24/07/2014
ÿþ l r k d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r f e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
a a i a e s p
R e c h t b a n k v a n k o o p h a T a o 1 A n t w e r p e n
1 4 M U 2 O v i
a f d e m , y E r l - , a r r
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 3 9 . 5 1 1
B e n a m i n g
( v o l u t ) ; R O C K 1 N V E S T M E N T S P R O P E R T f E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : D a s c o t t e l e i 1 2 0 - 2 1 0 0 D e u r r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 , j u n i 2 0 1 4 t e 1 8 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p «
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n D a s c o t t e l e i 1 2 0 t e 2 1 0 0 D e u r r e n a a r A u t o l e i 2 2 8 t e 2 1 6 0 W o r r i m e l g e m m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t n o d i g e t e d o e n i n v e r b a n d m e t d e , p u b l i c a t i e p l i c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
Z a a k v o e r d e r
R o c k I n v e s t m e n t s B V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A d r i a n u s P o p p e l i e r s
01/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
! C ~ C ~ ~ ~ ; ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e t o m b e ! t e r v a r d e W i d a l ( " f S ® c o k o t > i d A n t n r p o o , o p
I 9 J U L I Z O i t
G r i f f i e
I I 1 I J 1 1 1 1 1 J J Ü J J I t i l l J I I J I l l h t J I J ! 1 1 1 1
" 1 1 1 1 0 1 2 5 "
b e t a i
B E
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 3 9 . 5 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O C K I N V E S T M E N T S P R O P E R T I E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : D a s c o t t e l e i 1 2 0 t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 8 j u l i 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e ; b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 5 j u l i 2 0 1 1 b o e k 1 5 4 b l a d 9 7 v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) W . W u y t a c k " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O C K , I N V E S T M E N T S P R O P E R T I E S " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p . v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d i t m i t s c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d n i e u w e , a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e t w e e d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n e n z i j z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t i n g e l d e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
2 ) A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t - v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e h e e r A d r i a n u s P o p p e l i e r s , w o n e n d e t e 4 2 5 1 G B W e r k e n d a m ( N e d e r l a n d ) , D e K o o i 1 4 , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e j u r i d i s c h e e n f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r k l a a r t v o l l e d i g e n d e f i n i t i e f a f s t a n d t e d o e n v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " R o c k I n v e s t m e n t s B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 2 5 1 L D W e r k e n d a m ( N e d e r l a n d ) , L e e m a n s s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n b i j d e k a m e r v a n K o o p h a n d e l t e B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 8 1 2 9 1 9 9 , v e r k l a a r t d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e i s v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p " R o c k I n v e s t m e n t s B . V . " v e r k l a a r t v o l l e d i g i n t e t e k e n e n i n g e l d o p a l l e t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n e n o n d e r s c h r i j f t b i j g e v o l g h e t g e h e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a t h i j v e r k l a a r t v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D e v e n n o o t s c h a p " R o c k I n v e s t m e n t s B . V . " v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t e r o p a l l e t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p i n h e t k a d e r v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e e f t o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r ( I B A N ) B E 2 8 7 3 1 0 0 7 7 8 3 9 2 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k .
3 ) V e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e b i j o n d e r h a v i g e n o t u l e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i s e n d a t b i j g e v o l g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h i e r v o o r g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w e r d v e r h o o g d t o t i n t o t a a l v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . B i j g e v o l g i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t .
4 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n a l s v o l g t : - A r t i k e l 5 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r o n d e r m e e r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
5 ) M a c h t e n :
O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a a n m e v r o u w V a n B u y n d e r C h a n t a l M a r i a A r t h u r t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , C o g e l s - O s y l e i 7 7 e n a a n M e v r o u w V a n d e W a t e r V e r o n i q u e G o d e l i e v e J a n t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L é o n G i l l i o t l a a n 7 4 , o m m e t r e c h t v a n
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ ' - V o o r b e h o u d e n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B , T . W . o m a l d a a r a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 8 j u l i 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- b a n k a t t e s t e n v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g