16/07/2014
ÿþb e l
S e S t a
m o d 1 1 . 1
2 1 ' , < l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n 0 7 J U L 2 0 1 4 a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 , U 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 3 6 . 7 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O M B E R A M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e i w e g 2 0
2 9 9 0 W u u s t w e z e l ( L o e n h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e m e n " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O M B E R A M A " m e t z e t e l t e 2 9 9 0 L o e n h o u t , L e i w e g 2 0 g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 2 . 9 3 6 . 7 5 8 , b e s l o t e n h e e f t ,
* K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
O p 8 m e i 2 0 1 4 b e s l i s t e d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n a a n h a a r v e n n o t e n t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W . I . B . 9 2 . D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t r o f f e n a l d u s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 v a n d i t j a a r b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . D e v e n n o t e n g a v e n o p d a t o g e n b l i k k e n n i s v a n h u n i n t e n t i e o m o n m i d d e l l i j k n a d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r t e g a a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g v a n d e v e r w o r v e n d i v i d e n d e n .
I n u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a A l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 6 7 . 3 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 2 3 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 4 . 4 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e , g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , e n d i e i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n u i t t e g e v e n t e g e n v i j f t i e n k o m m a é é n e n t w i n t i g e u r o ( E 1 5 , 2 1 ) p e r a a n d e e l .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n v o o r d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t n n l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d e n e n d a t a a n d e i n b r e n g e r s v o l g e n d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
" a a n d e h e e r R o m b o u t s R a f , w o n e n d e t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n , H e i m e u l e n s t r a a t 2 2 : t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 . 2 4 4 ) a a n d e l e n
" a a n d e h e e r R o m b o u t s B e n , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , L e i w e g 2 0 : t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 . 1 9 5 ) a a n d e l e n
V E R G O E D I N G
I n v e r g e l d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g e n w o r d e n d e v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 4 . 4 3 9 ) g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v e r s t r e k t a a n d e i n b r e n g e r s e n w e l a l s v o l g t :
" a a n d e h e e r R o m b o u t s R a f : t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 . 2 4 4 ) a a n d e l e n
" a a n d e h e e r R o m b o u t s B e n : t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 . 1 9 5 ) a a n d e l e n
V E R S L A G V A N D E B E D R I H S R E V I S O R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
n o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O m t r e n t d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a h e e f t d e h e e r F . C l u l d c e r s , b e d r i j f s r e v i s o r t e ' L e u v e n , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t ,
D a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ,
D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o t n i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a 6 7 . 5 0 0 , 0 0 C b e d r a a g t w a a r v o o r 4 . 4 3 9 a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o d o e n d e d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l e i s ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t , 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n . "
B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
O v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e
z a a k v o e r d e r s h u n b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r h a n d i g d w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a
v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
* A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t a r t i k e l 5 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n z a l a a n g e p a s t w o r d e n e n l u i d e n z o a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( e 2 3 4 . 8 0 0 , 0 0 )
H e t i s v e r d e e l d i n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 2 1 . 1 6 9 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / é é n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n z e s t i g s t e ( 1 / 2 1 . 1 6 9 s t e ) . v a n h e t k a p i t a a l . "
* B I J Z O N D E R E M A T
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r V a n H o o f , t e O e l e g e m , T o r e n p l e i n l i , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e I C r a i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
" E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
" G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
" V e r s l a g v a n r e v i s o r , b e s t u u r d e r s
" V e r s l a g v a n b e s t u u r d e r s
i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h * u d e n a a n h e t B e l g i s e i h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e i w e g 2 0 , 2 9 9 0 L o e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e w i j z i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 2 , h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n h e t v o l g e n d e p u n t o p d e d a g o r d e b e s l i s t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t u i t d r u k k e l i j k d a t R o m b o u t s H u b e r t u s , g e b o r e n t e
R i j k e v o r s e l o p 1 9 a p r i l 1 9 4 7 e n w o n e n d e L e i w e g 2 0 t e 2 9 9 0 L o e n h o u t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 e e n o n b e z o l d i g d
m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r u i t o e f e n t .
H i j o n t v a n g t g e e n v o o r d e l e n i n n a t u r a e n g e e n i n k o m s t e n d i e a l s b e r o e p s i n k o m s t e n k u n n e n b e s c h o u w d
w o r d e n v a n a f ! j u l i 2 0 1 2
R o m b o u t s R a f ,
z a a k v o e r d e r
M d W o r d 1 L I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- e r e Y
r g e l e g d t e r T e k v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 9 J U L 1 / 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r B E 0 8 8 2 . 9 3 6 . 7 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R o m b e r a m a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .