25/09/2012
ÿþ~ " m o d 1 1 . 1
[ L e I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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g e c h 4 b a n k v a i n K o ~ ~ A n t ~ r e l ; p e r ~
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O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 ( g r . ? ' i y 6 6 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o m i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 7
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e e n ; v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n ;
- R E C H T S V O R M a - N A A M : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " R O M I " . - Z E T E L : B r e d a b a a n 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t . R P R A n t w e r p e n .
- D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n 3 r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t : z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n = b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t a l s v a s t g o e d h a n d e l a a r m o g e n u i t m a k e n .
- D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
- K A P I T A A L : 3 5 . 0 0 0 e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e . O p h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t :
1 ) d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' M , S . H O L D I N G B . V . ' , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e R e n k u m ( N e d e r l a n d ) , e n g e v e s t i g d t e 2 5 8 3 C M ' s - G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) , D r . L e l y k a d e 2 2 B , t o t b e l o o p v a n ; 3 5 0 e u r o , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
2 ) d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N E E R L A N D S C H B E Z I T B . V . " , m e t s t a t u t a i r e ; z e t e l t e ' s - G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) , e n g e v e s t i g d t e 2 5 8 3 C M ' s - G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) , D r . L e l y k a d e 2 2 B , t o t b e l o o p v a n 3 4 . 6 5 0 e u r o , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n h a a r n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
D o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s b e v e s t i g d d a t g e m e l d b e d r a g v a n ¬ 3 5 . 0 0 0 w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k e n d a t d e w e t t e l i j k v o o r s c h r i f t e n v a n p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
- B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . H e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n a f d e b e s l i s s i n g t o t a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l ; v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . B e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p b a a r a a n d e r d e n .
l e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
- B E N O E M I N G E E R S T E Z A A K V O E R D E R : H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n .
T o t e e r s t e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e l a n g s t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n t e r m i j n ; d e h e e r S C H A L I N G M a r c F r e d e r i k , w o n e n d t e 2 5 9 7 J S D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) , B a d h u i s w e g 2 3 2 A , d i e v o o r z i j n t a a k a l s z a a k v o e r d e r k e u z e v a n w o o n s t d o e t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
- C O M M I S S A R I S : B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
- G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : M o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n ; d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
- - - - D e = e e r s t e . g e w o n e _ a l g e m e n e - v e r g a d e r i n g - z a l - g e h o u d e n - w o r d e n i n - t w e e d u i z e n d _ v e e r t i e n , - - - - . - - - . - - _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r - ~ # m o d 1 1 . 1
v
V o o r b e h o u d e n
r a 3 n t i l e f r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- V O O R W A A R D E N T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G E N U I T O E F E N I N G S T E M R E C H T :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k , v o o r a f g a a n d e n u i t d r u k k e l i j k t e z i j n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d d e a g e n d a , m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , b e v a t t e n .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s d i e z i j a a n w i j z e n e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e z i j v a s t s t e l l e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; s t e m m e n p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n d e v e n n o t e n e v e n w e l e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
- B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
- A A N L E G G E N R E S E R V E S N E R D E L I N G V A N D E W I N S T : V a n d e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
- V E R D E L I N G V A N H E T S A L D O V A N D E V E R E F F E N I N G : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m h e t p a s s i e f t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
- B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , w o r d e n a a n g e s t e l d :
1 . d e b v b a " B o e h m e & A n t h o o n " t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 1 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p i a a t s s t e i i i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
2 . d e b v b a " A d - M i n i s t e r i e " t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n D e L e e u w , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r m e n i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v o o r d a g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g