21/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 4 4 9 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O E G I S & H S I A O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e s t s e s t e e n w e g n u m m e r 3 9 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G I N O V E R E E N S T E M M I N G M E T A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O E G I S & H S I A O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L e e s t s e s t e e n w e g , 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( M e c h e l e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 9 8 . 4 4 9 . 8 3 0 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r g é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 3 o p t w e e e n t w i n t i g a p r i l n a d i e n , b o e k 0 3 b l a d 1 3 v a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e O n t v a n g e r W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s :
a ) v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d t ; a a n d a t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
b ) v a n h e t v e r s l a g v a n ' d e B e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S . C . P . R . L . M i c h e l W E B E R , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , W i n k e l h a a k s t r a a t , 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 5 . 8 1 2 . 4 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l W E B E R , B e d r i j f s r e v i s o r , o p d a t u m v a n 0 3 a p r i l 2 0 1 4 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e h e e r M i c h e l W E B E R , B e d r i j f s r e v i s o r z i j n l e t t e r l i j k g e s t e l d i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p " R O E G I S & H S I A O " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 . 2 7 1 E U R e n e e n n e g a t i e v e n e t t o - a c t i e f v a n 8 . 0 8 4 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e B r u s s e l o p 3 a p r i l 2 0 1 4
S . C . P . R . L . M i c h e l W E B E R , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l W E B E R B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~ ~ ~ ; µ ( r ~ l ' . : i .
l U l i i u i u ~ i i i i 3 0 8 0 i i u i * u
i
M o d W u x i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
º% I ~ a . r . - o , . .
0 g M E I 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P S t i f d . M E C H E L E N
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L I S S I N G
O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n p a s s i v a h e e f t , h e t g e e n o o k b l i j k t
u i t h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e B e d r i j f s r e v i s o r .
D i e n t e n g e v o l g e , g e z i e n d e s i t u a t i e v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e z i e n d e e e n v o u d d a a r v a n , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r d e l i n g g o e d e n v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 1 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n n a g e l e e f d , n a m e l i j k :
1 ° ) h e t n i e t a a n d u i d e n v a n e e n v e r e f f e n a a r ;
2 ° ) d e a f w e z i g h e i d v a n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; e n
3 ° ) d e a a n w e z i g h e i d o f g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n d i e b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
D a a r o p v o l g e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n d e d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n .
T e n e i n d e z i c h a a n t e p a s s e n a a n a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b l i j v e n h e t b o e k e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t v a n M e v r o u w H S I A O J o - M e i , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L e e s t s e s t e e n w e g , 3 9 , o m b e w a a r d t e w o r d e n t e h a a r w o o n p l a a t s g e d u r e n d e m i n i m u m v i j f j a r e n .
M e v r o u w H S I A O J o - M e i , v o o r n o e m d , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t a l l e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t e h a r e l a s t e t e n e m e n , z e l f s i n d i e n d e z e n i e t v o o r z i e n z i j n d o o r d e h u i d i g e s l u i t i n g s r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n a d e o n t b i n d i n g k u n n e n v e r s c h i j n e n ; z i j b e t a a l t v a n a f n u a l l e p a s s i e f t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t n o g z o u k u n n e n b e s t a a n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" o r -
" e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/05/2011
ÿþV . b e h
a a B e S t a :
M o e 2 . 1
L u i k B
0 9 - 0 S - 2 0 i i
G R I F F i I " w R E C : ; T 7 E f a N - ~ F ~ v a n
I
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G 7 i f h e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 8 . 4 4 9 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o e g i s & H s i a o b . v . b . a .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e s t s e s t e e n w e g 3 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n - B e l g i e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e o p z e g v a n M e v r o u w J o - m e i H S I A O , v e r b l i j f i n 2 8 0 0 M e c h e l e n , L e e s t s e s t e e n w e g 3 9 , a l s z a a k v o e r d e r , i m p l e m e n t e r i n g v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D e h e e r T o n y R O E G I S , v e r b l i j f i n 2 8 0 0 M e c h e l e n , L e e s t s e s t e e n w e g 3 9 , a l s z a a k v o e r d e r , i m p l e m e n t e r i n g v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 1 t o t h e r r o e p i n g e n k a n r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z o n d e r k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n .
T o n y R O E G I S
Z a a k v o e r d e r
* i i o 9 e a * 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E
' 1 1 0 0 0 4 5 1 "
N E E R G E L E G D
2 3 - 1 2 - 2 0 1 0
G R I F F I E I R E C f e i e N K v a n
1 / / 1 / " " I A . t . " - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 4 4 9 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O E G I S & H S I A O B V B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , L e e s t s e s t e e n w e g 3 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t w e e b l a d e n e n g e e n : v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 4 , b l a d 2 5 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e ;
b e s l i s s i n g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e p a s t .
H i e r t o e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ; n a d e e e r s t e p a r a g r a a f e i n d i g e n d m e t d e w o o r d e n :
" . . . e n m a r k e t i n g . " w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
d e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r h u u r e n d e p r o d u c t i e v a n :
e t e n s w a r e n , d r a n k e n , b u r e e l b e n o d i g d h e d e n , k l e d i j , j u w e e l t j e s , k l e i n e l e c t r o n i s c h e m a t e r i a l e n , t a p i j t e n ,
h o e d e n , p a r a p l u ' s , s c h o e n e n , v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l , m e u b e l e n , d e c o r a t i e a r t i k e l e n , f i e t s e n , u u r w e r k e n , :
d i e r e n b e n o d i g d h e d e n e n b o u w m a t e r i a l e n e n d i t s t e e d s o n d e r d e v o r m v a n e e n g r o o t h a n d e l e n / o f k l e i n h a n d e l . " .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e