13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 06.08.2014 14405-0067-029
08/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 6 8 . 3 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R L I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n j
: ; - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , m e t b e h o u d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l i d e , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e
i i w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I D E , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 1 6 j u l i 2 0 1 3 , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
; ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R L I n v e s t " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 8 6 8 . 3 1 7 , R P R A n t w e r p e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n q - v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t e n t o e l i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t a a n d e a k t e g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t t o e g e l i c h t , d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g h a d h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n .
V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n t v a n g e n t e h e b b e n . V o o r m e l d v e r s l a g , h i e r a a n g e h e c h t , v o r m t é é n g e h e e l m e t d e a k t e .
P u n t 2 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e .
V e r k l a r i n g e v e n e e n s v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t a a n d e a k t e g e h e c h t v e r s l a g v a n d e ;
c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a d h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n .
V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o n t v a n g e n t e h e b b e n . V o o r m e l d v e r s l a g v o r m t é é n g e h e e l m e t d e a k t e .
P u n t 3 : B e s l i s s i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n m i n o e n e u r o ( ¬ " 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i i k h e i d " V u l p i a R e a l E s t a t e " t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e g e n u i t g i f t e v a n v e e r t i g d u i z e n d
i i d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i q ( 4 0 . 3 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 8 0 ) .
K e n n i s n a m e v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g ' c o u r a n t d o o r d e c o t s p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V u l p i a R e a l E s t a t e " t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e g e n u i t g i f t e v a n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( 4 0 . 3 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 8 0 ) _ N a b e s p r e k i n g , b e s l i s s i n g o m d e z e k a p i t a a i v e r h o g i n 9 d o o r t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ s u
i u
f l l
V o o i
b e h o w a a n h B e l g i s
S t a a t s t ;
N e e r g e l e g d t e ( g r i f f i e v a n d e R e c i " t i : J u i i i s
v a n K o o p h F a t i c i d t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 7 1 f , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
P u n t 4 : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i i k i n q v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 ) e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n v i L f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
K e n n i s n a m e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V u l p i a R e a l E s t a t e " t o t i n b r e n g v a n h a a r v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
V a s t s t e l l i n g d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e r h a l v e w e r d v e r w e z e n l i j k t v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . B e v e s t i g i n g d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n w a t b e t r e f t p l a a t s i n g v a n h e t v e r h o o g d e k a p i t a a l e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i s v o l d a a n .
P u n t 5 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n q ( e n ) : B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 . 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t . 2 § 1 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 6 0 . 4 8 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 6 0 . 4 8 3 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
P u n t 6 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 7 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n J a n n e s V e r h e y e n , d i e v o o r o n d e r h a v i g e a k t e w o o n p l a a t s k i e s t t e L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t e n d i e n s m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M i c h e l I d e , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 1 6 j u l i 2 0 1 3
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r c i e l e c i d
U i t g i f t e a k t e
C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V e r s l a g c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ = r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
05/12/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
g r i f " ~ - 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . K e n n i s n a m e e i n d e m a n d a a t c o m m i s s a r i s
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b r u g e r l i j k e c v b a M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C 0 B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e w a e l e t e n e i n d e g e k o m e n i s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 7 8 3 1 D i e g e m , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , z o d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e c v b a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v o o r h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a n W e v e r s .
3 . V o l m a c h t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n r e c h t s p e r s o n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n n e s V e r h e v e n B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4
0 4 5 6 . 8 6 8 . 3 1 7
R L I N V E S T
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 6 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I A
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 08.08.2013 13409-0241-039
03/01/2013
ÿþ4 i m a l I L i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 I
* 1 3 0 0 1 2 5 5
I 1 1 l
N Q ~ r ~ o a p i t i r r ~ r i i e v ~ r i d ~ c c ~ 3 a r d v e d ~ ~ s a l n d o d t a A i t i ; r e c p e n r 1 9
2 0 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 6 8 . 3 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R é s i p a r c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; L e o p o l d s t r a a t 4 8
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t i n b e g r i p v a n
° d o e l w i j z i g i n g - m a c h t i g i n g - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r ,
; ; v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R é s i p a r c " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 8 6 8 . 3 1 7 , R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i e h e i d v a n s t e m m e n :
P u n t 1 : B e s l i s s i n g t o t n a a m s w i j z i g i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R é s i p a r c " i n " R L I n v e s t " .
