RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (BELGIUM)

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (BELGIUM)
Dénomination : RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (BELGIUM)
Forme juridique : NV
N° entreprise : 463.816.386

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 20.12.2013, GGK 20.12.2013, NGL 20.06.2014 14206-0092-020
16/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111111

*14016890*

NEE1-tGEI...

GR1FFle RECHTBANK VAN

0 7 'JAN. 'Mit

KOOPHANDEL g~lffl~t~T

Ondernemingsnr : 0463.816.386

Benaming

(voluit) : RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (BELGIUM)

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2328 Hoogstraten, Dreef 101

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN 1 AKTE

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris te Haaltert, op twintig december tweeduizend dertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van

e de naamloze vennootschap "RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (BELGIUM)", met zetel te 2328 Hoogstraten, Dreef 101, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc De Graeve te Antwerpen op zeven juli negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli erna, onder nummer 1998-07-241367, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal van de

e buitengewone algemene vergadering, opgesteld door notaris Eric Deckers te Antwerpen op achtentwintig

e augustus negentienhonderd achtennegentig, bekend gemaakt als voormeld op 17 september erna, onder nummer 1998-09-17/123, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0463.816.386, ressorterend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout, beslist heeft met algemene stemmen:

EERSTE BESLISSING - Afwijking van artikel vierentwintig van de statuten van de vennootschap & goedkeuring dat een niet-aandeelhouder als volmachtdrager is aangesteld voor huidige algemene vergadering.

De vergadering gaat akkoord met het feit dat voor huidige algemene vergadering afgeweken is van artikel vierentwintig van de statuten doordat de aandeelhouders bij volmacht vertegenwoordigd zijn door een niet-aandeelhouder. Aan de bestuurders wordt bijzondere kwijting verleend voor deze overtreding van de statuten.

+-+ GEWONE ALGEMENE VERGADERING

TWEEDE BESLISSING - Goedkeuring van de rekeningen.

t" -+ De voorzitter stelt de jaarrekening van de vennootschap per twintig december tweeduizend dertien voor en geeft toelichting en commentaar.

De vergadering neemt kennis van deze rekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat,

crt DERDE BESLISSING  Kwijting.

e De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar dat beëindigd zal worden op heden.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VIERDE BESLISSING - Voorafgaande verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 181, §1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het verslag van de raad van bestuur is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 4

.p december 2013.

w Het revisoraal verslag besluit als volgt:

duo "Ondergetekende, Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Jan Smits, bedrijfsrevisor en vennoot, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2 D, aangesteld op 22 november 2013 door de raad van bestuur van de NV Ritchie Bros, Auctioneers Belgium, om krachtens artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, verslag uit te brengen over de boekhoudkundige staat van activa en passiva, afgesloten per 4 december 2013 naar aanleiding van de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

ln het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur van de NV Ritchie Bros, Auctioneers Belgium een boekhoudkundige staat, afgesloten op 4 december 2013, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 1.423.768,07 EUR en een netto-actief van 1.423.768,07 EUR. Uit

de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke Op de kaatste bIz van t.oik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(er9 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : hiaam en handtekening,

Voor

behouden

aan hot

Belgisch Staatsblad

4

professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat op juiste wijze voortvloeit uit de

boekhouding van de vennootschap,

Deze staat geeft volledig en getrouw de toestand van de vennootschap weer in het vooruitzicht van haar

vereffening, onder voorbehoud van de volledigheid van de fiscale en sociale schulden,

Melle, 17 december 2013

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

(getekend)

Jan Smits

Vennoot -- Bedrijfsrevisor."

VIJFDE BESLISSING - Ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap zonder benoeming van

een vereffenaar.

De vergadering beslist om toepassing te maken van artikel 184 §5 van het Wetboek van Vennootschappen

zijnde de ontbinding en vereffening in één akte.

Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva per 4 december

2013 beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met

dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun

aandelenbezit zal worden teruggenomen.

De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap teruggenomen en overgedragen

worden aan de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit welke aldus gerechtigd zullen zijn om

gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.

ZESDE BESLISSING - Onmiddellijke afsluiting van de vereffening.

De vergadering beslist over te gaan tot onmiddellijke afsluiting van de vereffening van de vennootschap,

aangezien alle passiva werden voldaan en activa gerealiseerd.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de naamloze vennootschap "RITCHIE BROS, AUCTIONEERS

(BELGIUM)" definitief opgehouden heeft te bestaan.

