23/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
F l ï e r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 3 N O V , 2 0 1 2
K O O P H A N D e k f J R N H O U T
e g r i f f i e r
I I l U l u h i l i i i I I h h I 1
* i a i e s e a s *
i a
h l
O n d e r n e m i n g s n r : o ' ' < ; - - 0 0 , 4 2 5 - ? -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o n i n T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e L u s t h o v e n 9 4
2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g e n
O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a t r i c k K n e v e l s , n o t a r i s t e M o r t s e l , o p n e g e n n o v e m b e r ' '
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p r i c h t e r s :
1 ) M e v r o u w A n n e F l o r e H O L V O E T , g e b o r e n t e L e u v e n o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e A r e n d o n k , D e L u s t h o v e n 9 4 . ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 1 . 2 8 - 4 1 4 . 5 5 i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 9 9 8 0 7 0 - 6 9 )
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r n e d e r l a n d s r e c h t " K 3 0 S o f t w a r e B . V . " , g e v e s t i g d t e ' s
H e r t o g e n b o s c h i n N e d e r l a n d , K a n a a l s t r a a t 3 0 ,
O p g e r i c h t o p e e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f .
I n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l B r a b a n t o n d e r n u m m e r
1 7 1 8 3 9 9 6 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r n e d e r l a n d s r e c h t
" K 3 0 A u t o m a t i s e r i n g B . V . " , g e v e s t i g d t e ' s H e r t o g e n b o s c h , K a n a a l s t r a a t 3 0 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l B r a b a n t o n d e r n u m m e r
1 7 1 2 0 4 4 1 . O p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d i r e c t e u r : d e h e e r v a n d e r H e i j d e n W i l h e l m
A d r i a a n C a r o l u s , g e b o r e n t e H e l m o n d i n N e d e r l a n d o p t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n z e s t i g , h e b b e n d e d e n e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e ' s H e r t o g e n b o s c h , K a n a a l s t r a a t
3 0 . ( p a s p o o r t n u m m e r n x 0 j k 3 2 8 4 8 n l d 6 7 0 2 2 0 3 ) .
R e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : R o n i n T e c h n o l o g i e s
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e L u s t h o v e n 9 4
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r ,
r e k e n i n g v a n d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f d o o r m i d d e l v a n a a n g e s t e l d e n o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e e n o f i n ' '
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
H e t g e v e n v a n a d v i e s e n u i t v o e r e n v a n c o n s u l t a n c y o p v o l g e n d e v l a k k e n : i n f o r m a t i c a , e c o n o m i e ,
t r a d i n g e n m a r k e t i n g .
S t u d i e o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e :
a a n g e l e g e n h e d e n , u i t g e z o n d e r d b e l e g g i n g s a d v i e s .
H e t o n t w e r p e n d e r e a l i s a t i e v a n o p l e i d i n g e n e n l e s p a k k e t t e n .
H e t u i t v o e r e n v a n s e r v i c e s v o o r i n d u s t r i ë n . C o n s u l t i n g i n v e r k o o p e n m a r k e t i n g .
H e t o n t w e r p e n d e r e a l i s a t i e v a n e l e k t r o n i s c h e s c h a k e l i n g e n e n a u t o m a t i s a t i e s y s t e m e n ,
H e t v e r r i c h t e n v a n d e w e r k z a a m h e d e n v a n e e n g r a f i s c h e n e l e c t r o n i s c h a d v i e s b u r e a u , G r o o t - e n .
k l e i n h a n d e l i n i n f o r m a t i c a s u p p l i e s , s o f t w a r e e n h a r d w a r e .
O n t w i k k e l i n g , p r o m o t i e l i c e n t i e s o f t w a r e .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l a l g e m e n e e l e c t r o n i c a , h u i s h o u d t o e s t e l l e n e n a a n b e l a n g e n d e a p p a r a t u u r . '
A l g e m e n e t r a d i n g i n g r o n d s t o f f e n , t e x t i e l , e l e c t r o n i c a , c h e m i s c h e p r o d u c t e , m e u b e l e n , i n f o r m a t i c a .
I n v o e r - e n _ u i t v o e r _ u a n h a n d e l s g o e d e , r e n . . . . . . - = - . _ _ . _ - . - - - _ . . . . _ . - . _ - _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
J B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n w e r k t u i g e n v o o r h a n d e l s e n , n i j v e r h e i d s g e b r u i k .
I m p o r t e n e x p o r t v a n z e l f d e a r t i k e l e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n v o o r d e l e v a n a l l e d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r e l k e v o r m e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r l e n e v a n a v a l , h y p o t h e c a i r v e r b a n d o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e e l k e v o r m v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l l e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n .
l n a l g e m e n e z i n m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e o f n i j v e r h e i d s h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o v e r n a m e o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e g e r e s e r v e e r d e m i d d e l e n b e h e r e n a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . H i e r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g e n v e r k r i j g t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p t r e e d t a l s d a n i n w e r k i n g , b e h o u d e n s b e k r a c h t i g i n g v a n d e d a a r v o o r a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n .
B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f h o n d e r d a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k :
- a c h t h o n d e r d a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t v a n d e c a t e g o r i e A e n g e n u m m e r d v a n é é n t o t e n m e t , a c h t h o n d e r d
e n
- v i e r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t v a n d e c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n a c h t h o n d e r d e n e e n t o t e n m e t t w a a l f h o n d e r d a l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e n k e l m e t f r a c t i e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t , H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o w o r d t g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j R e c o r d B a n k ,
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t ,
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r k r i j g t h i j d e a l g e h e l e b e v o e g d h e i d z o a l s t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n e r g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A l l e e n h a n d e l e n d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d i e w e l k e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e e n h a n d e l e n d k u n n e n z i j e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n d e m a n d a t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t i n d i e n s t v e r b a n d .
Z i j k u n n e n d e d a g e l i j k s e l e i d i n g b i j v o l m a c h t o v e r d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n a l s m e d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t e , d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e d u i d a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h i j o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e n e n a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z i j n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n g e m e l d i n a r t i k e l 1 2 b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g , d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 7 . 7
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e z a k e n , d i e n i e t r e s s o r t e r e n o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d o o r d e
z a a k v o e r d e r ( s ) g e a c t e e r d i n e e n r e g i s t e r v a n v e r s l a g s c h r i f t e n ; e l k v e r s l a g s c h r i f t w o r d t d o o r d e
z a a k v o e r d e r ( s ) o n d e r t e k e n d .
A a n s t e l l i n g n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; M e v r o u w H o l v o e t e n d e h e e r v a n d e r H e i j d e n , b e i d e n
v o o r n o e m d , w o r d e n a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s . H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
E r w e r d b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ,
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
B o e k l a a r :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t e n m e t e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
V o l m a c h t :
T e n e i n d e a l l e i n s c h r i j v i n g e n , s c h r a p p i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n
i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e
b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n d e B T W -
a d m i n i s t r a t i e s a l s o o k v o o r a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s a l s b e l a s t i n g e n e n R S Z w o r d t v o l m a c h t
v e r l e e n d m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d o p t e t r e d e n a a n a c c o u t a n t s k a n t o o r " J e m o "
e n d e h e e r J e f N e u c k e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e W e s t m a l l e , A n t w e r p s e s t r a a t 5 3 0 o f é é n v a n h a a r
a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
G e t e k e n d P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g