B e s l i s s i n g o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " R L I n v e s t " . D e s t a t u t e n z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 2 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t e n i ; t o e l i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e e n i n b r e n g i n n a t u r a , m e t i n b e g r i p v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t a a n d e a k t e g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t t o e g e l i c h t , d e d a t o 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 D e v e r g a d e r i n g h a d h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n .
V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n t v a n g e n t e h e b b e n . V o o r m e l d v e r s l a g v o r m t é é n g e h e e l m e t d e a k t e .
P u n t 3 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e .
V e r k l a r i n g e v e n e e n s v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t a a n g e h e c h t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a d h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n . V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o n t v a n g e n t e h e b b e n . V o o r m e l d v e r s l a g v o r m t é é n g e h e e l m e t
d e a k t e . " .
P u n t 4 : B e s l i s s i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t k a p i t a a l v e r h o g m q m e t v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n q i n n a t u r a ; ; v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a R e a l E s t a t e " t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e g e n ; ; u i t g i f t e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 7 . 6 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r ó t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 8 0 ) . "
K e n n i s n a m e ' v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d á c h t e n d e r t i g d u i z e n d V i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n - e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e n a a m l ó z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i s R e a l E s t a t e " t e n "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ' . b é v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : - N a a m e n h a n d t e k e n i n g - " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 7 . 6 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 8 0 ) . N a b e s p r e k i n g , b e s l i s s i n g o m d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n .
P u n t 5 : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) ( w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
K e n n i s n a m e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a R e a l E s t a t e " t o t i n b r e n g v a n h a a r v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) . V a s t s t e l l i n g d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e r h a l v e w e r d v e r w e z e n l i j k t v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . B e v e s t i g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n w a t b e t r e f t p l a a t s i n g v a n h e t v e r h o o g d e k a p i t a a l e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i s v o l d a a n .
P u n t 6 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t w i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n f u n c t i e v a n d e d o o r g e v o e r d e n a a m s w i j z i g i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , m e t i n b e g r i p v a n e e n d o e l w i j z i g i n g , e n h e t v o o r s t e l v a n t e k s t v a n d e a a n g e p a s t e s t a t u t e n .
K e n n i s n a m e v a n e n b e r a a d s l a g i n g o m t r e n t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n f u n c t i e v a n d e d o o r g e v o e r d e n a a m s w i j z i g i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n h e t v o o r s t e l v a n t e k s t v a n d e a a n g e p a s t e s t a t u t e n .
P u n t 7 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l a r t i k e l 5 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n _ p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ) , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t d o e l w i j z i g i n g .
V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t a a n d e a k t e g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 7 d e c e m b e r 2 4 1 2 ( m e t i n b e g r i p v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ) , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t d o e l w i j z i g i n g . D e v e r g a d e r i n g h a d h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n . V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n t v a n g e n t e h e b b e n . V o o r m e l d v e r s l a g v o r m t é é n g e h e e l m e t d e a k t e .
P u n t 8 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t a a n d e a k t e g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n .
V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s o n t v a n g e n t e h e b b e n . V o o r m e l d v e r s l a g v o r m t é é n g e h e e l m e t d e a k t e .
P u n t 9 : B e s l i s s i n g t o t h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e d o e l w i j z i g i n g , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N a e l k g e w i j z i g d a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , m e t i n b e g r i p v a n d e g e w i j z i g d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : a . A r t i k e l 1 § 2 w o r d t g e w i j z i g d d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " R L i n v e s t ' .
b . A r t i k e l 1 § 5 w o r d t g e w i j z i g d d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l :
A ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 Á o o r ï "
- b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
% L o o - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B ) O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
C ) D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o p v a s t e l e v e r i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
D ) H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g , o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
E ) D e v e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l .
F ) H e t o p e r a t i o n e e l u i t b a t e n v a n i n i t i a t i e v e n i n d e w e l z i j n s - , o u d e r e n z o r g - e n g e z o n d h e i d s z o r g s e c t o r i n h e t a l g e m e e n , m e t d e d a a r a a n g e k o p p e l d e d i e n s t v e r l e n i n g , a l s o o k h e t o n d e r s t e u n e n v a n d e r g e l i j k e i n i t i a t i e v e n .
