07/07/2011
ÿþ M A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i i r n i i t i i u i i i i i i i i i i u i u i i
b e h o u d e r * 1 1 1 0 2 9 7 9 '
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a s
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 6 - 2 0 1 1
. G F d i F F I E
R E C H T B A N ' r C . v a n
K O O P H A N e r m I t i S E C H E i - E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 6 1 . 0 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O B O J O B
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 2 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S o f i e V a n B i e r v l i e t t e P u t t e , i n d a t u m v a n z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 0 3 j u n i 2 0 1 1 , b o e k 2 9 1 b l a d 5 1 v a k 8 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . W O U T E R S ( e . a . i n s p e c t e u r ) " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O B O J O B " e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e t e g e n g e l d s p e c i ë n v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 . 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , v a n h e t z e l f d e t y p e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e h u i d i g e e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t m e t i n g a n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r , v e r h o u d i n g s g e w i j z e .
T w e e d e b e s l u i t : t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e z e t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n a a n :
- v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l u r o G r o u p d i e h i e r a a n w e z i g i s e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n b i j m o n d e v a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s : d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) a a n d e l e n ,
- v o o r n o e m d e h e e r H e l m u t D e R o o v e r e d i e h i e r a a n w e z i g i s e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n : d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , e n
- v o o r n o e m d e h e e r L u c D e C e u s t e r d i e h i e r a a n w e z i g i s e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n : d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n .
I n t e k e n i n g - a f b e t a l i n g .
E n o n m i d d e l l i j k d a a r o p h e e f t :
- v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p A l u r o G r o u p o p d e z e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e t e k e n d w a a r v o o r h a a r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t w o r d e n t o e g e k e n d ,
- v o o r n o e m d e h e e r H e l m u t D e R o o v e r e o p d e z e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e t e k e n d w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t w o r d e n t o e g e k e n d ,
- v o o r n o e m d e h e e r L u c D e C e u s t e r o p d e z e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e t e k e n d w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t w o r d e n t o e g e k e n d .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e i n t e k e n a a r s z e l f , o f b i j m o n d e v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , v e r k l a a r d e n a l l e c o m p a r a n t e n e r k e n d d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g a f b e t a a l d z i j n d o o r s t o r t i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k b e d r a g o v e r e e n s t e m t m e t d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t d e v r i j e e n a l g e h e l e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a t .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g h e b b e n d e i n t e k e n a a r s e e n b a n k a t t e s t v o o r g e l e g d w a a r u i t b l i j k t d a t v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r m e l d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t b i j F o r t i s B a n k , o p t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 4 1 8 1 1 9 - 9 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t , e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
V i e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l o m '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d b e s l u i t e n d a n o o k d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 . 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 2 . 1 B 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e - , g e n w o o r d i ' g e n .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 Q 0 0 ) .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f t , h e e f t h e t k a p i t a a l o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) g e b r a c h t d o o r u i t g i f t e t e g e n g e l d s p e c i ë n v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 2 . 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , v a n h e t z e l f d e t y p e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e h u i d i g e e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t . " .
V i j f d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n w e r d e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l u i t : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n . S o f i e V a n B i e r v l i e t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e + k o p i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g