10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 02.06.2014 14149-0258-038
13/06/2014
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 M 1
R e c h t b a n k v a n u i u p
A n t w e r p e n
0 3 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
^
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 4 5 4 6 8 1 4
" 1 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : R K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t d o k - N o o r d k a a i 2 6 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( K a m b a l a s t r a a t 1 4 ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V O L M A C H T D R A G E R / O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S ! I N T R E K K I N G V O L M A C H T E N
I l I T T R E k S E L V E R S L A G V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3
D e b e n o e m i n g v a n d h r . T o m D e L e n t d e c k e r a i s " V o I m a c h t d r a g e r " i s g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 .
B E S L U I T E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . J ö r n S c h r a m m e a l s b e s t u u r d e r p e r
3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 . C o ô p t a t i e v a n d h r , P e r N y s t r ô m p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 e n b e n o e m i n g p e r 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 v a n d h r . N y s t r ô m a l s b e s t u u r d e r t o t d e e i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d i m L a r s K r a u s e a l s b e s t u u r d e r p e r 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 . C o ö p t a t i e v a n d h r , J o a c h i m S c h O r i n g s v a n 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 e n b e n o e m i n g p e r 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 v a n d h r . S c h ü r i n g s a l s b e s t u u r d e r t o t e i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
I N T R E K K I N G V O L M A C H T E N
A l l e v o l m a c h t e n e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e e l s l e d e n w o r d e n
i n g e t r o k k e n :
- d f l r . S a r t V a n H o o r d e p e r 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 w e g e n s u i t d i e n s t t r e d i n g ,
- d h r . B r u n o D e P r o o s t p e r 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 w e g e n s o p b r u g p e n s i o e n s t e l l i n g .
G u i d o V e r s c h a e r e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
I
i n
v t b e h a a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 0 4 5 4 6 8 1 4
R K E
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H o u t d o k - N o o r d k a a i 2 6 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( K a m b a l a s t r a a t 1 4 )
O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L V E R S L A G R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3
D r . K r a u s e v e r l a a t d e R v B a i s b e s t u u r d e r .
U I T T R E K S E L V E R S L A G R A A D V A N B E S T U U R V A N 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3
D e b e n o e m i n g v a n d h r . S c h ü r i n g s a l s n i e u w b e s t u u r s l i d w o r d t b e v e s t i g d , D h r . S c h ü r i n g s n e e m t h e t m a n d a a t o v e r v a n D r . K r a u s e ,
G u i d o V e r s c h a e r e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t 3 1 1 . 0 . 1 . 0
N e e r q e l r e 1 , 7 t ; r t , - V
R e c h t b a n k v a n Y , 0 0 p l , ~
~ ~ D E C
u t ,
D a G r e n e r G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2014
ÿþ M o d W a r t i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 4 6 8 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R K E
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
. 1 5 D û : . 2 0 1 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H o u t d o k - N o o r d k a a i 2 6 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( K a m b a l a s t r a a t 1 4 ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 0 9 1 1 0 / 2 0 1 4
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , r e t r o a c t i e f p e r 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 , t e r v e r v a n g i n g v a n K P M G V i a s B u r g . N . V . ( v o o r h e e n V a n I m p e , M e r t e n s &