G ) E x p l o i t a t i e e n b e h e e r v a n s e r v i c e f l a t s , v o o r z i e n i n g e n v o o r g e a s s i s t e e r d w o n e n , r u s t h u i z e n , l o g e m e n t s h u l z e n , k u u r o o r d e n e n r e v a l i d a t i e c e n t r a .
H ) H e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e s o o r t e n d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n w e l z i j n e n g e z o n d h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . "
c . A r t i k e l 2 § 1 w o r d t g e w i j z i g d d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 2 0 . 1 6 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 0 . 1 6 1 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
d . A r t i k e l 3 § 1 . 1 . e e r s t e a l i n e a w o r d t g e w i j z i g d d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e z i n n e n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i e n d i t o m 1 4 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , e v e n e e n s o m 1 4 u u r . "
P u n t 1 0 : K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a r e e V u l p i a , m e t i n b e g r i p v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e a l s b e s t u u r d e r . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a r e @ V u l p i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 8 8 3 . 4 7 9 , R P R A n t w e r p e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N M O E R Z E K E L u c I v o n n e , g e b o r e n t e H a m m e o p 1 0 j u n i 1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 6 . 1 0 - 0 8 5 . 6 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 0 1 2 0 0 3 9 1 0 1 - 4 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M e r t e n s E v y , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , d a t t e r v e r g a d e r i n g w e r d g e g e v e n d o o r d e z e l a a t s t e .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e v o o r n o e m d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d d e .
P u n t 1 1 : B e s l i s s i n g t o t m a c h t i g i n g v a n e n t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ( m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t o t n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e ( m e t i n b e g r i p v a n b i i g e v o e g d e v e r s l a g e n ) , t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n K B O ) .
B e s l i s s i n g o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ( m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t e m a c h t i g e n e n h e m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n , t o t n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e ( m e t i n b e g r i p v a n d e b i j g e v o e g d e v e r s l a g e n ) , t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n K B 0 ) . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
U i t g i f t e a k t e
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V e r s l a g c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V e r s l a g c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t : F ; I a ~ J s ~ v á ' > . ~
~ t i K ~ 1 , 1 1 1 1 . . .
G r i f f i e
' r ~ > : { i 4 Z i ~ ~ i f á f '
, , g
* i a i s s s a ~ *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 6 8 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e s i p a r c
( v e r k o r t ) :
V b e h a a B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n R D V - I n v e s t N V ( m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c V a n M o e r z e k e ) . H e t o n t s l a g g i n g i n o p 3 0 m e i 2 0 1 2 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 w e r d t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r : V u l p i a R e a l E s t a t e N V , m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c V a n M o e r z e k e .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 w e r d d e b e n o e m i n g p e r 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 v a n c o m m i s s a r i s B V B A M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e k r a c h t i g d . D e c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , m . n . 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . D e b e n o e m i n g e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
O p d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n R D V - I n v e s t N V . H e t o n t s l a g g i n g i n o p 3 0 m e i 2 0 1 2 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 w e r d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 2 , v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r : V u l p i a R e a l E s t a t e N V .
V o o r R e s i p a r c N V ,
V u l p i a R e a l E s t a t e N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V u l p i a N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n M o e r z e k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012
ÿþb e
a B ( S t e
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C o o r g o i q e d k r f n i f f F c v r c P c , r . k x n e r y ~ t i i f ( ' " W
~ ~ ~ r ~ t = y ~ . . ~ ~ 1 ~ a ~
3 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
I I 1 1 I I I I V I I I I I V I I I I I I I N I I I I
* 1 2 1 3 0 1 4 5 *
l l I
P .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 6 8 . 3 1 7
v o l u i t R E S 1 P A R C
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
I ? R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8
2 9 2 0 K a l m t h o u t
: : O n d e r w e r p a k t e :
A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N I N H E T
N E D E R L A N D S - ,
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S v e n H e y v a e r t , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r ; v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , n o t a r i s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e ; b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e o p 1 1 j u l i 2 0 1 1 , ? o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
i " R E S I P A R C " , b e s l i s t h e e f t e e n n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n t e n e m e n , w a a r v a n ;
u i t t r e k s e l v o l g t :
" A R T I K E L 1 . R E C H T S V O R M N A A M Z E T E L D U U R D O E L
A r t . 1 § 1 . R e c h t s v o r m
i l D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t n a a r B e l g i s c h r e c h t e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e ;
v e n n o o t s c h a p .
