29/05/2015
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M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c e h c a a r . B e l ç S t a a t f l
i n n u m
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 M E I 2 0 1 5
a r d e l i n e l i f f i e r p e n
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 1 5 3 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O G E R T R A I N I N G C O A C H I N G E N A D V I E S ( v e r k o r t ) : R T C A
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : K A P E L S T R A A T 2 0 2 5 2 0 B R O E C H E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G R E C H T S V O R M , W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L , V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L , G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 W I J Z I G I N G R E C H T S V O R M .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e w i j z i g e n o n d e r d e v o r m v a n e e n
g e w o n e c o m m a n i d a i r e v e n n o o t s c h a p .
2 W J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s v o l g t t e w i j z i g e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t : b u i t e n l a n d : h e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n , g e v e n v a n t r a i n i n g e n e n { b i j } s c h o l i n g e n , h e t c o a c h e n v a n p e r s o n e n ; z o w e l i n d i v i d u e e l a l s i n g r o e p e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m . b . t c o m m u n i c a t i e e n m a n a g e m e n t v o o r o v e r h e i d , e n b e d r i j f s l e v e n .
H e t v e r b e t e r e n v a n h e t f u n c t i o n e r e n v a n m e n s e n e n m e d e w e r k e r s i n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s d o o r d e v e r k o o p , h e t u i t w e r k e n e n h e t u i t v o e r e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n , w o r k s h o p s , b e g e l e i d i n g , c o a c h i n g e n a d v i s e r i n g .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s b e t r e f f e n d e d e b i n n e n - e n b u i t e n i n r i c h t i n g v a n b e d r i j f s g e b o u w e n e n p a r t i c u l i e r e w o n i n g e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n l o f h e l p e n u i t b r e i d e n , Z i j m a g o n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s d o o r s a m e n s m e l t i n g o f d o o r h e r v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n a a n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n .
D e z e o m s c h r i j v i n g e n o p s o m m i n g i s l o u t e r v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
3 V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 , o v e r t e b r e n g e n .
n a a r G r a a f v a n E g m o n t s t r a a t 2 5 A , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
4 G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e :
s t a t u t e n e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m i s R O G E R
T R A I N I N G C O A C H I N G E N A D V I E S . I n h e t k o r t : R T C A .
A r t i k e l 2 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : h e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n , g e v e n v a n t r a i n i n g e n e n ( b i j ) s c h o l i n g e n , h e t c o a c h e n v a n p e r s o n e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s © : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o w e l i n d i v i d u e e l a l s i n g r o e p e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m . b . t . c o m m u n i c a t i e e n m a n a g e m e n t v o o r o v e r h e i d e n b e d r i j f s l e v e n .
H e t v e r b e t e r e n v a n h e t f u n c t i o n e r e n v a n m e n s e n e n m e d e w e r k e r s i n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s d o o r d e v e r k o o p , h e t u i t w e r k e n e n h e t u i t v o e r e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n , w o r k s h o p s , b e g e l e i d i n g , c o a c h i n g e n a d v i s e r i n g .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s b e t r e f f e n d e d e b i n n e n - e n b u i t e n i n r i c h t i n g v a n b e d r i j f s g e b o u w e n e n p a r t i c u l i e r e w o n i n g e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i e l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n l o f h e l p e n u i t b r e i d e n . Z i j m a g o n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s d o o r s a m e n s m e l t i n g o f d o o r h e r v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n a a n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n .
D e z e o m s c h r i j v i n g e n o p s o m m i n g i s l o u t e r v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l 3 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n G r a a f v a n E g m o n t s t r a a t 2 5 A
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 4 : d u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 0 0 0 . 0 0 e u r o ( d u i z e n d e u r o ) v o l l e d i g v o l s t o r t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
D e h e e r R o g e r E r i k , G r a a f v a n E g m o n t s t r a a t 2 5 A , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , r i j k s r e g s t e r n u m m e r 6 9 0 2 2 4 - 2 5 9 9 6 i s d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t , e n b e z i t 7 5 a a n d e l e n .
A r t i k e l 6 :
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n o p n a a m . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r d e u i t o e f e n i n g j e g e n s h a a r v a n d e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n . Z i j n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l o f h o o r t h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e a a n m e e r d e r e p e r s o n e n , d a n w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n p e r s o o n i s a a n g e w e z e n d i e d e z e r e c h t e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t . D e z e p e r s o o n d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v e n n o o t t e w o r d e n .
R a k e n d e b e t r o k k e n e n h e t n i e t e e n s o v e r d e a a n w i j z i n g b i j m i n n e l i j k a k k o o r d v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e l a s t h e b b e r , d a n w o r d t d e z e o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j a a n g e w e z e n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d .
E e n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b e h e r e n d v e n n o o t m a g , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t g o e d v i n d e n v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n . E e n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n s t i l l e v e n n o o t m o e t e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , d i e g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n é é n m a a n d v a n e e n v o o r k o o p r e c h t g e n i e t e n .
B i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z u l l e n d e a a n d e l e n g e w a a r d e e r d w o r d e n v o l g e n s d e m a r k t w a a r d e , b i j e e n e v e n t u e e l v e r s c h i l z a l e e n e x p e r t a a n g e s t e l d w o r d e n , a a n g e d u i d d o o r d e b e l a n g h e b b e n d e p a r t i j e n , d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l b e p a l e n e n d i e t e v e n s b i n d e n d i s v o o r d e p a r t i j e n .
A r t i k e l 7 :
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t h e e f t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e n g e v o l g e . B i j h e t o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n d e a a n d e l e n v a n d e e r f g e n a m e n o v e r n e m e n t e g e n d e w a a r d e p e r a a n d e e l z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 .
Z o e r n a h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t n o g s l e c h t s é é n v e n n o o t o v e r b l i j f t , s t a a t h e t d e z e v r i j d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n d a t w e l e e n d e r d e p a r t i j d e a a n d e l e n v a n d e e r f g e n a m e n t e l a t e n o v e r n e m e n t e g e n d e w a a r d e p e r a a n d e e l z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 .
A r t i k e l 8 :
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n i n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g ,
o p v o o r w a a r d e d a t z i j n g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t .
A r t i k e l 9 :
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : E R I K R O G E R v e r n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r d o e l , I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d h a n d e l e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l .
D e
z a a k v o e r d e r ( s ) d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e a c t i v i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t s t a t u t a i r d o e l h e b b e n v e r r i c h t k u n n e n h i e r v o o r b e z o l d i g d w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n w o r d e n o n t s l a g e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m i t s e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r o p z e g g i n g a a n a l l e v e n n o t e n . V o o r d e u i t w e r k i n g v a n d i t o n t s l a g i s g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t ,
A r t i k e l 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , e n i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
Z i j z a l v e r s l a g h o u d e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , k e n n i s n e m e n v a n d e r e k e n i n g e n , d e z e , g o e d - o f a f k e u r e n e n s t e m m e n o v e r d e t e g e v e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
B i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s e e n e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
A r t i k e l 1 1 :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 1 2 :
A l l e b e p a l i n g e n v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a l s o o k d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ' w a a r v a n i n d e z e s t a t u t e n n i e t o p g e l d i g e w i j z e i s a f g e w e k e n z i j n v a n t o e p a s s i n g . I n g e v a l v a n n i e t i g h e i d v a n é é n o f m e e r c l a u s u l e s v a n d e z e a k t e b l i j v e n a l l e o v e r i g e b e p a l i n g e n e r v a n d e p a r t i j e n t o t w e t s t r e k k e n ,
E r i k R o g e r
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g