ROMBOUTS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ROMBOUTS
Dénomination : ROMBOUTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 808.885.572

Publication

05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 08.03.2013, NGL 31.05.2013 13144-0034-012
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 09.03.2012, NGL 30.05.2012 12140-0494-012
28/11/2011
ÿþ

Ligh In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voor-

behoude aan het Belgiscf

Staatsbla

lll1I~II~IIV~~IIN'~NVNV~NW

*11178799

Ondernemingsnr : 0808.885.572

GRIME E ReCHTBANi4 VAN

16 NOV, 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Benaming : ROMBOUTS

(voluit)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 64

2440 Geel

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL - BENOEMING VAN EEN STATUTAIR ZAAKVOERDER EN ZAAKVOERDERS-OPVOLGERS - ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN.

Het blijkt uit de notulen verleden voor Philippe Colson, geassocieerd notaris te Geel , op 8 november 2011, te registreren dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROMBOUTS", waarvan de zetel gevestigd is te 2440 Geel, Stationsstraat 64, met ondernemingsnummer 0808.885.572 RPR Turnhout ondermeer heeft besloten wat volgt: EERSTE BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE ZETEL

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2275 Wechelderzande, Vendelmansweg 45, met ingang vanaf heden.

TWEEDE BESLUIT: BENOEMING VAN EEN STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering besluit het aantal zaakvoerders van één (1) op twee (2) vast te stellen en naast de bestaande niet-statutaire zaakvoerder, als statutair zaakvoerder te benoemen, voor de ganse duur van de vennootschap en met ingang vanaf heden, met alle bevoegdheden voorzien in de statuten: de heer Hedwig ROMBOUTS, ,wonende te 2275 Wechelderzande, Vendelmansweg 45, die zijn opdracht heeft aanvaard onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn opdracht wordt niet vergoed.

Buiten deze benoeming worden geen andere zaakvoerders aangesteld.

Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat er aldus twee (2) zaakvoerders zijn, te weten :

- één (1) niet statutaire zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROMBOUTS HEDWIG BEHEER", met zetel te 2310 Rijkevorsel, Wilgenstraat 5, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Hedwig ROMBOUTS, voornoemd; en

- één (1) statutaire zaakvoerder, namelijk de heer Hedwig ROMBOUTS, voornoemd.

DERDE BESLUIT: BENOEMING VAN STATUTAIRE ZAAKVOERDERS-OPVOLGERS

De vergadering besluit om volgende personen aan te duiden als statutaire zaakvoerders-opvolgers, die van.

rechtswege de opdracht van statutair zaakvoerder zullen waarnemen, bij overlijden van de heer Hedwig

ROMBOUTS, voornoemd ais statutair zaakvoerder :

1 de heer ROMBOUTS Lodewijk Adriaan, wonende te 2990 Wuustwezel, Nieuwmoerse Steenweg 55 en bij zijn vooroverlijden

2 Mevrouw VAN DOOREN Gertrudis Antonia Augusta, wonende te 2990 Wuustwezel, Nieuwmoerse Steenweg 55; en bij haar vooroverlijden

3 Mevrouw ROMBOUTS Kristel Maria Lodewijk, wonende te 2930 Brasschaat, Rochuslei 7.

VIERDE BESLUIT: ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan van de besluiten die voorafgaan en teneinde, bovendien, de

statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, besluit de

vergadering de statuten van de vennootschap en uitsluitend in het Nederlands te herschrijven en om te werken,

zonder echter het doel te wijzigen en enige fundamentele wijzigingen te brengen aan de andere statutaire

bepalingen bedoeld in artikel 69 van gezegd Wetboek.

Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.

STATUTEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de

naam "ROMBOUTS".

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

In het kader van haar activiteiten, mag de vennootschap eveneens gebruik maken van de handelsnaam/het

uithangbord "Hypotheekwinkel".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2275 Wechelderzande, Vendelmansweg 45.

Deze mag, bij besluit van het bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België, mits naleving van

de vigerende wetgeving inzake taalgebruik.

ledere zetelverplaatsing van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt

door zorg van het bestuur.

De vennootschap kan, bij besluit van het bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, hetzij onder de vorm

van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. Het bestuur kan eveneens

agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

A. Het optreden ais tussenpersoon, vertegenwoordiger of agentschap van kredietinstellingen, banken, spaarbanken, kapitalisatieondernemingen, krediet- en financieringsondernemingen, gemeenschappelijk beleggingsfondsen, onderneming voor het beheer en beleggingen en vermogens, verzekeringsondernemingen hetgeen ondermeer inhoudt:

1. het aanbrengen van aanvragen, het negotiëren en het bemiddelen bij het afsluiten van geldleningen, kredietopeningen en verzekeringen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm;

2. het aantrekken, het ontvangen en het bemiddelen bij het beleggen van gelden van derden op zicht- en

spaarrekeningen, termijnrekeningen, in kasbons en obligaties van erkende instellingen, in verzekeringsproducten, het ontvangen van intekeningen op openbare uitgiften, van effecten met het oog op neerlegging in open en gesloten bewaargeving op naam van het cliënteel tegen aflevering van kwijting, het bemiddelen bij deviezenverrichtingen en effectentransacties en adviesverlening, met betrekking tot vermogensbeheer en beleggingen in het algemeen, het betalen van vervallen intresten, coupons en plaatsingen in het algemeen.

B. Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas, of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit allen om conform de geldende Belgisch Europese richtlijnen van openbare orde.

Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven verduidelijking, niet ter beperking. De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het of realisatie er van begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk andere binnenlandse of buitenlandse onderneming. Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschot kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Het doel van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit bijzondere Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris inachtname van de voorschriften van artikel 287 Wetboek van vennootschappen.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

KAPITAAL - AANDELEN

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 100.

Oproeping tot bilstorten

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Het bestuur kan eigenmachtig de bijstorting bevelen.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door het bestuur bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

rentevoet verhoogd met twee procentpunten op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande

alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

Ondeelbaarheid van de aandelen

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de daaraan

verbonden rechten.

Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar

en op naam van de vruchtgebruiker, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Aard van de aandelen - Register van aandelen

De aandelen zijn altijd op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Het register bevat:

1. de nauwkeurige gegevens van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden, of door een zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste 15 dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de derde alinea, kan slechts worden ingeschreven door de personen die krachtens deze statuten de aandelen kunnen verwerven, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden (3f41 van het kapitaal bezitten. is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.

Kapitaalverminderinq

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerdérs (in de statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor de door haar bepaalde termijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Heeft de hoedanigheid van "statutaire zaakvoerder" voor de ganse duur van de vennootschap: de heer ROMBOUTS Hedwig Renaat Regina, van Belgische nationaliteit, wonende te 2275 Wechelderzande, Vendelmansweg 45

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de betrokken zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is. Zijn bevoegdheden kunnen ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - Vervolg

Het gedwongen ontslag van de statutaire zaakvoerder gaat in onmiddellijk na het besluit van de algemene

vergadering.

ledere zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen,

totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan warden voorzien.

Bij overlijden van de statutaire zaakvoerder, zal zijn opdracht van rechtswege worden opgevolgd door:

1 de heer ROMBOUTS Lodewijk Adriaan, wonende te 2990 Wuustwezel, Nieuwmoerse Steenweg 55; en bij zijn vooroverlijden

2 Mevrouw VAN DOOREN Gertrudis Antonia Augusta, wonende te 2990 Wuustwezel, Nieuwmoerse Steenweg 55; en bij haar vooroverlijden

3 Mevrouw ROMBOUTS Kristel Maria Lodewijk, wonende te 2930 Brasschaat, Rochuslei 7.

Deze statutaire zaakvoerder-opvolger zal op het gestelde ogenblik het recht hebben om de opdracht te

weigeren. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt de opdracht van zaakvoerder kosteloos

uitgeoefend.

Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of

deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling

van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordiging

De enige statutaire zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, al dan niet statutair, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens

derden en in rechte:

hetzij, door een statutaire zaakvoerder, alteen optredend;

hetzij, door een statutaire zaakvoerder en een gewone zaakvoerder, samen optredend.

Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.

Aansprakelijkheid

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is

verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het

gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Tegenstrijdig beianq

1) Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders voor het college een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte brengen.

2) Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor zulke tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

3) Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

CONTROLE

Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN

Gewone aipemene vergadering

leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de tweede

vrijdag van de maand maart, om zestien uur (16u.00).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op

zaterdag, op hetzelfde uur.

Oproeping

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt

of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

Wanneer aile vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, moet ten

aanzien van hen geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping.

Buitengewone Algemene Vergadering

Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap

zulks vereist, of op aanvraag van de vennoten die één vijfde (1/51 van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen.

Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in

de oproepingen.

Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de enige zaakvoerder of door de oudste zaakvoerder

indien er meerdere zijn of, bij afwezigheid, door de oudste vennoot aanwezig.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en één of meerdere stemopnemers, die geen van

allen vennoten hoeven te zijn.

Beraadslaging - Besluiten

a) Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

b) Besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek

van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen bij de berekening

van de meerderheid niet meegerekend.

De niet-statutaire zaakvoerders en de commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet

bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste

aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

a) Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Iedere vennoot kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten:

de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien

rechtspersoon) van de vennoot;

het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;

de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;

de naam en de zetel van de vennootschap;

de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;

de.agenda-van-de .vergadering;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - Vervolg

de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd"/

`verworpen" /onthouding";

de plaats en datum van ondertekening van het formulier;

de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de

vennootschap werden ontvangen ten minste 8 dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door aile mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de vennoten die dit wensen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of een bijzondere machtiging door het bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een zaakvoerder.