A r t . 1 § 2 . N a a m
; c D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " R E S I P A R C " .
l i A r t , 1 § 3 . Z e t e l
, , D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , g e l e g e n i n h e t ;
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n .
i i D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j ; b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o n d e r v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
i m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i i n i s t r a l i e v e z e t e l s , 1
i i f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
i i A r t . 1 § 4 . D u u r '
; D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
i i A r t . 1 § 5 . D o e l
i l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n p a r t i c i p a t i e '
m e t d e r d e n : h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n r u s t - e n v e r z o r g i n g s t e h u i z e n e n b e j a a r d e n t e h u i z e n , d e ;
v e r h u u r v a n k a m e r s e n a p p a r t e m e n t e n , e n a l l e d a a r b i j h o r e n d e d i e n s t e n m . n . h e t o n d e r h o u d , d e i i .
; i v o o r b e r e i d i n g v a n m a a l t i j d e n e n v e r z o r g i n g . i
Z i j k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n , v a n w e l k e a a r d o o k , d i e r e c h t s t r e e k s o f ; o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l
Z i j k a n o p e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n / i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n d o e l î i l h e b b e n d a t i d e n t i e k , v e r g e l i j k b a a r o f s a m e n h a n g e n d i s m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e ' ; , ? o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
; ; A R T I K E L 2 . K A P I T A A L E N A A N D E L E N
i l A r t . 2 § 1 . K a p i t a a l
i i H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 , 5 0 0 , 0 0 ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 8 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i i i d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 1 / 2 . 4 8 0 5 ( e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
; , A r t . 2 § 2 . A a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d o f b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
l e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n ' z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n b e r e i k t , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a i l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t e n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e a f s p r a k e n .
A r t . 2 § 3 . V o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r k e u r o m i n t e s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , c o n f o r m a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r m i j n w a a r i n d i t v o o r k e u r r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d , m a a r m a g n i e t k o r t e r z i j n d a n v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t h e b b e n o m t e b e s l i s s e n d a t d e r d e n a l d a n n i e t a a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k u n n e n d e e l n e m e n o f d a t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n i e t g e b r u i k e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t g e v o l g h e e f t d a t h e t e v e n r e d i g a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n i n s c h r ï j v i n g s r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , a a n g r o e i t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t e v e n e e n s d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 9 5 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t . 2 § 4 . O b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o b l i g a t i e s u i t g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , E v e n w e l m a g t o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n o m t r e n t s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n , I n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r m e d e w e r k i n g v e r l e n e n a a n e e n d e r d e v o o r d e u i t g i f t e a a n d e z e d e r d e v a n c e r t i f i c a t e n d i e d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
A R T I K E L 3 . O R G A N E N
A r t . 3 § 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 . J a a r v e r g a d e r i n g e n b i j z o n d e r e / b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , e n d i t o m 1 0 u . i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , e v e n e e n s o m 1 0 u .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h i e r o m v e r z o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
2 . Q p r o e p i n g
E e n v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e e v . h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e e v . h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m , d e b e s t u u r d e r s e n e v . c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v ó á r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d .
D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b r i e f ( o f h e t a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l ) v e r m e l d t d e a g e n d a ,
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e e v . h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e e v . o b l i g a t i e h o u d e r ( s ) , d e b e s t u u r d e r s e n e v , c o m m i s s a r i s s e n ) d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
3 . S t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r - è b e h o u d e n a a n h a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E e n a a n d e e l h o u d e r k a n s c h r i f t e l i j k ( p e r b r i e f , p e r f a x o f p e r e - m a i l ) v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . E r g e l d t g e e n b e p e r k i n g o p h e t a a n t a l v o l m a c h t e n d a t e e n a a n d e e l h o u d e r o p d e z e m a n i e r k a n d r a g e n .
4 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u - - n o t u l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r e e n l i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d .