ZEVENDE BESLISSING - Bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap.

De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden bewaard

gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgend adres: 4811NB Breda (Nederland), Concordiastraat

20.

ACHTSTE BESLISSING - Volmacht.

Volmacht aan de heer Ernst-Jan Vermaak, met recht van indeplaatstelling, teneinde de vervulling van de

administratieve formaliteiten, desgevallend bij het ondememingsloket, de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde en het sociaal verzekeringsfonds, te verzekeren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd

1. Expeditie van de akte statutenwijziging.

2, Verslag van de bedrijfsrevisor.

3. Verslag van de raad van bestuur.

FREDERIC BAUWENS NOTARIS

Op de laatzte blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notais, hetzes van de perso(o)nten) bevoegd de. rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2013
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Maf Word ti.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0463.816.386

Benaming

(voluit) : RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (BELGIUM)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Fazantendreef 12, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel + ontslag en benoeming bestuurder Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 01/03/2013:

Met eenparigheid van stemmen beslissen de bestuurders met ingang vanaf heden de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres:

Dreef 101

2328 Meersel Dreef (Hoogstraten)

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 29/03/2013:

Het mandaat als bestuurder alsook als gedelegeerd bestuurder van de heer Turgeon Guylain vervalt op huidige jaarvergadering.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen in zijn plaats te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden: de heer Ernst-Jan Vermaak, wonende te Concordiastraat 20, 4811 NB Breda (Nederland). Zijn mandaat loopt voor een periode van 6 jaar, zijnde tot aan de jaarvergadering te houden in 2019.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 29/03/2013:

De raad verklaart zich unaniem akkoord met de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de heer Ernst-Jan Vermaak, wonende te Concordiastraat 20, 4811 NV Breda (Nederland).

J.L. Consiglieri Munoz

Gedelegeerd bestuurder

it[eergend àerefiiie var, ds Rpctttu3Cle,

van KoermeU,ilintwerp=n, op

2 JI11 2013

Griffie

1111114,11F

Op de laatste biz. van fuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 03.04.2013 13086-0539-030
07/05/2012
ÿþt, Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



MM I KM il keorgcfegè' ter rl¢ie ver de Rechtitme van Koophanrlef to Antwerpon, op

*12084863* 1 4 APR 20i?

Griffie







Ondernemingsn r : 0463.816.386

Benaming

(voluit) : RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (BELGIUM)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Fazantendreef 12, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 30/03/2012:

De algemene vergadering keurt met éénparigheid van stemmen de herbenoeming goed van de heer J.E. Consiglieri Munoz als bestuurder van de vennootschap, en dit met terugwerkende kracht van 1 januari 2012. Zijn mandaat loopt voor een periode van 6 jaar, zijnde tot aan de jaarvergadering te houden in 2018.

J.L Consiglieri Munoz

Gedelegeerd bestuurder

Eijrágën biij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.03.2012, NGL 19.04.2012 12090-0235-029
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 20.04.2011 11089-0320-029
20/01/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111111111111111 "

*11010900*

Neergelegd ter qtiHle van e Rechtbank van 'rCocph: gdai t: Antwerpen

op

De Griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : 0463.816.386

Benaming

(voluit) : RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (BELGIUM)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Fazantendreef 12, 2900 Schoten

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 21 december 2010.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge De vergadering benoemt de Burg. BVBA Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren (B-00190-1993), met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2D, vertegenwoordigd door de heer Jan Smits (1997-N-01666) en de heer Peter Weyers (1993-N-01437), tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Dit mandaat zal reeds betrekking hebben op het lopende boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2010 en zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2013.

J. Consiglieri

Gedelegeerd bestuurder



~

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 31.05.2010 10142-0264-029
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 05.06.2009 09205-0393-028
31/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.10.2008, NGL 24.10.2008 08794-0252-027
14/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.04.2008, NGL 05.05.2008 08132-0252-025
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.02.2008, NGL 21.02.2008 08053-0183-025
11/10/2007 : AN333280
30/09/2005 : AN333280
10/09/2004 : AN333280
26/07/2004 : AN333280
03/07/2003 : AN333280
09/09/2002 : AN333280
08/08/2002 : AN333280
15/08/2001 : AN333280
17/09/1998 : ANA57072

Coordonnées
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (BELGIUM)

Adresse
DREEF 101 2328 MEERLE

Code postal : 2328
Localité : Meerle
Commune : HOOGSTRATEN
Province : Anvers
Région : Région flamande