02/09/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 8 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I T M O I N T E R I M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M E R I K A L E I 1 8 7 , B U S 4 0 1 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 4
I n g e v o l g e e e n o n v e r e n i g b a a r h e i d w o r d t b e s l i s t d a t , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d e h e e r E m i l e W a l k i e r s t e r u g t r e e d t e n d a t d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , a l s e n i g e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V e r s c h e i d e n - - W a l k i e r s & C o , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 5 0 5 . 4 4 3 . 2 4 4 ) , c o m m i s s a r i s v a n d e N V R i t m o I n t e r i m , v e r d e r z a l o p t r e d e n .
B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M o d W a l d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R n c h t b p i i K
V a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
u k k : l i n g A n t w e r p e n , o p
z 2 A U c . z U %
G r i f f i e
b e t
a a
B e S t a l
26/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e P a c h t b e i * v o n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 7 S E P .
t l l
* 1 3 1 9 6 5 6 9 '
b a h
a a
B e s t a g
O n d n r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 8 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R I T M O I N T E R I M
( v e r k o r t ) :
R . e c h t s v o r n 7 : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M E R I K A L E I 1 8 7 B U S 4 0 1 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 8 j u n i 2 0 1 3 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n :
- m e v r o u w B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e , w o n e n d e t e L a n g e N i e u w s t r a a t 5 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ; - m e v r o u w M a r t h e V e r s w i j v e r , w o n e n d e t e L a n g e N i e u w s t r a a t 5 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
- M a m a x N V , g e v e s t i g d t e A m e r i k a l e i 1 8 7 b u s 4 0 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 9 9 1 . 6 9 0 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e , w o n e n d e t e L a n g e N i e u w s t r a a t 5 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
- T h e d e s V . O . F . , g e v e s t i g d t e A r k e l 9 , 2 6 3 0 A a r t s e f a a r , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 4 0 3 . 3 9 4 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c v a n d e n A b e e l e n , w o n e n d e t e A r k e l 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r ;
- B - m a x H o l d i n g B V B A , g e v e s t i g d t e A m e r i k a l e i 1 8 7 b u s 4 0 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 5 0 3 . 5 1 4 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e , w o n e n d e t e L a n g e N i e u w s t r a a t 5 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 8 i u n i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e v r o u w B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e , w o n e n d e t e L a n g e N i e u w s t r a a t 5 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e v r o u w B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e , w o n e n d e t e L a n g e N i e u w s t r a a t 5 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
, B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e 1 2 1 z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 06.08.2013 13402-0152-036
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 29.08.2012 12487-0475-037
09/08/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e v a n d e R e c h t b a ~ k
~ ~ e ~ , h ~ n
~ e i t e A n t w e r p e n , o p
r -
3 1 J U L 2 a 1 2
G r i f f i e
I I I I I
* 1 2 1 3 9 5 4 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 8 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I T M O I N T E R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M E R I K A L E I 1 8 7 B U S 4 0 1 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 5 j u n i 2 0 1 2 M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C ° , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n E m i l e W a l k i e r s e n B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2012
ÿþ N a d W a r d i 1 . 1
i , . . ~ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 7 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
i 1 1 1 1 1 1 1 0 H f l 1 1 i i u i i i e i u e i
* 1 2 1 0 7 3 4 8 *
V b e h
a a
B e f S t a n
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 3 0 . 1 8 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I T M O I N T E R I M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M E R I K A L E I 1 8 7 , B U S 4 0 1 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 3 m e i 2 0 1 2
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i j v e n v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j d e h e e r P a u l B o r g h g r a e f , w o n e n d e t e R o z e n l a a n 2 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e z i j n o n t s l a g a a n b i e d t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
E r w o r d t n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r z i e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e d a n k e n h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r z o e k e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e a t r i x ' V a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/03/2012
ÿþ, J ~ m o d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N I ~ I I V I ~ Y I ~ I
* 1 2 0 5 3 7 5 3
t i b a l
B e a t S t a
1 1
~ ~ o p
i 2 i . ' s r i v i i l l d l / i t ~ ~ . ~ v
G r i f f i e
O n d e r n a m i n c l s n r : E e n a r i i n q ( v o i l a i t ) : 0 4 3 0 . 1 8 6 . 8 8 2
R I T M O I N T E R I M
( v e r k o r t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A m e r i k a l e i 1 8 7 b u s 4 0 1
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n z e v e n d e k a n t o o r , o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 1 6 1 b l a d 5 6 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E . D e O n t v a n g e r a . i s ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e a a n d e l e n t e d e m a t e r i a l i s e r e n d a n w e l o p n a a m t e z e t t e n n a a r g e l a n g h e t e v e n t u e l e v e r z o e k h i e r t o e v a n e e n a a n d e e l h o u d e r z o d a t d e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n d e a a n d e l e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d w e r d e n d a n w e l o p n a a m g e z e t i n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r h i e r o m v e r z o c h t .
O o k a i l e a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n z i j n u i t g e g e v e n o f n o g w o r d e n u i t g e g e v e n k u n n e n v o o r t a a n e n k e l n o g h e t z i j g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n h e t z i j o p n a a m l u i d e n .
A l l e t i t e l s a a n t o o n d e r w e r d e n v o o r g e l e g d o m t e w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r v e r s n i p p e r i n g .
