i k e l 1 6 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
0 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p 2 9 j a n u a r i o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r .
p e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e , j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n ' b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o o e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 v a n : d e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n ; b e s l u i t , c o r r e c t o n d e r t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p v o o r m e l d e ' s t a t i U t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b . E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l t i j d w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a l l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
p , O o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l t i j d w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f o v e r a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d v e r e i s t i s z o n d e r d a t d e s t a t u t e n h o e v e n g e w i j z i g d t e w o r d e n .
d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
O e o p r o e p i n g e n d i e n a a s t d a g , u u r e n e v e n t u e l e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , d e a g e n d a ( n i e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n ) e n d e e v e n t u e l e v e r s l a g e n v e r m e i d e n , w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r ' ' c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
S a m e n m e t d i e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s v e r z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
e . l n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n z o n d e r d a t v o o r m e l d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g w o r d e n n a g e l e e f d ( b e h o u d e n s d e n a l e v i n g v a n o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e c o m m i s s a r i s s e n t e n z i j z e e r a a n v e r z a k e n ) .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r ( s a m e n m e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l ) a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
A r t i k e l 2 0 : B o e k j a a r I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n s e p t e m b e r v a n h e t e n e j a a r t o t e n m e t é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r - ' d e r d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u i t a t e n r e - i k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l .
I n h e t j a a r v e r s l a g , d a t e n k e l o p g e m a a k t z a l d i e n e n t e w o r d e n i n d i e n d a a r t o e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t a a n l e i d i n g b e s t a a t , g e e f t d e z a a k v o e r d e r r e k e n s c h a p o v e r h e t g e v o e r - d e b e l e i d . H e t v e r s l a g b e v a t a l l e g e g e v e n s , b e d o e l d i n d e r e l e v a n t e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e k r a c h t i g t d i t - o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n G C V " F i d u c i a i r e P . D e W a c h t e r " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , E l i s a b e t h l a a n 3 a p p . 6 B , a l s o o k d e a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e - m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , o o k e v e n t u e l e r e g u l a r i s a t i e s v a n h e t v e r l e d e n , a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s F R A N K B U Y S S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g