03/02/2014
ÿþ- s
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h h
M O N f T E U
2 ? - C 1 B E L G I S C H S T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 6 5 9 . 6 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o o d h o o f t & P a r t n e r s
( v e r k o r t ) : G R I F F I E R E C I - H T B A i \ + ' ~ ' K O O P H A N D E L t e M E C H E I - . E ?
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o s t r a a t 1 4 5 a t e 2 2 2 0 H e l s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g d d . 0 9 / 1 2 1 2 0 1 3
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r B e n e d i k t C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , o n d e r g e t e k e n d , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R o o d h o o f t & P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L o s t r a a t 1 4 5 a , o n d e m e r n i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 6 5 9 . 6 6 2 , R P R M e c h e l e n , B T W B E 0 4 3 5 . 6 5 9 . 6 6 2 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g W o t o p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D a e l s t e M e c h e l e n o p 3 n o v e m b e r 1 9 8 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 d e c e m b e r 1 9 8 8 o n d e r n u m m e r 8 8 1 2 0 1 - 2 3 9 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g i n d e h u i d i g e b e n a m i n g b i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c C u y p e r s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 1 8 4 5 7 6 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 5 1 . 8 6 3 , 5 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ - 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 6 . 8 6 3 , 5 7 ) d o o r i n b r e n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r i n b r e n g I n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r B N P P a n b a s F o r t i s , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n 1 5 1 . 8 6 3 , 5 7 e u r o g e d e p o n e e r d w e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 6 0 0 1 7 1 2 3 0 5 8 3 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e b e s l i s s i n g t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t b e i a s t i n g e n 9 2 .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 6 . 8 6 3 , 5 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d d . 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
3 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g