D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a l s v o l g t :
a ) D e l a a t s t e a l i n e a i n a r t i k e l 5 a a n g a a n d e v e r z a m e l a a n d e l e n w e r d g e s c h r a p t .
b ) A r t i k e l 8 w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8 : A a r d e f f e c t e n
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n g e d e m a t e r i a l i s e e r d d a n w e l o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , w o r d t , p e r c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n .
D e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e v r a g e n d a t d e z e o p h u n k o s t e n w o r d e n o m g e z e t i n e f f e c t e n o p n a a m e n o m g e k e e r d . "
c ) D e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s i n a r t i k e l 2 7 w e r d e n g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e
a a n d e l e n , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e
v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e
p l a a t s o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t .
V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e I a e t s t e b l z . v a n L u i k F v e r m e l d e n : R c c t c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r F o " N a a m e n h a n d t e k e m n g
16/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e I I I I I I I 1 I I J I I I I i j I I J I I I I I I I I I f f I 1 1 1 1 I I I
a a n h e t " i i i ~ a a s a R
B e l g i s c l S t a a t s b h
N e e r g e l e g d , e r g r i f f i e v a n d e R e c l ~ t ( a &
. . " t " r ~ e ' ' s e i f l ~ 4 ' d e r p e n , ~
l i
G r i f f i e 0 : 3 N O V , 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 8 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I T M O I N T E R I M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M E R I K A L E I 1 8 7 , B U S 4 0 1 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N K E N N I S N A M E B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 3 j u n i 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , B - m a x H o l d i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l t e A m e r i k a l e i 1 8 7 b u s 4 0 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t . o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 5 0 3 . 5 1 4 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e , w o n e n d e t e L a n g e N i e u w s t r a a t 5 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 3 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H e t b e t r e f t e e n b e z o l d i g d m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 3 i u n i 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 1 , v a n m e v r o u w B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e , w o n e n d e t e L a n g e N i e u w s t r a a t 5 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A B - m a x H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A m e r i k a l e i 1 8 7 b u s 4 0 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 5 0 3 . 5 1 4 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
S i j t à g ë n b i j h ë t B é l g i s 9 S t à l s b l à d _ t 6 1 I / 2 0 1 1 - A n n e x e s d ï i 1 V l ó n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.06.2011, NGL 31.08.2011 11537-0284-036
03/02/2011 : AN255090
26/07/2010 : AN255090
17/09/2009 : AN255090
27/07/2009 : AN255090
04/09/2008 : AN255090
15/01/2008 : AN255090
03/12/2007 : AN255090
16/11/2007 : AN255090
24/10/2007 : AN255090
29/05/2015
ÿþ M o d W a r d , 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K e c n t t a n K v a n K o o p n a n a e t ; A n t w e r p e n
1 9 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
t 1 l I I ~ ~ n ~ u ~ u , 5 5 ~ x a ~ u 9 1 1 1 1 1 g 1 1 1 " 1 5 5
V I b e h c a a r B e l ( S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 8 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I T M O I N T E R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l A M E R I K A L E I 1 8 7 B U S 4 0 1 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N ( B E L G I Ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s " d . 4 . 2 9 a p r i l 2 0 1 5
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A ( o n d e m e m i n g s n r . 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n " 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n 1 n : 2 0 1 8 . M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A d u i d t d e h e e r B r u n o V a n ' B o s s t r a e t e n S a n a l s v a s t e " v e r t e g e n w o o r d i g e r . .
B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n 1 , u a k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
" 1 5 0 7 8 8 5 9 * A n t w e r p e n
2 6 M E I 2 O 5
e t i ~ A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 8 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I T M O I N T E R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M E R I K A L E I 1 8 7 B U S 4 0 1 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 a p r i l 2 0 1 5
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A ( o n d e m e m i n g s n r . 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 . M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A d u i d t d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.04.2015, NGL 28.05.2015 15140-0142-036
18/12/2006 : AN255090
06/11/2006 : AN255090
25/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 8 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i t m o I n t e r i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r i k a l e i 1 8 7 , b u s 4 0 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r t e k e n d o p 1 2 j u n i 2 0 1 5 :
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n b e s l i s s e n o m h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n , a l s ( g e d e l e g e e r d e ) b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 :
M e v r o u w B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e
M e v r o u w M a r t h e V e r s w i j v e r
M a m a x N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e
T h e d e s V O F , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c v a n d e n A b e e l e n
B - M a x H o l d i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e
D e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d i t l o p e n d e b o e k j a a r .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e v o l g e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 2 j u n i 2 0 1 5 , e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 2 1 ( b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 ) :
B - M a x H o l d i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e
K r e o n H o l d i n g N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u g o P e u m a n s
A S A P S t a f f i n g N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e s t i o n i s N V , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r R u b e n P e u m a n s
A S A P . b e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e s t i o n i s N V , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
R u b e n P e u m a n s
H u n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n t w e r p e n
a f d e l i n g A n t w e r p e n
L R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l 1 6 J U N I 2 0 1 5 G r i f f i e
M o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n R i t m o I n t e r i m N V , g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 5 o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m A S A P . b e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e s t i o n i s N V , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u b e n P e u m a n s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 j u r e 2 0 1 5 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n s t a a n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , e . e . a . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
C h r i s t o p h M a r i c a u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2005 : AN255090
25/11/2004 : AN255090
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