I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n s e c r e t a r i s a a n e n e e n s t e m o p n e m e r ,
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e e r o m v e r z o e k e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n ,
5 . B e r a a d s l a g i n g a a n w e z i g h e i d s q u o r u m
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t ,
6 . M e e r d e r h e i d
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
A r t . 3 § 2 . B e s t u u r
t , B e s t u u r s o r g a a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
B e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e v i e r j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t u u r d e r s d i e o p d a t u m v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 r e e d s w e r d e n b e n o e m d , w i e n s m a n d a a t l o o p t v o o r d e p e r i o d e z o a l s i n h u n b e n o e m i n g s b e s l u i t b e p a a l d ) , e n z o d a n i g d a t h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t s a m e n v a l t m e t h e t e i n d e v a n e e n a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n . B e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n v e r v a n g i n g v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
B e s t u u r d e r s v e r v u l l e n h u n m a n d a a t n a a r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - b e z o l d i g d o f o n b e z o l d i g d ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r ( z a a k v o e r d e r ) o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
2 . V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , e n a l l e s z i n s w a n n e e r t w e e b e s t u u r d e r s h i e r o m v e r z o e k e n . D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r d i e l a a t s t e a a n g e d u i d . I n d i e n d e d e e l n a m e m o d a l i t e i t e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d z i j n , k u n n e n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d r n o d 1 1 . 1
t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E e n b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k ( p e r b r i e f , p e r f a x o f p e r e - m a i ! ) v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . E r g e l d t g e e n b e p e r k i n g o p h e t a a n t a l v o l m a c h t e n d a t e e n b e s t u u r d e r o p d e z e m a n i e r k a n d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . E e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , I s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n e n w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s u n a n i e m a k k o o r d g a a n o m t r e n t e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
3 . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e d e r d e ( n ) , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r . I n d i e n d e z e d e r d e ( n ) t e v e n s b e s t u u r d e r ( s ) i s / z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h i j / w o r d e n z i j " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , k a n e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e r l e i a d v i s e r e n d e c o m i t é s i n s t e l l e n , p e r m a n e n t o f n i e t , w a a r v a n d e l e d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e l e d e n e r v a n . Z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é e n e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n .
4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
5 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r , o f
- d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , o f
- i n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o u z i j n o p g e r i c h t , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n
o p t r e d e n d , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e i d , o f
- d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , o f
- d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t .
A r t . 3 § 3 . C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , k a n ( o f m o e t , v o o r z o v e r a a n d e v o o r w a a r d e n
b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o u z i j n v o l d a a n ) a a n é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , d e w e l k e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e
v a n d r i e j a a r ,
O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n w o r d e n
o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p h e t o g e n b l i k v a n d e b e n o e m i n g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e z o l d i g i n g v a s t v o o r d e
v o l l e d i g e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
A R T I K E L 4 . B O E K J A A R - - W I N S T V E R D E L I N G
A r t . 4 § 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t . 4 § 2 . W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e 5 % a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g
v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ( t e n z i j d e w e t t e l i j k e r e s e r v e o p d a t o g e n b l i k r e e d s é é n t i e n d e v a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o d r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ) . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d o o r h a a r b e p a a l d . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 5 . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t . 5 § 1 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
A r t . 5 § 2 . V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i f é .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . i n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ,
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e f n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n , i n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a a l t d e v e r e f f e n a a r b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
A R T I K E L 5 . A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t . 5 § 1 . W o o n s t k e u z e
E l k e b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r m e t b u i t e n l a n d s e w o o n p l a a t s m o e t w o o n s t k i e z e n i n B e l g i ë , b i j g e b r e k e w a a r v a n h i j g e a c h t z a l w o r d e n w o o n s t t e h e b b e n g e k o z e n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r h e m a l l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
A r t . 5 § 2 . G e m e e n r e c h t
V o o r a l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k i n h u i d i g e s t a t u t e n w e r d v o o r z i e n , w o r d t v e t w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n z i j n u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d L u c a s N e i r i n c k x , n o t a i r e - p l a a t s v e r v a n g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2012 : BL602237
04/10/2011 : BL602237
06/12/2010 : BL602237
11/02/2010 : BL602237
04/08/2009 : BL602237
03/07/2008 : BL602237
02/08/2007 : BL602237
17/04/2007 : BL602237
11/07/2006 : BL602237
01/07/2005 : BL602237
16/08/2004 : BL602237
29/07/2004 : BL602237
23/09/2003 : BL602237
03/04/2003 : BL602237
14/10/2002 : BL602237
08/09/2001 : BL602237
01/07/2000 : BL602237
25/09/1999 : BL602237