JAARREKENING - JAARVERSLAG  CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuur bovendien een verslag op, "jaarverslag" genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid; dit verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen.

De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag"genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is het Wetboek van vennootschappen. Ten minste 15 dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten. Het bestuur legt binnen de 30 dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur. Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de 5 jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens het Wetboek van vennootschappen of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

. Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Alle machten worden bovendien verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor J. Van Loon & Ce", gevestigd te 2960 Brecht, Schotensteenweg 49, en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

Voor ontlenend uittreksel

Philippe Colson,

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie van de notulen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2011
ÿþ11111 111111011111 1II~I~~~

*11134565'

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0808.885.572

Benaming : ROMBOUTS (voluit)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 54

2440 Geel

Onderwerp akte :Aanstelling lasthebber ad hoc .

Het blijkt uit een akte verleden voor Philippe Colson, geassocieerd notaris te Geel, op 18 augustus 2011, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «ROMBOUTS», met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 64, met ondernemingsnummer 0808.885.572 RPR Turnhout, ondermeer heeft besloten wat volgt:

EERSTE BESLUIT: AANSTELLING VAN EEN LASTHEBBER AD HOC.

Wegens de aanwezigheid van mogelijk tegenstrijdige belangen en na hieromtrent grondig in kennis te zijn gesteld door de enige zaakvoerder, besluit de vergadering - conform artikel 260 Wetboek van vennootschappen - navermelde lasthebber ad hoc te machtigen om haar te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van bijgevoegde aankoopakte  in ontwerp- alsook de bijgevoegde en hiertoe alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en stukken te tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs indien niet uitdrukkelijk in deze vermeld.

Volmacht

En dit in der minne of gerechtelijk, uit de hand, bij openbare toewijzing of veiling, in de vormen, voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden aan zodanige persoon of personen die de lasthebber zal goedvinden. De lastgevers hoofdelijk en ondeelbaar met hun erfgenamen of rechthebbenden onder elkaar te verbinden tot de betaling van de prijs en de intresten, op de tijdstippen en op de wijze die zullen worden bedongen, alsook tot de uitvoering van de lasten en van de voorwaarden die zullen worden opgelegd. De ingenottreding te bepalen, alle voorwaarden en termijnen bedingen, de lastgever ertoe verbinden. Zich alle titels en stukken doen overleggen, ervan ontlasting geven, alle akten en processen-verbaal ondertekenen, aile verklaringen van lastgeving ontvangen, alle overschrijvingen en zuiveringen bewerken, de prijs van gezegde verkrijging in handen van verkopers betalen of van de overnemende of betalingsgerechtigde schuldeisers, authentieke kwijting vergen met opheffing, in voorkomend geval, van de ambtshalve inschrijving, alle rangregelingen uitlokken.

Alle neerleggingen, offerten van gerede betaling bewerken en, ingeval van moeilijkheden, voor het gerecht de afgifte van het aangekocht goed vervolgen, alsook de uitvoering van de door de verkoper aangegane verbintenissen; tot ontbinding optreden en tot schadevergoeding. ingeval één of verschillende der hoger vermelde rechtshandelingen bij sterkmaking verricht werden, deze goed te keuren en te bekrachtigen. Ten voorschreven einde alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en stukken te tekenen, één of meerdere personen in de plaats te stellen voor het uitvoeren van alle of een deel van de tegenwoordige machten, de indeplaatsgestelden af te zetten en anderen in hun plaats te stellen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze vermeld. De notaris die gelast is met het opmaken van de akten in kennis te stellen van zijn rechtstoestand ten opzichte van de B. T. W. wetgeving.

Lasthebber ad hoc:

De heer ROMBOUTS Lodewijk Adriaan, geboren te Loenhout op 24 september 1941 wonende te Nieuwmoerse Steenweg 55, 2990 Wuustwezel ..

TWEEDE BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit aile machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011- Annexes du Moniteur belge

rK r.~

R-- ]0 ." " ; ~

T V a

ÿ Ir.. I \.I. f~ _ -- uf &1

GRIFFIE RECHTBANK VF,f" "

1 AU. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT Griffiee griffier~

' Voorbehouden aan het BelgischStaatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Voor ontledend uittreksel. Philippe Colson, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- notulen met aangehecht :

- ontwerp akte aankoop

- ontwerp akte krediet.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 11.03.2011, NGL 28.03.2011 11076-0074-011
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 13.03.2015, NGL 27.05.2015 15133-0152-012

Coordonnées
ROMBOUTS

Adresse
VENDELMANSWEG 45 2275 WECHELDERZANDE

Code postal : 2275
Localité : Wechelderzande
Commune : LILLE
Province : Anvers
Région : Région flamande