ROLLIT CARGO

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ROLLIT CARGO
Dénomination : ROLLIT CARGO
Forme juridique : NV
N° entreprise : 848.690.513

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.06.2014 14263-0259-026
25/09/2012
ÿþ1,1t1,111,1e,111

~ 1 1. ? In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Weergolegd ter griffie van de 2srhtbanlr van bopfianria! to A,atcverp@nf op

1 4 SEP, 21112

Griffie

mod 11.1

!

Ondernemingsnr . 0. $ ~_.g_._- [~~+9_0._. .51.3

Benaming (voluit) : ROLLIT CARGO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2940 Stabroek, Laageind 91

Onderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op tien september tweeduizend twaalf, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Opri hters

1) de naamloze vennootschap "ROLL-IT", met maatschappelijke zetel te 2940 Stabroek, Laageind 91,; ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0885.595.548; en

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMNC", met maatschappelijke zetel te 290(2'` Schoten, Valkenlaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer, 0832.883.570.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naarn : "ROLLIT CARGO"

3. Zetel : te 2940 Stabroek, Laageind 91

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het;; != buitenland:

- alle handelingen betrekking hebbende op de activiteiten van vervoerscommissionair, goederenbehandeling project transport, surveying/toezicht;

- alle handelingen betrekking hebbende op de activiteiten met betrekking tot technisch, verkoop- en; marketingadvies in transport en goederenbehandeling;

- de verzending, behandeling en ontwikkeling met transportmodi;

- de vertegenwoordiging en agentuur;

- de verkoop en verhuur van transportmiddelen en werktuigen;

- de handel in de ruimste zin van het woord, ondermeer ook fabricatie en conditionering van alle uitrusting,°; benodigdheden, grondstoffen en materialen, machines, werktuigen, toestellen en hulpmiddelen allerhande'; verband houdend met de hiervoor omschreven activiteiten;

- het uitvoeren van studies en het verlenen van bijstand in verband met montage inzake stabiliteit en veiligheidsaspecten;

- onderneming voor alle goederenvervoer en alle personenvervoer op gelijk welke wijze en zonder enige beperking;

- het sluiten van alle studiecontracten betreffende industriële ontwikkeling, bedrijfsorganisatie en van alle technische adviezen op gebied van informatica; het verwerven van en verkopen van technische en organisatorische kennis, onder welke vorm ook;

- haar patrimonium, grotendeels bestaande uit roerende en/of onroerende goederen, te behouden, in de ruimste'; zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel': zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,;: gemeubeld of onbemeubeld. Zij kan beschikbare middelen beleggen in roerende goederen;

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1



het voeren van consulting-activiteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, informatica- en

aanverwante aangelegenheden;

- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

<behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar. Voorgaande opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijke doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en Ieningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

5, Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6, Geplaatst k. eitaal

HONDERD EN VIJFDUIZEND EURO (E 105.000,00), verdeeld in HONDERD EN VIJF (105) aandelen zonder vermelding van waarde, waarvan de aandelen genummerd van 1 tot en met 35 aandelen van Klasse "A" zijn (hierna genoemd A-aandelen), de aandelen genummerd van 36 tot en met 70 aandelen van Klasse "B" zijn (hierna genoemd B-aandelen) en de aandelen genummerd van 71 tot en met 105 aandelen van Klasse "C" zijn (hierna genoemd C-aandelen), overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België.

Aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan goedkeuringsvereisten en een voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel Ibis van de statuten.

7. Boekjaar ; begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend dertien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

£_ De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen,

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering te houden op de maatschappelijke zeteI of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op één juni om zeventien uur. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend veertien.

1. Aanmelding

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vddr de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

2. Deelneminsr aan de algemene vergadering on afstand langs elektronische weg

§ 1, Indien zulks wordt voorzien in de oproepingen kunnen de effectenhouders op afstand deelnemen aan de ; algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch I communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van effectenhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deeI te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het orgaan van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd,

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en -bijgevolg als .aanwezig -kan worden beschouwd, -----

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod t t.7

Voor-

behouden aart het Belgisch

Staatsblad

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

3 Uitoefening van het stemrech 1an s elektronische weg_of per brief vóór de algemene vergadering

§1. Elke effectenhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of indien dit voorzien is in de oproepingen, langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking

van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

de vorm van de gehouden aandelen;

de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen; - de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste zes werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. 4. Uitoefening van het recht schriftelijk vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die , aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend achttien

- uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder van klasse A: mevrouw 1VENS Greta Mathilda, van Belgische nationaliteit, wonende te 2040 Antwerpen, Noorderlaan 710

- uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder van klasse B: de heer AERTS SEN Gregorius Julia Maria Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 15

- uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder van klasse C: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMNC", voornoemd, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer MAHIEU Arthur Jozef Johanna, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900 Schoten, Valkenlaan 6.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders op de volgende wijze:

- één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de A-aandelen;

- één bestuurder worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de B-aandelen;-

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- één bestuurder worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de C-aandelen.

i De algemene vergadering kan, met eenparigheid van stemmen, bijkomende bestuurders benoemen.

De benoemingen gelden voor een maximum termijn van zes jaar.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering. Aftredende bestuurders P kunnen worden herbenoemd.

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken titularis van een voordrachtrecht het recht zal hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de kandida(a)t(en) die aldus door de betrokken titularis wordt (worden) voorgedragen te benoemen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Indien een bestuursmandaat vacant wordt, om welke reden ook, heeft de raad van bestuur het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering van aandeelhouders een nieuwe bestuurder benoemt. Een nieuwe bestuurder zal ter vervanging benoemd worden, hetzij voorlopig door de raad van bestuur of definitief door de algemene vergadering van aandeelhouders, steeds overeenkomstig de voordrachtregeling zoals hoger uiteengezet en meer bepaald zal een bestuurder benoemd worden op voordracht van de houders van de categorie van aandelen die de bestuurder wiens mandaat vacant geworden is voorgedragen hebben. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen,

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als coIIege moeten optreden, volgens het besluit van de raad van bestuur. Indien do persoon belast met het dagelijks bestuur een bestuurder is, wordt hij gedelegeerd bestuurder benoemd.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. Zij mogen de vennootschap vertegenwoordigen binnen hun bevoegdheidssfeer.

Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de '" vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbanden door twee bestuurders, beiden benoemd op voordracht van de houders van een verschillende klasse van aandelen, die gezamenlijk optreden.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.

Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de ' algemene kosten van de vennootschap.

s 2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde heer AERTSSEN Gregorius.

3. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"A_MNC", voornoemd.__._. .... _.-__ ___________ ----- _____ ---- _____________ ---- ________ -..__.._.._._... ---------------

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

'4beltouden

aars het

Belgisch

Staatsblad

Voor-

e,beitouden

am% het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur en is gemachtigd individueel de vennootschap

ten aanzien van derden voor wat betreft het dagelijks bestuur te verbinden, doch slechts voor rechtshandelingen

die de vennootschap voor niet meer dan honderdduizend euro (E 100.000,00) verbinden.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw

verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een

commissaris te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en

de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere

wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan mevrouw Kyra V1NCK, wonende te 2940

lríoevenen, Wilgenlaan 34, met recht van indeplaatsstelling,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ROLLIT CARGO

Adresse
LAAGEIND 91 2940 STABROEK

Code postal : 2940
Localité : STABROEK
Commune : STABROEK
Province : Anvers
Région : Région flamande